ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, EJ. OFICINAS SOCIALES O DOMICILIO FISCAL), los señores que al final se identifican, quienes son (ACCIONISTAS / SOCIOS) de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), representada en este acto por su (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO / LIQUIDADOR, SEGÚN CORRESPONDA), el C. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de convocante, a fin de celebrar la (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA / ASAMBLEA DE SOCIOS) correspondiente, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de un Secretario y un Escrutador para la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del punto único: Nombramiento del Gerente General de la sociedad.
4. Rúbrica del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. Una vez reunidos los asistentes, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de convocante, declaró abierta la sesión y procedió a la verificación del quórum. Manifestó que conforme a los estatutos sociales, el capital social se encuentra representado por (NÚMERO TOTAL) (ACCIONES / PARTES SOCIALES), de las cuales se encuentran representadas en esta asamblea (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES REPRESENTADAS), equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para deliberar y tomar acuerdos válidos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO RESPECTIVO) de los estatutos sociales.

SEGUNDO. Acto seguido, se procedió al nombramiento por aclamación de los siguientes funcionarios de la asamblea:
Secretario: C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DESIGNADO)
Escrutador: C. (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR DESIGNADO)
Ambos aceptaron sus nombramientos y se incorporaron a sus funciones.

TERCERO. Se dio paso al punto único del orden del día. El convocante expuso la necesidad de nombrar a un Gerente General para la sociedad, en atención al crecimiento de las operaciones y para dotar de una estructura administrativa eficiente a la empresa. Se presentó para su consideración el nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE).

El candidato cuenta con [BREVE DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EJ. "amplia experiencia en el sector, solvencia moral y los conocimientos técnicos necesarios"]. Se exhibió copia de su identificación oficial y Curriculum Vitae, los cuales quedaron anexos a esta acta.

Se abrió un espacio para discusión, en el cual los asistentes [DESCRIBIR BREVEMENTE SI HUBO INTERVENCIONES O PREGUNTAS, EJ. "formularon preguntas al candidato y manifestaron su conformidad con el perfil presentado"].

Siendo la única propuesta en turno, se sometió a votación. El Escrutador reportó el siguiente resultado:

• Votos a favor: (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES) que representan el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• Votos en contra: (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES) que representan el (PORCENTAJE)% del capital social presente.
• Abstenciones: (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES) que representan el (PORCENTAJE)% del capital social presente.

En consecuencia, el Secretario de la Asamblea declaró APROBADO el nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE) como Gerente General de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con efecto a partir del día (FECHA DE INICIO DE FUNCIONES) y por un período de [DURACIÓN, EJ. "UN AÑO" O "TIEMPO INDETERMINADO"], pudiendo ser ratificado en su encargo al término del mismo.

Se determinó que el Gerente General tendrá las facultades y obligaciones establecidas en el Art. 33 Código de Comercio (para actos de administración), así como las facultades que le confieren los artículos Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Art. 10 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para suscribir títulos de crédito, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan los estatutos sociales o que le sean señaladas por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ASAMBLEA DE SOCIOS). Su remuneración será fijada por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ASAMBLEA DE SOCIOS) y se establecerá en un contrato por separado.

En este acto, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE) aceptó formalmente el nombramiento y manifestó bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en alguna de las incapacidades o prohibiciones previstas en la Art. 147 Ley General de Sociedades Mercantiles para desempeñar el cargo.

CUARTO. No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la lectura del presente acta por parte del Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes sin modificaciones. Se firma por quienes en ella intervinieron y por los (ACCIONISTAS / SOCIOS) concurrentes, dando fe de su contenido.

FIRMAS

CONVOCANTE Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DESIGNADO)
(FIRMA)

ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR DESIGNADO)
(FIRMA)

GERENTE GENERAL NOMBRADO:
(NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE)
(FIRMA)

ASISTENTES (ACCIONISTAS O SOCIOS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ASISTENTE 1) Representando (NÚMERO) (ACCIONES/PARTES). Firma: (FIRMA)
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ASISTENTE 2) Representando (NÚMERO) (ACCIONES/PARTES). Firma: (FIRMA)

ACLARACIONES Y TESIS JURISPRUDENCIALES:

1. El nombramiento de gerentes es un acto de administración que corresponde a los órganos de la sociedad según sus estatutos (Consejo de Administración o Asamblea). La distinción entre facultades de representación (órgano) y de gestión (gerente) es relevante. Véase tesis aislada: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL GERENTE GENERAL NO ES ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE AQUELLAS, SINO UN AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR" (Registro Digital: 2021555).

2. Los acuerdos de asamblea son impugnables si se violan disposiciones legales, estatutarias o el principio de igualdad de socios. Véase jurisprudencia: "IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU PROCEDENCIA ANTE LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE LOS SOCIOS Y DE PROPORCIONALIDAD EN LAS PRESTACIONES" (Registro Digital: 2027542).

3. La facultad para otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, así como actos de administración, puede ser conferida a un gerente, sin que ello lo convierta en el representante legal único de la sociedad. Véase tesis aislada: "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EL OTORGADO AL GERENTE DE UNA SOCIEDAD NO LO CONVIERTE EN REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA" (Registro Digital: 2011033).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indica la fecha y hora exacta en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Escribe el lugar físico (calle, número, colonia, alcaldía, CP) donde se reúnen los asistentes.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial tal como aparece en el acta constitutiva y el RFC.
4. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC): Número de folio mercantil de la sociedad en el Registro Público de Comercio de la CDMX.
5. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
6. (PRESIDENTE DEL CONSEJO...): Elige y tacha lo que no aplique. Es quien legalmente convoca y preside la asamblea.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre de la persona física que representa a la sociedad en este acto.
8. (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA...): Elige el tipo de asamblea que se está celebrando según los estatutos y la ley.
9. (NÚMERO TOTAL), (ACCIONES / PARTES SOCIALES): Capital social total y su representación (acciones para S.A., partes para S. de R.L.).
10. (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES REPRESENTADAS), (PORCENTAJE): Capital representado en la reunión y su porcentaje sobre el total. Debe cumplir el quórum estatutario/legal.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Artículo de los estatutos que establece el quórum para asambleas.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO/ESCRUTADOR): Nombres de los asistentes designados para estas funciones.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE): Nombre completo del persona designada como Gerente General.
14. (BREVE DESCRIPCIÓN...): Redacta una justificación breve del nombramiento basada en la capacidad del candidato.
15. (DESCRIBIR BREVEMENTE...): Anota un resumen de la discusión, preguntas y respuestas durante la asamblea.
16. (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES) (en votación): Desglosa el resultado de la votación con números y porcentajes.
17. (FECHA DE INICIO DE FUNCIONES): Día, mes y año en que el Gerente inicia formalmente sus funciones.
18. (DURACIÓN...): Período del nombramiento (ej., "tres años", "tiempo indefinido").
19. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ASAMBLEA DE SOCIOS): Elige el órgano competente según el tipo de sociedad y sus estatutos.
20. (NOMBRE COMPLETO ASISTENTE X): Lista a todos los asistentes con su nombre, el número de acciones/partes que representan y su firma.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (a favor del Gerente): Para otorgar facultades específicas de representación judicial y extrajudicial.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Para formalizar los términos de la relación, honorarios, obligaciones y confidencialidad.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Si el nombramiento requiere cambios en los estatutos sociales (ej., crear el cargo).
• Acta de Sesión de Consejo de Administración: Si el nombramiento es facultad del Consejo, no de la Asamblea.
• Comunicación Interna de Nombramiento de Gerente: Para notificar a toda la organización sobre la nueva designación.