ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, COAHUILA), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) los socios de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, COAHUILA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, COAHUILA), con el objeto de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Nombramiento de Gerente.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con el quórum legal y estatutario requerido, se dio inicio a la discusión del único punto del orden del día.

El señor (NOMBRE DEL SOCIO O APODERADO QUE PROPONE), en su carácter de [CARGO O CALIDAD, E.J.: "SOCIO", "PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN"], propuso para el cargo de Gerente General de la sociedad a la persona del C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE), manifestando que reúne los requisitos legales y estatutarios para el desempeño del cargo, así como la idoneidad, capacidad y honorabilidad necesarias.

La propuesta fue sometida a discusión y, no habiendo objeción alguna, se procedió a su votación. La votación se efectuó de conformidad con lo establecido en el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, resultando aprobada por unanimidad de los votos presentes.

En consecuencia, la Asamblea ACUERDA Y RESUELVE:

1. NOMBRAR formalmente al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), con las facultades, obligaciones y responsabilidades que a continuación se detallan.
2. Conferir al Gerente General nombrado, las más amplias facultades para la administración de la sociedad, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:
   • Representación legal y judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades generales para pleitos y cobranzas, incluyendo las de Art. 2554 del Código de Comercio y las especiales a que se refieren las fracciones I a VII del Art. 2557 del Código de Comercio.
   • Administración de los bienes y negocios sociales, con facultad para realizar actos de dominio, gravamen, arrendamiento y toda clase de contratos.
   • Apertura, operación y cancelación de cuentas bancarias, así como la facultad para girar, endosar, avalar y en general realizar toda clase de operaciones con títulos de crédito, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
   • Contratación, dirección y despido del personal, así como la celebración de convenios laborales, sujetándose a la Ley Federal del Trabajo.
   • Facultad para otorgar poderes generales o especiales, con o sin sustitución, y para revocar los que estime convenientes.

   Estas facultades se entenderán concedidas en los términos más amplios que las leyes permitan, sin limitación alguna, salvo las reservas expresamente establecidas en la ley o en los estatutos sociales, en particular lo dispuesto por el Art. 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3. Fijar para el desempeño del cargo de Gerente General, una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMEROS) M.N.), libre de impuestos, la cual será revisada anualmente por la Asamblea de Socios.
4. El nombramiento tendrá una vigencia de [DURACIÓN, E.J.: "UN AÑO", "TIEMPO INDETERMINADO"] a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de Socios.
5. Autorizar al Gerente General para que, en su momento, realice los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA), a efecto de inscribir el presente nombramiento y las facultades conferidas.
6. Dar por terminada la sesión, no habiendo asunto alguno más que tratar.

Siendo las (HORA) horas, se levanta la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los socios asistentes, la cual se redacta en (NÚMERO) hoja(s) útil(es) por ambas caras, quedando un ejemplar en el libro de actas de la sociedad.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES:

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

SOCIOS O REPRESENTANTES LEGALES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1) / Representante: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN CASO DE PERSONA MORAL)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2) / Representante: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN CASO DE PERSONA MORAL)
   Firma: _________________________

ACEPTACIÓN DEL NOMBRADO:
Por mi parte, manifiesto mi aceptación expresa al cargo de Gerente General para el que he sido designado, con conocimiento de las facultades, obligaciones y responsabilidades que conlleva, comprometiéndome a desempeñarlo con la diligencia de un buen hombre de negocios, de conformidad con el Art. 75 del Código de Comercio.
(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Ley Federal del Trabajo (para aspectos laborales de la contratación de personal)
• Código Fiscal de la Federación (para aspectos fiscales de la remuneración)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, COAHUILA): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, en el estado de Coahuila (ej: Saltillo, Torreón, Monclova).
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha completa de celebración de la asamblea.
3. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tache lo que no corresponda. Es ordinaria si se celebra en la fecha prevista en estatutos; extraordinaria si se convoca para un asunto específico fuera de esa fecha.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO) (de notario): Número del Notario Público que autorizó la escritura constitutiva.
7. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado en el Registro Público de Comercio.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, COAHUILA): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (NOMBRE DEL SOCIO O APODERADO QUE PROPONE): Nombre de la persona que hace la propuesta formal del candidato.
10. (CARGO O CALIDAD): Especifique si es socio, administrador, presidente del consejo, etc.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE): Nombre completo del candidato propuesto y nombrado.
12. (NOMBRE DE LA SOCIEDAD): Vuelva a escribir la razón social de la sociedad (punto 4).
13. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Establezca el sueldo mensual bruto del gerente, escribiendo la cantidad en letra y entre paréntesis en números (ej: CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. ($5,000.00 M.N.)).
14. (DURACIÓN): Defina el plazo del nombramiento (ej: "Un año", "Tres años", "Tiempo indeterminado").
15. (HORA): Hora a la que se levanta la sesión.
16. (NÚMERO): Número total de hojas que comprende el acta.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE): Nombre de quien presidió la asamblea (generalmente el Presidente del Consejo o socio designado).
18. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombre de quien fungió como secretario para levantar el acta.
19. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO X): Nombre de cada socio asistente. Si es persona moral, escriba el nombre de la sociedad y el nombre de su representante legal con poderes suficientes.
20. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre del gerente que acepta el cargo (debe coincidir con el punto 11).

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Art. 2554 CCo): Para otorgar facultades específicas de representación judicial al gerente u otra persona.
• Contrato de Trabajo para Gerente: Para formalizar la relación laboral específica del gerente nombrado, detallando prestaciones, confidencialidad, etc.
• Acta de Asamblea de Socios para Modificación de Estatutos: En caso de que el nombramiento o sus facultades requieran un cambio en los estatutos sociales.
• Formato de Alta ante el IMSS: Para registrar al gerente como trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Comunicado Interno de Nombramiento: Para notificar a empleados, clientes y proveedores sobre el nuevo gerente general.

Nota: Este documento es un formulario. Se recomienda asesoría legal para su correcta adaptación a cada caso concreto, especialmente en lo relativo al alcance de las facultades otorgadas y el cumplimiento de los requisitos estatutarios. Las tesis jurisprudenciales relevantes que sustentan la interpretación de las facultades de los administradores y su responsabilidad incluyen: 1) Tesis Aislada 1a. CCCXVII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, sobre la responsabilidad solidaria de los administradores; 2) Tesis Aislada 1a. C/2014 (10a.) sobre el estándar de diligencia del "buen hombre de negocios"; y 3) Jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.) relativa a la inoponibilidad de limitaciones estatutarias no registradas frente a terceros de buena fe.