ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

ACTA DE LA ASAMBLEA (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DE ACCIONISTAS

En la ciudad de (CIUDAD), a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO), siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD O LUGAR DE REUNIÓN), los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la (PRIMERA/SIGUIENTE) ASAMBLEA (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) del ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Otorgamiento de facultades al Gerente General nombrado.
6. Fijación de remuneración y duración del cargo.
7. Rúbrica del acta.
8. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. QUÓRUM. Constatada la presencia de los accionistas, se procedió a la verificación del quórum. Se encontró que se hallaban presentes o representados los accionistas que en conjunto representan el (PORCENTAJE, EJ. 100%) del capital social, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas y de igual valor, todas ellas suscritas y pagadas en su totalidad, por lo que se declaró reunido el quórum legal suficiente para deliberar y válidamente resolver los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

SEGUNDO. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA. Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y manifestaron su imparcialidad para el desarrollo de la sesión.

TERCERO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se procedió a la lectura del acta de la asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) celebrada con fecha (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR), la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin observaciones alguna.

CUARTO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta para cubrir el cargo de Gerente General de la sociedad, el cual se encuentra vacante (O cuya designación corresponde a esta Asamblea según estatutos). Tras la discusión correspondiente, y con fundamento en los artículos Art. 142, 143 y 144 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo 33 del Código de Comercio, se procedió a la votación.

Por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, se NOMBRA y DESIGNA como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

El designado, que se encontraba presente, aceptó el nombramiento y manifestó bajo protesta de decir verdad que reúne los requisitos legales para el cargo, no incurre en ninguna de las incapacidades o prohibiciones establecidas en la ley, y se obliga a desempeñar el cargo con la diligencia y lealtad que corresponden a un buen hombre de negocios, asumiendo la responsabilidad que de dicho cargo se deriva.

QUINTO. FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. En seguida, la Asamblea acordó otorgar al nuevo Gerente General las más amplias facultades para el desempeño de su encargo, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

1. Facultades de Administración: Para dirigir la empresa, representar a la sociedad en todos sus asuntos ordinarios, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos relacionados con el objeto social, administrar el patrimonio social, y nombrar y remover al personal, con las limitaciones que establezcan los estatutos o esta misma Asamblea.
2. Facultades de Dominio y Gravamen: Para adquirir, enajenar, gravar, arrendar y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el giro de la empresa, con la limitación expresa de que para actos de dominio sobre inmuebles se requerirá autorización previa de la Asamblea de Accionistas o del Consejo de Administración, según corresponda.
3. Facultades de Litigio y Cobranza: Para pleitos y cobranzas, con facultades generales para todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, incluyendo las facultades especiales a que se refieren los artículos 2554, 2555, 2556, 2557 y 2558 del Código de Comercio.
4. Facultades Fiscales y Bancarias: Para representar a la sociedad ante toda autoridad fiscal, administrativa y judicial en materia fiscal, así como para operar cuentas bancarias, girar cheques, realizar transferencias, y contratar y otorgar créditos dentro de los límites que establezca el presupuesto autorizado.
5. Facultades para suscribir títulos de crédito: Para suscribir, endosar, avalar y en general obligar a la sociedad en títulos de crédito, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Estas facultades se entienden otorgadas con carácter de IRREVOCABLES por todo el tiempo que dure el nombramiento, sin perjuicio de la revocabilidad del propio nombramiento por la Asamblea de Accionistas en cualquier tiempo.

SEXTO. REMUNERACIÓN Y DURACIÓN. La Asamblea fijó para el Gerente General una remuneración mensual bruta de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA, EJ. $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)), la cual será sujeta a las deducciones que marque la ley. Asimismo, se estableció que el nombramiento tendrá una vigencia de (DURACIÓN, EJ. TRES AÑOS / INDEFINIDA), a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas.

SÉPTIMO. RÚBRICA DEL ACTA. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión y se procedió a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes. Se firma por el Presidente y el Secretario designados, para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

GERENTE GENERAL DESIGNADO
(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)
Firma: _________________________
Acepto el nombramiento y las obligaciones que de él se derivan.

LISTA DE ASISTENCIA Y PODERES

(Se anexa relación de accionistas asistentes o representados, con indicación del número de acciones que posee cada uno y, en su caso, copia simple de los poderes respectivos).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD): Ciudad donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exactas de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio social de la empresa o lugar específico donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA...): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Folio mercantil o número de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (PRIMERA/SIGUIENTE), (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA), (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL): Especificar el tipo y número de asamblea, y el ejercicio social (año) al que corresponde.
9. (PORCENTAJE, EJ. 100%): Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser legalmente suficiente (consultar estatutos y Art. 181 LGSM).
10. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES): Número total de acciones en que está dividido el capital social.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y dar fe de la asamblea. Pueden ser accionistas o personas distintas.
12. (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR): Fecha de la última asamblea celebrada.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado para el cargo de Gerente General.
14. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA...): Establecer el sueldo mensual bruto. Es recomendable que sea determinado por la Asamblea.
15. (DURACIÓN, EJ. TRES AÑOS / INDEFINIDA): Establecer el plazo del nombramiento. Puede ser por tiempo definido o indefinido.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Asambleas de Accionistas: Para que un accionista pueda ser representado por un tercero en la asamblea.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerencia): Para detallar los términos específicos de la relación entre la sociedad y el gerente, si se considera necesario además del acta.
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración: Si el nombramiento corresponde al Consejo y no a la Asamblea General.
• Escritura Pública de Poder General para Pleitos y Cobranzas: Para otorgar ante notario público las facultades de representación judicial de manera más amplia y con mayor formalidad.
• Comunicación de Cambio de Administrador ante el SAT: Formato para notificar al Servicio de Administración Tributaria el cambio de representante legal o gerente con facultades fiscales.