ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, DURANGO), SIENDO LAS (HORA) HORAS DEL DÍA (DÍA) DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en Asamblea (ORDINAL, EJ: PRIMERA, EXTRAORDINARIA) los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, DURANGO), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Durango bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

PRIMERA. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Declaró abierta la sesión el C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, actuando como Secretario el C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA). El Secretario procedió a la verificación del quórum, comprobando la presencia de los accionistas que representan el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y a los estatutos sociales, constituye quórum legal y suficiente para la válida celebración de la presente Asamblea. Se hizo constar que la convocatoria se realizó en los términos previstos en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento de Gerente General de la sociedad.
2. Fijación de la remuneración, facultades, obligaciones y duración del cargo del Gerente General nombrado.
3. Facultar al representante legal de la sociedad para realizar los trámites de registro y publicidad mercantil que correspondan ante el Registro Público de Comercio de Durango.
4. Rúbrica del libro de actas.

TERCERA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Procediendo al primer punto del Orden del Día, el Presidente expuso a la Asamblea la necesidad de nombrar un Gerente General para la administración y representación legal de la sociedad, en los términos del Art. 34 Código de Comercio y del Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles. En este sentido, se propuso para el cargo de Gerente General al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL), con domicilio particular en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DEL GERENTE).

La Asamblea, después de discutir la propuesta, procedió a su votación. Por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, se APRUEBA y RATIFICA el nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como Gerente General de la sociedad.

En relación con este punto, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “GERENTE. LA DESIGNACIÓN DE QUIEN HA DE DESEMPEÑAR ESE CARGO EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” (Registro Digital: 2017295), que reafirma la competencia de la Asamblea para este nombramiento.

CUARTA. FACULTADES, OBLIGACIONES, REMUNERACIÓN Y DURACIÓN.

En virtud del nombramiento anterior, la Asamblea determina que el Gerente General ejercerá las siguientes facultades y obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en la ley y en los estatutos sociales:

1. Facultades de Administración: Administrar los bienes y negocios sociales, celebrar actos y contratos inherentes al objeto social, abrir y cerrar cuentas bancarias, contratar personal, y ejercer el presupuesto autorizado.
2. Facultades de Representación: Representar legalmente a la sociedad con las facultades de actos de administración, pleitos y cobranzas, conforme al Art. 2554 Código de Comercio (relativo al mandato). Para actos de dominio (venta, gravamen), se requerirá autorización expresa de la Asamblea.
3. Facultades para suscribir títulos de crédito: Se le confieren facultades para suscribir, endosar y girar títulos de crédito, con sujeción a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Obligaciones: Rendir informes mensuales a la Asamblea, observar la ley y los estatutos, actuar con lealtad y diligencia, y cumplir con las obligaciones fiscales de la sociedad.
5. Remuneración: Se fija una remuneración mensual de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), libre de impuestos, la cual será revisada anualmente.
6. Duración del cargo: El nombramiento tendrá una duración de (NÚMERO) años, a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado por la Asamblea.

Se cita la tesis aislada de la SCJN: “FACULTADES DEL GERENTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. SU ALCANCE.” (Registro Digital: 2001039), que precisa que las facultades del gerente se rigen por lo pactado en el acta de nombramiento y los estatutos.

QUINTA. ACEPTACIÓN DEL CARGO Y PROTESTA DE LEY.

Una vez hecho el nombramiento, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) se presentó ante la Asamblea y manifestó su ACEPTACIÓN expresa al cargo de Gerente General. Acto seguido, prestó la protesta de ley de desempeñar fiel y legalmente el cargo que se le confiere, guardando y haciendo guardar la legislación aplicable y los estatutos sociales.

SEXTA. FACULTADES PARA TRÁMITES REGISTRALES.

Se acordó por la Asamblea facultar ampliamente al (C. GERENTE GENERAL NOMBRADO / C. ADMINISTRADOR ÚNICO / C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Durango y la Secretaría de Economía Federal, a fin de inscribir el presente acta y el nombramiento en ella contenido, así como para realizar cualquier gestión complementaria de publicidad mercantil.

SÉPTIMA. RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó rubricar las hojas del libro de actas donde se asienta la presente, por parte de los asistentes.

OCTAVA. CONCLUSIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, la cual se redacta en (NÚMERO) hojas útiles por ambas caras.

Se hace constar para los efectos legales a que haya lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 43 Código de Comercio y el Art. 186 Ley General de Sociedades Mercantiles.

_____________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_____________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS ASISTENTES (CON EXPRESIÓN DE SUS PARTICIPACIONES):

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) - (NÚMERO) acciones / (PORCENTAJE)% - Firma: _________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) - (NÚMERO) acciones / (PORCENTAJE)% - Firma: _________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) - (NÚMERO) acciones / (PORCENTAJE)% - Firma: _________________

ACEPTACIÓN Y FIRMA DEL GERENTE NOMBRADO:

Manifiesto mi aceptación al cargo de Gerente General y protesto desempeñarlo fiel y legalmente.

_____________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)
GERENTE GENERAL

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, DURANGO): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, seguido de "Durango". Ej: "Victoria de Durango, Durango".
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la hora, día, mes y año de celebración de la asamblea.
3. (ORDINAL, EJ: PRIMERA, EXTRAORDINARIA): Especifique el tipo y número de asamblea. Ej: "Primera Extraordinaria".
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta de la empresa tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura, notario, inscripción): Complete los datos registrales de la sociedad: número de escritura pública, número del notario, ciudad, nombre del notario, fecha de constitución y número de inscripción en el RPC de Durango.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO): Anote el domicilio fiscal completo de la sociedad.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombre de las personas que fungirán como presidente y secretario de la asamblea.
9. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser suficiente según estatutos (generalmente mayoría).
10. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado para el cargo de Gerente General.
11. (NÚMERO DE CREDENCIAL), (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE), (RFC DEL GERENTE): Datos de identificación del nuevo gerente.
12. (MONTO EN NÚMEROS) y (MONTO EN LETRA): Remuneración mensual del gerente. Escriba el número y luego en letra. Ej: $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).
13. (NÚMERO): Duración en años del nombramiento.
14. (NOMBRE ACCIONISTA X) - (NÚMERO) acciones / (PORCENTAJE)%: Liste a todos los accionistas asistentes, con el número de acciones que poseen y el porcentaje del capital que representan. Cada uno debe firmar al lado.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Art. 2554 Código de Comercio): Para ampliar las facultades del gerente en materia judicial.
• Acta de Asamblea de Socios para Modificación de Estatutos: Si el nombramiento requiere cambios en los estatutos sociales.
• Contrato de Confidencialidad (Secreto Industrial y Comercial): Para suscribir con el gerente nombrado.
• Formato de Aviso de Cambio de Administrador ante el SAT: Para el registro del cambio ante la autoridad fiscal.
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Modelo Durango): Documento base que contiene los estatutos a los que se refiere este acta.