ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, CHIHUAHUA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CHIHUAHUA) los señores que al calce firman, quienes son los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, CHIHUAHUA), (NOMBRE DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Chihuahua bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), a efecto de celebrar la Asamblea de Accionistas que se convocó para el presente día y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum de instalación.
2. Nombramiento de un Gerente General.
3. Fijación de facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General nombrado.
4. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Iniciada la sesión, el accionista (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PRESIDE), actuando como Presidente de la Asamblea, declaró instalada la presente Asamblea, en virtud de que se encontraban presentes accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, cumpliéndose así con el requisito de mayoría establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles para la válida constitución de la Asamblea.

Acto seguido, se procedió a la discusión y votación de los puntos contenidos en el orden del día, habiéndose obtenido los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Por unanimidad de votos, los accionistas aquí reunidos NOMBRAN como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), quien manifiesta su aceptación expresa al cargo.

El nombramiento se efectúa en los términos del Art. 33 Código de Comercio, que establece la figura del gerente como un mandatario general con las facultades que le confiera el título de su nombramiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con los estatutos sociales.

SEGUNDO. Se acuerda conferir al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), en su carácter de Gerente General, las siguientes FACULTADES:

1. Representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio y gravamen, así como las necesarias para el cumplimiento del objeto social.
2. Firmar, suscribir, endosar, avalar y en general, realizar toda clase de actos y operaciones de crédito, títulos de crédito y documentos mercantiles, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. Contratar, modificar y dar por terminados créditos, préstamos, fianzas, avales y cualquier tipo de obligación, con instituciones bancarias, financieras o con terceros.
4. Ejercer el voto social en las asambleas de las sociedades de las que esta sociedad sea accionista o asociada.
5. Nombrar y remover al personal, fijar sus remuneraciones y condiciones de trabajo, en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
6. Las demás facultades que sean necesarias para la buena marcha de la empresa, con la limitante expresa de que para enajenar, gravar o hipotecar los bienes inmuebles de la sociedad, requerirá autorización previa y expresa de la Asamblea de Accionistas.

Estas facultades se otorgan en los términos del Art. 34 Código de Comercio y del Art. 2554 Código Civil Federal, aplicable supletoriamente, sin perjuicio de las limitaciones que establecen los estatutos sociales. En este sentido, la jurisprudencia de la SCJN ha establecido que "EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MISMA, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERA EL TÍTULO DE SU NOMBRAMIENTO" (Tesis Aislada 1a. CCCXXVI/2006, Novena Época).

TERCERO. Se fija para el C. Gerente General un período de duración en el cargo de (NÚMERO) AÑOS/MESES], a contar a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o removido en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO. Se establece como remuneración por el ejercicio del cargo de Gerente General la cantidad de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) PESOS MEXICANOS (($MONTO)) (FRECUENCIA: MENSUAL/QUINCENAL, ETC.), la cual será pagada de conformidad con la legislación fiscal aplicable, en particular el Código Fiscal de la Federación, y estará sujeta a las deducciones correspondientes.

QUINTO. Se faculta ampliamente al propio Gerente General nombrado, así como a cualquier apoderado legal de la sociedad, para que realicen todos los trámites, gestiones y procedimientos necesarios ante las autoridades federales, estatales y municipales de Chihuahua y del resto de la República, en particular ante el Registro Público de Comercio de Chihuahua, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Registro Federal de Contribuyentes, a fin de inscribir el presente nombramiento, dar cumplimiento a los acuerdos aquí tomados y actualizar los poderes y registros correspondientes.

La jurisprudencia de la SCJN reitera la importancia del registro público para la oponibilidad de los actos de los administradores: "EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS MODIFICACIONES A SUS FACULTADES, DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS" (Tesis Aislada 1a. CXXI/2014, Décima Época).

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, en dos tantos de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes señalados.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Representa (NÚMERO) acciones con derecho a voto.
Firma: _________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Representa (NÚMERO) acciones con derecho a voto.
Firma: _________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)
Acepto el nombramiento y las condiciones establecidas.
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, CHIHUAHUA): Especifique la ciudad dentro del estado de Chihuahua donde se celebra la asamblea (ej., Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CHIHUAHUA): Proporcione la dirección completa (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo físicamente la asamblea.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva (ej., "COMERCIALIZADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.").
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, CHIHUAHUA), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Complete los datos de la escritura pública notarial de constitución.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Anote el folio mercantil o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Chihuahua.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA): Dirección fiscal registrada de la sociedad.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
9. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PRESIDE): Nombre de la persona que conduce la asamblea.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo del designado para el cargo.
11. (NÚMERO) AÑOS/MESES]: Defina la duración del mandato (ej., "3 años", "6 meses").
12. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) PESOS MEXICANOS (($MONTO)) (FRECUENCIA: MENSUAL/QUINCENAL, ETC.): Establezca el sueldo bruto y su periodicidad (ej., "CINCO MIL PESOS MEXICANOS ($5,000.00) mensuales").
13. FIRMAS: Cada accionista debe firmar junto a su nombre e indicar el número de acciones con derecho a voto que representa. El gerente nombrado debe firmar aceptando el cargo.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio (para otorgar facultades adicionales al gerente).
• Contrato de Trabajo para Gerente (para formalizar la relación laboral, si aplica).
• Acta de Asamblea de Accionistas Extraordinaria (para modificación de estatutos).
• Comunicación de Cambio de Administrador ante el SAT (para actualizar el RFC).
• Aviso de Modificación de Poderes Notarial (para actualizar la escritura pública ante notario).