ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), ESTADO DE MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de México, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (NÚMERO) socios de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y con el objeto social de (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL), con el propósito de celebrar la (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) Asamblea de (ACCIONISTAS/SOCIOS) de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Declararon que la presente asamblea fue convocada mediante (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. CARTA CERTIFICADA, CORREO ELECTRÓNICO CON ACUSE, ETC.) con fecha (FECHA DE CONVOCATORIA), cumpliendo con los plazos y formalidades previstos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se verificó que se encuentra presente el quórum legal y estatutario requerido para la válida celebración de la asamblea.

Actuando como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), quien fungió también como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), ambos designados al inicio de la sesión por mayoría de los asistentes.

PRIMERA.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE VÁLIDA CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

El Presidente de la Asamblea procedió a verificar la asistencia y el quórum. Manifestó que se encontraban presentes socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaró constituida válidamente la asamblea con el quórum necesario para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDA.- ORDEN DEL DÍA.

Se sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Gerente General de la sociedad.
2. Fijación de la remuneración, facultades, obligaciones y duración del cargo del Gerente General nombrado.
3. Facultar al representante legal para realizar los trámites de registro y notificación correspondientes.
4. Rúbricas.

TERCERA.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente sometió a discusión el punto relativo al nombramiento del Gerente General. Se hizo del conocimiento de la asamblea que el cargo de Gerente General se encuentra vacante debido a (MOTIVO DE LA VACANTE: EJ. RENUNCIA, TÉRMINO DE PERIODO, REVOCACIÓN, ETC.).

En ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, y después de la debida deliberación, se procedió a la votación.

Por unanimidad de los votos de los socios presentes, se acordó nombrar como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) manifiesta aceptar el cargo, declarando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en alguna de las incapacidades o prohibiciones previstas en el Art. 15 Código de Comercio y en la legislación aplicable para desempeñar dicho encargo.

CUARTA.- FACULTADES, OBLIGACIONES, REMUNERACIÓN Y DURACIÓN.

En relación con las facultades, obligaciones, remuneración y duración del cargo del Gerente General nombrado, la asamblea acordó, también por unanimidad, lo siguiente:

1. Facultades: Se le confieren al Gerente General las facultades de administración, representación legal y pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades generales para actos de administración y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, tal como lo establece el Art. 2554 Código de Comercio. En particular, podrá: [ENUMERAR FACULTADES ESPECÍFICAS, EJ. FIRMAR CONTRATOS, ABRIR Y OPERAR CUENTAS BANCARIAS, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTER TODAS LAS AUTORIDADES, ETC.].
2. Obligaciones: El Gerente General deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal, conforme a los deberes establecidos en el Art. 35 Código de Comercio y el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles. Deberá rendir informes periódicos a la asamblea y al consejo de administración (si lo hay) sobre la marcha de la sociedad.
3. Remuneración: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMEROS)) M.N., libre de impuestos, la cual será pagada por la sociedad. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la asamblea.
4. Duración del Cargo: El nombramiento tendrá una duración de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la asamblea de socios, de acuerdo con el Art. 46 Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTA.- FACULTADES PARA TRÁMITES DE REGISTRO.

Se faculta expresamente al (C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE), señor (NOMBRE COMPLETO DEL FACULTADO), para que en nombre y representación de la sociedad realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes del Estado de México, en particular ante el Registro Público de Comercio, a fin de inscribir el presente nombramiento y las modificaciones al poder general para pleitos y cobranzas, así como para notificar del mismo a las instituciones bancarias, autoridades fiscales y a quien corresponda.

SEXTA.- RÚBRICAS.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, en constancia y para los efectos legales a que haya lugar.

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA por los socios asistentes en el lugar y fecha antes señalados.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

SOCIOS ASISTENTES:

1. _________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1)
   Porcentaje de capital representado: [%]
2. _________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2)
   Porcentaje de capital representado: [%]
3. (CONTINUAR CON LA LISTA DE TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES)

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)
GERENTE GENERAL NOMBRADO

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Escriba el nombre de la ciudad del Estado de México donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Toluca, Naucalpan, Ecatepec).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la hora y fecha completa de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN): Domicilio exacto (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se reúnen los socios.
4. (NÚMERO): Número total de socios asistentes a la reunión.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social o denominación exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
6. (NÚMERO DE ESCRITURA), (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
7. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Número de inscripción en el Registro Público de Comercio.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL): Resuma la actividad principal de la sociedad.
10. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) y (ACCIONISTAS/SOCIOS): Tache lo que no corresponda según el tipo de asamblea y el tipo de sociedad (S.A. de C.V., S. de R.L., etc.).
11. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA...), (FECHA DE CONVOCATORIA): Describa cómo se citó a la asamblea y la fecha en que se hizo.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos durante la asamblea.
13. (PORCENTAJE): Porcentaje total del capital social representado por los socios asistentes.
14. (NÚMERO) (en estatutos sociales): Número del artículo de los estatutos que hable sobre el quórum o nombramientos.
15. (MOTIVO DE LA VACANTE): Explique brevemente por qué se está haciendo el nuevo nombramiento.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del persona designada como Gerente General.
17. (ENUMERAR FACULTADES ESPECÍFICAS...): Liste detalladamente las facultades que se le otorgan al gerente. Sea específico.
18. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMEROS)): Establezca el sueldo mensual del gerente en letra y número.
19. (NÚMERO) (años de duración): Establezca la duración del cargo (ej. 1, 2, 3 años).
20. (C. PRESIDENTE DEL CONSEJO...) y (NOMBRE COMPLETO DEL FACULTADO): Indique el cargo y nombre de la persona autorizada para realizar los trámites de registro.
21. (NOMBRE COMPLETO SOCIO X) y [%]: Liste a todos los socios asistentes y el porcentaje del capital que representa cada uno. Firma al lado.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con facultades de administración): Para formalizar la representación legal del nuevo Gerente ante autoridades y terceros.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos (Estado de México): En caso de que el nombramiento implique un cambio en los estatutos sociales (ej. facultades del gerente).
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerencia): Para detallar de manera contractual la relación, obligaciones y remuneración, complementando el acta.
• Comunicado Interno de Nombramiento: Para notificar formalmente a los empleados y departamentos de la sociedad sobre el nuevo Gerente General.
• Formato de Aceptación de Cargo y Declaración de No Inhabilitación: Documento adjunto donde el nuevo gerente acepta formalmente y declara bajo protesta cumplir con los requisitos legales.