ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, GUANAJUATO), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, GUANAJUATO) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (PORCENTAJE)% de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Guanajuato bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, GUANAJUATO), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, GUANAJUATO), (NOMBRE DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), y registrada bajo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC): (RFC DE LA SOCIEDAD).

La reunión se celebró con el carácter de Asamblea General de Accionistas, en primera convocatoria, debidamente convocada para el presente día y hora, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se declaró legalmente instalada la Asamblea al estar presentes accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social con derecho a voto, cumpliéndose así con el quórum establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

Actuó como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), quien fungió también como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), designados por aclamación de los accionistas presentes.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente expuso a la Asamblea que, con motivo de (MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO, EJ: LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DEL GERENTE ANTERIOR, LA RENUNCIA, ETC.), resulta necesario proceder al nombramiento de un nuevo Gerente General para la sociedad, quien tendrá las facultades que la ley y los estatutos confieren a dicho órgano de administración.

En uso de la palabra, el accionista (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PROPONE) propuso para el cargo de Gerente General de la sociedad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE), manifestando que dicho candidato cumple con los requisitos legales y estatutarios para el desempeño del cargo, no incurre en ninguna de las incapacidades previstas en el Art. 150 Ley General de Sociedades Mercantiles, y cuenta con la capacidad, honorabilidad y experiencia necesarias.

La propuesta fue debatida por los accionistas presentes. Se hicieron constar en acta las intervenciones y preguntas realizadas al candidato, quien asistió a la reunión para tal efecto. El candidato aceptó expresamente el cargo en caso de ser designado.

Puesta a votación la propuesta de nombramiento, por unanimidad de los votos de los accionistas presentes, se APRUEBA y RATIFICA el nombramiento del señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), con (NACIONALIDAD), mayor de edad, con domicilio en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE), e identificado con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL) o pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE), como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD).

El Gerente General así nombrado ejercerá el cargo por un período de (DURACIÓN, EJ: UN AÑO, TRES AÑOS), que comprenderá del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO), pudiendo ser ratificado en el cargo por sucesivas asambleas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 144 Ley General de Sociedades Mercantiles.

FACULTADES OTORGADAS

La Asamblea, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, acuerda conferir al Gerente General nombrado las siguientes facultades, sin perjuicio de las que ya le confieren la ley y los estatutos sociales:

1. Facultades de Administración: Representar legalmente a la sociedad, con todas las facultades de un apoderado general para actos de administración, incluyendo el uso de la firma social, la celebración de contratos, la apertura y manejo de cuentas bancarias, y la contratación de personal, con las limitaciones establecidas en los estatutos.
2. Facultades de Dominio y Gravamen: Actos de dominio sobre bienes muebles de la sociedad. Para actos de dominio sobre bienes inmuebles y para constituir gravámenes sobre el patrimonio social, se requerirá autorización expresa y previa de la Asamblea General de Accionistas, conforme al Art. 75 Código de Comercio.
3. Facultades de Litigio y Cobranza: Representar a la sociedad en toda clase de juicios, ya sea como actor o demandado, así como para transigir, desistirse y comprometer en árbitros, y para el cobro de toda clase de créditos a favor de la sociedad.
4. Facultades para suscribir títulos de crédito: Suscribir, aceptar, endosar y en general, obligar a la sociedad en títulos de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Estas facultades se entenderán concedidas con carácter de IRREVOCABLES por el plazo del nombramiento, en los términos del Art. 2554 Código de Comercio, sin perjuicio del derecho de la Asamblea para revocar el nombramiento en cualquier tiempo por causa justificada, conforme al Art. 145 Ley General de Sociedades Mercantiles.

REMUNERACIÓN

La Asamblea fija para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) pesos mexicanos, libre de impuestos, la cual será pagada por la sociedad de manera quincenal. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea General de Accionistas.

ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

1. Se faculta al Gerente General para que, en un plazo no mayor a quince días hábiles, realice los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio del Estado de Guanajuato para inscribir el presente nombramiento y las facultades concedidas, así como para actualizar los poderes registrados.
2. Se instruye al Gerente saliente, señor (NOMBRE DEL GERENTE SALIENTE, SI APLICA), a realizar la entrega-recepción de la administración de la sociedad en un plazo no mayor a diez días hábiles.
3. Se autoriza al Presidente y al Secretario de la presente Asamblea para que firmen la presente acta y cuantas copias certificadas sean necesarias para los fines legales pertinentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, el Presidente, el Secretario y el Gerente General nombrado, en señal de conformidad.

ACCIÓN JURISPRUDENCIAL: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el nombramiento de administradores es un acto de soberanía de la asamblea de socios o accionistas, cuyo contenido discrecional solo está limitado por las disposiciones legales y estatutarias (Tesis: 1a. CCCXVIII/2016 (10a.)). Asimismo, ha determinado que las facultades concedidas a los administradores deben ejercerse con la diligencia que es de esperarse de una persona prudente y cumpliendo con el deber de lealtad hacia la sociedad (Tesis: 1a. CXXI/2015 (10a.)). En materia de responsabilidad, la Corte ha sostenido que la revocación del nombramiento no extingue por sí sola la responsabilidad civil en que hubiere incurrido el administrador durante su gestión (Tesis: 1a. X/2017 (10a.)).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil para el Estado de Guanajuato (para aspectos de capacidad y representación).
• Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público del Estado de Guanajuato (si aplica).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, GUANAJUATO): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, dentro del estado de Guanajuato (ej: León, Guanajuato; Irapuato, Guanajuato).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la hora, día, mes y año en que inicia la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, GUANAJUATO): Proporcione el domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo físicamente la asamblea.
4. (PORCENTAJE): Inserte el porcentaje del capital social con derecho a voto que representan los accionistas asistentes. Debe ser superior al 50% para primera convocatoria.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social o denominación completa de la sociedad, tal como aparece en su acta constitutiva.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Anote el número de folio mercantil electrónico asignado por el Registro Público de Comercio de Guanajuato.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, GUANAJUATO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
8. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, GUANAJUATO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos completos de la escritura constitutiva.
9. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y levantar el acta de la asamblea.
11. (MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO...): Describa brevemente la causa que origina el nombramiento (ej: "la renuncia del gerente anterior", "la conclusión del periodo para el que fue designado").
12. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PROPONE): Nombre del accionista que formalmente hace la propuesta de candidato.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo del candidato propuesto y nombrado.
14. (NACIONALIDAD), (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE), (NÚMERO DE CREDENCIAL) o (NÚMERO DE PASAPORTE): Datos de identificación del nuevo gerente.
15. (DURACIÓN, EJ: UN AÑO, TRES AÑOS), (FECHA DE INICIO), (FECHA DE TÉRMINO): Período para el cual se nombra al gerente, con fechas específicas de inicio y fin.
16. (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)): Remuneración mensual bruta. Escriba el número y luego, entre paréntesis, el monto en letra.
17. (NOMBRE DEL GERENTE SALIENTE, SI APLICA): Solo si hay un gerente previo que debe entregar el cargo.
18. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finaliza la sesión de la asamblea.
19. Firmas: Cada persona debe firmar al calce de su nombre escrito.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Guanajuato): Documento base para la creación de la sociedad.
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas: Para otorgar facultades específicas a un apoderado distinto del gerente.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Si el nombramiento conlleva cambios en los estatutos sociales (ej: ampliación de facultades del gerente).
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Honorarios): Alternativa si el gerente se contrata como persona física con actividad empresarial.
• Acta de Asamblea para Nombramiento de Comisario: Para designar al órgano de vigilancia de la sociedad.