ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE COLIMA

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Colima, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN) los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Colima bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), a efecto de celebrar la Asamblea General de Accionistas que se convocó para el presente día y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
4. Nombramiento de Gerente General de la sociedad.
5. Fijación de honorarios, facultades y obligaciones del Gerente General.
6. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento del nombramiento.
7. Rúbrica del libro de actas.
8. Asuntos generales.

Una vez declarada formalmente instalada la Asamblea, se procedió al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCÓ O PRESIDIÓ INICIALMENTE) manifestó que se encontraban presentes los señores (ENLISTAR NOMBRES DE TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES), quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, por lo que se declaró instalada válidamente la Asamblea General de Accionistas con el quórum legal requerido conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE REGULA EL QUÓRUM) de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la dirección y de levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se procedió a la lectura del acta de la asamblea general de accionistas celebrada con fecha (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA), la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, procediéndose a su firma al final de la presente.

CUARTO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta para nombrar un Gerente General, en virtud de que el cargo se encuentra vacante o porque ha concluido el periodo del anterior. En este sentido, se presentó la candidatura del señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE).

El(la) candidato(a) cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para el puesto, según se expuso a la Asamblea. Tras un debate, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, y conforme al artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SOBRE ADMINISTRACIÓN) de los Estatutos Sociales, se procedió a la votación.

El Secretario declaró que, con la aprobación unánime de los accionistas presentes, representantes del 100% del capital social con derecho a voto, SE NOMBRA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO).

El nombrado, que se encontraba presente, aceptó el cargo manifestando su compromiso de desempeñarlo con lealtad y diligencia, ajustándose a la ley, a los estatutos sociales y a los acuerdos de la Asamblea. Se hace constar que el Gerente General no es accionista de la sociedad, salvo que sí lo sea: [INDICAR "SÍ ES ACCIONISTA" O "NO ES ACCIONISTA"].

QUINTO. HONORARIOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES.

Acto seguido, la Asamblea procedió a determinar los términos del encargo:

1. Honorarios: Se fijó para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((MONTO EN NÚMEROS) M.N.), libre de impuestos, la cual será pagada por la sociedad. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea General.
2. Facultades: Se confieren al Gerente General las más amplias facultades para la administración y representación de la sociedad, incluyendo las de acto de dominio, pleitos y cobranzas, así como las facultades especiales a que se refieren los artículos 2554, 2555, 2556 y 2557 del Código de Comercio. Podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales, contratar personal, abrir y cerrar cuentas bancarias, y realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social. Sus facultades serán con las limitaciones establecidas en la ley y en los Estatutos Sociales, específicamente en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SOBRE LÍMITES A FACULTADES).
3. Obligaciones: El Gerente General queda obligado a rendir un informe mensual de la situación financiera de la sociedad y un informe anual detallado de sus actividades. Asimismo, deberá observar la diligencia de un ordenado comerciante y la lealtad debida a la sociedad, conforme a lo establecido en el Art. 144 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "GERENTES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU NOMBRAMIENTO NO EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES LEGALES (SOCIOS O NO) ANTE TERCEROS" (1a. CXXVII/2013, Décima Época).
4. Vigencia: El nombramiento tendrá una vigencia de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas.

SEXTO. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

Se otorgan facultades al Presidente del Consejo de Administración o, en su defecto, al Gerente General recién nombrado, para que realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes del Estado de Colima, en particular ante el Registro Público de Comercio, para inscribir el presente nombramiento y la modificación de poderes que derive del mismo, así como para realizar las actualizaciones correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demás instituciones que correspondan.

SÉPTIMO. RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó rubricar el libro de actas donde se asienta la presente, una vez que sea firmada por todos los asistentes.

OCTAVO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en el lugar y fecha antes indicados.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE DE CAPITAL)

FIRMA DEL ACCIONISTA: _____________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE DE CAPITAL)

FIRMA DEL ACCIONISTA: _____________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO:

_____________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE GENERAL NOMBRADO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Colima (Disposiciones supletorias en materia de procedimientos y notificaciones).
• Ley del Notariado para el Estado de Colima (Para el eventual protocolización del acta).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio dentro del Estado de Colima donde se celebra la asamblea (e.g., "Colima, Colima").
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especificar la hora y fecha completa de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Anotar la dirección completa donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta de la empresa tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Detalles de la escritura pública de constitución (número, notaría, lugar y fecha).
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado en el Registro Público de Comercio de Colima.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
9. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS...): Reemplazar por el número del artículo correspondiente en los estatutos de la sociedad. Si no existe, se puede omitir o ajustar el texto.
10. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCÓ...): Nombre de la persona que inicia la sesión.
11. (ENLISTAR NOMBRES...): Listar los nombres completos de todos los accionistas asistentes.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
13. (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA): Fecha de la asamblea general previa.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE/GERENTE NOMBRADO): Nombre completo del candidato propuesto y luego del nombrado (puede ser la misma persona).
15. [INDICAR "SÍ ES ACCIONISTA" O "NO ES ACCIONISTA"]: Especificar la condición de accionista del gerente nombrado.
16. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Establecer la remuneración mensual (e.g., "CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.").
17. (MONTO EN NÚMEROS): El monto numérico (e.g., $5,000.00).
18. (NÚMERO): Duración en años del nombramiento (e.g., "3" tres años).
19. (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE DE CAPITAL): Para cada accionista firmante, indicar el número de acciones que representa o el porcentaje del capital social que posee.
20. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1, 2, etc.): Nombre de cada accionista que firma el acta. Deben coincidir con la lista del punto "PRIMERO".

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Administración y Pleitos: Para formalizar las facultades del Gerente ante fedatario público.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Honorarios): Como complemento al acuerdo de remuneración, detallando condiciones.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: En caso de que el nombramiento requiera cambios en los estatutos sociales.
• Formato de Alta de Empleado ante el IMSS: Si el gerente se registrará como trabajador asalariado de la sociedad.
• Comunicado Interno de Nombramiento de Gerente: Para notificar a la estructura operativa de la empresa sobre la nueva autoridad.