ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE CAMPECHE

En la ciudad de (Ciudad, Municipio), Estado de Campeche, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (ACCIONISTAS/SOCIOS) y representar la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Campeche bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por el Notario Público número (NÚMERO) de (NOTARÍA, CIUDAD), para celebrar la (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) Asamblea de (ACCIONISTAS/SOCIOS), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum de instalación.
2. Nombramiento de un Gerente General.
3. Fijación de facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General nombrado.
4. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE ASAMBLEA LEGALMENTE INSTALADA.

Declarada la hora de la reunión, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/SOCIO CON MAYOR PARTICIPACIÓN), asumió la conducción de la asamblea y procedió a verificar el quórum de asistencia. Se constató la presencia de los señores (ENLISTAR NOMBRES DE LOS ASISTENTES), quienes manifestaron ser (ACCIONISTAS/SOCIOS) y representar la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta y forma parte integral de la misma. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró legalmente instalada la presente asamblea con el quórum requerido para deliberar y tomar los acuerdos correspondientes al orden del día.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Procediendo al segundo punto del orden del día, el presidente sometió a consideración de la asamblea la necesidad de nombrar a un Gerente General para la sociedad, en atención a que el cargo se encuentra vacante o porque ha concluido el periodo del anterior. En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo establecido por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, se procedió a la votación.

Por unanimidad de votos, se acordó nombrar como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL) o pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE).

En este acto, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), presente en la asamblea, aceptó el nombramiento y manifestó bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos previstos en el Art. 15 Código de Comercio para el ejercicio del comercio, ni en los establecidos en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales para desempeñar el cargo.

TERCERO. FACULTADES, DURACIÓN Y REMUNERACIÓN.

Acto seguido, se discutió y aprobó por la asamblea el alcance de las facultades del Gerente General nombrado, su duración en el cargo y su remuneración.

1. Facultades: Se le confieren al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) las facultades de administración, representación legal y pleitos y cobranzas con los alcances establecidos en los artículos 2554, 2555 y 2556 del Código de Comercio, respectivamente, incluyendo la facultad para actos de dominio, así como las facultades especiales a que se refieren los artículos 10, 11 y 12 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para suscribir, endosar y garantizar títulos de crédito. Estas facultades serán ejercidas con las limitaciones que establecen los estatutos sociales y la ley.
2. Duración: El nombramiento tendrá una vigencia de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado por la asamblea al término de dicho periodo.
3. Remuneración: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual bruta de (MONTO EN PESOS) ((MONTO CON LETRA) pesos 00/100 M.N.), la cual estará sujeta a las deducciones que marca la ley.

La asamblea tomó en consideración la tesis jurisprudencial de la SCJN: "GERENTES. LA DESIGNACIÓN DE AQUELLOS Y LA DETERMINACIÓN DE SUS FACULTADES CORRESPONDE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO LOS ESTATUTOS SOCIALES NO ATRIBUYAN ESA FACULTAD AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN" (Registro Digital: 2017292), que reafirma la competencia de este órgano supremo para tales designaciones.

CUARTO. FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

Finalmente, y para dar cumplimiento a los acuerdos tomados, se otorgan facultades amplias al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO/SOCIO ADMINISTRADOR) y/o al propio Gerente General nombrado, para que realicen todos los trámites necesarios ante las autoridades administrativas, fiscales y judiciales del Estado de Campeche y de la Federación, en particular ante el Registro Público de Comercio del Estado de Campeche, a efecto de inscribir la presente acta y el nombramiento en dicho registro, así como para realizar las modificaciones al poder general que correspondan.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada por todos los asistentes, firmando al calce en señal de conformidad.

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA:

(NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
(CARGO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SOCIO)

(NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
(CARGO: SECRETARIO DEL CONSEJO O SOCIO)

ASISTENTES (ACCIONISTAS O SOCIOS):

1. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
2. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
3. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

ACEPTA EL NOMBRAMIENTO:

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL NUEVO GERENTE GENERAL)
GERENTE GENERAL NOMBRADO

ANEXO: LISTA DE ASISTENCIA

(Se adjunta y forma parte integral de esta acta)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Especifique la ciudad y municipio dentro del Estado de Campeche donde se celebra la asamblea (e.g., "San Francisco de Campeche, Campeche").
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la hora y fecha completa de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Escriba la dirección donde se lleva a cabo la asamblea. Puede ser el domicilio social.
4. (ACCIONISTAS/SOCIOS): Tache lo que no corresponda según el tipo de sociedad (S.A. de C.V. = Accionistas; S. de R.L. = Socios).
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta como aparece en la escritura constitutiva.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Anote el número de folio mercantil electrónico asignado por el RPC de Campeche.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Dirección registrada en el RPC.
8. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO), (NOTARÍA, CIUDAD): Datos de la escritura pública de constitución.
9. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tache lo que no corresponda. El nombramiento de gerente suele ser en asamblea ordinaria.
10. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien preside la reunión.
11. (ENLISTAR NOMBRES DE LOS ASISTENTES): Puede escribir "todos los asistentes cuyos nombres constan en la lista anexa".
12. (NÚMERO): En "artículo (NÚMERO) de los estatutos", inserte el número del artículo estatutario relevante.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado.
14. (NÚMERO DE CREDENCIAL) o (NÚMERO DE PASAPORTE): Proporcione uno de los dos números de identificación.
15. (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE): Domicilio particular del nuevo gerente.
16. (NÚMERO) años: Duración del cargo (e.g., 1, 2, 3 años).
17. (MONTO EN PESOS) ((MONTO CON LETRA) pesos 00/100 M.N.): Establezca el sueldo mensual bruto en número y letra.
18. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO/SOCIO ADMINISTRADOR): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para realizar trámites.
19. Firmas: Todas las personas mencionadas deben firmar el documento.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con facultades especiales para títulos de crédito).
• Contrato de Trabajo para Gerente (Confidencialidad, No Competencia).
• Solicitud de Inscripción de Actas al Registro Público de Comercio de Campeche.
• Acta de Asamblea para Modificación de Poderes Generales de Representación.
• Comunicación Interna a Empleados sobre Nombramiento de Nuevo Gerente.