ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

FECHA: (DÍA) de (MES) de (AÑO)

HORA: (HORA EN FORMATO 24 HRS) horas.

LUGAR: En la calle (CALLE), número (NÚMERO EXTERIOR), colonia (COLONIA), código postal (C.P.), ciudad (CIUDAD), municipio de (MUNICIPIO), estado de Guerrero, México.

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guerrero bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN O FOLIO MERCANTIL).

Con domicilio social en calle (CALLE), número (NÚMERO EXTERIOR), colonia (COLONIA), código postal (C.P.), ciudad (CIUDAD), municipio de (MUNICIPIO), estado de Guerrero, México.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): (RFC DE LA SOCIEDAD).

II. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL CONVOCANTE), en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LIQUIDADOR, ETC.), convocó válidamente a la presente Asamblea (ESPECIFICAR TIPO: GENERAL ORDINARIA, GENERAL EXTRAORDINARIA, ESPECIAL, ETC.) de (TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ETC.), de conformidad con lo establecido en el artículo Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

La convocatoria se realizó mediante [ESPECIFICAR MEDIO: PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CARTA CERTIFICADA, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con el plazo mínimo previsto en el artículo Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se declara que la Asamblea se encuentra válidamente constituida con la asistencia de los socios o accionistas que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, siendo más de la mayoría requerida por la ley y los estatutos para la toma de decisiones sobre el punto único del orden del día. Se hace constar la presencia de los siguientes asistentes:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1). Representa (NÚMERO) acciones o (PORCENTAJE)% del capital social. RFC: (RFC).
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2). Representa (NÚMERO) acciones o (PORCENTAJE)% del capital social. RFC: (RFC).

En su caso, se anexa a este acta el poder o poderes notariales que acreditan la representación de los asistentes.

III. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Presidente de la Asamblea, (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), declaró abierta la sesión y sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Nombramiento de Gerente General de la sociedad.
3. Ruegos y preguntas.

Procediéndose a la discusión del punto primero, se dio lectura al acta de la sesión anterior celebrada el (FECHA DE LA SESIÓN ANTERIOR), la cual fue aprobada por unanimidad por los asistentes.

Acto seguido, se procedió a tratar el punto segundo del orden del día. El convocante o el Presidente expuso la necesidad de nombrar a un Gerente General para la administración y representación diaria de la sociedad, en los términos del artículo Art. 16 Código de Comercio y del artículo Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se hicieron las deliberaciones pertinentes, y se presentó la candidatura del señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE).

IV. ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Puesta a votación la propuesta de nombramiento, y previa comprobación de que el candidato cumple con los requisitos legales y no incurre en alguna de las incapacidades o prohibiciones señaladas en la ley, se aprobó por (UNANIMIDAD / MAYORÍA CALIFICADA DEL XX%) el siguiente:

ACUERDO PRIMERO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

1. Se nombra, por este acto, al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), como Gerente General de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD).
2. El Gerente General tendrá las facultades de administración y representación más amplias que confiere la ley, incluyendo las facultades a que se refieren los artículos Art. 17 Código de Comercio y Art. 18 Código de Comercio, sin limitación alguna, pudiendo realizar todos los actos propios del giro ordinario de la empresa, así como actos de dominio, de pleitos y cobranzas, y aquellos que requieran cláusula especial conforme a la ley, salvo las reservas expresamente establecidas en la ley o en los estatutos sociales.
3. El Gerente General ejercerá su cargo por un período de (DURACIÓN EN AÑOS, EJ. UN (1), TRES (3)) año(s), a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o removido por la Asamblea en cualquier tiempo, conforme al artículo Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMEROS) pesos M.N.), libre de impuestos, la cual será revisable anualmente por la Asamblea.
5. Se faculta al Gerente General para otorgar los poderes que estime necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, con las facultades que él mismo determine, pudiendo revocarlos libremente.
6. El Gerente General acepta expresamente el nombramiento y se obliga a desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal, asumiendo las responsabilidades civiles y penales que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Art. 19 Código de Comercio y el artículo Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO SEGUNDO. PODER PARA EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA.

1. Se designa al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), en su carácter de (CARGO EN LA SOCIEDAD), para que, en representación de la sociedad, acuda ante el Notario Público de su elección en el estado de Guerrero y otorgue la escritura pública que sea necesaria para protocolizar el presente acta y el nombramiento del Gerente General, a fin de inscribirlo en el Registro Público de Comercio de Guerrero.
2. Se le confieren al apoderado designado todas las facultades necesarias para tal efecto, incluyendo las generales para pleitos y cobranzas y las de actos de administración, con las limitaciones que establezca la ley, ratificando por este medio todos los actos que realice en cumplimiento de este encargo.

ACUERDO TERCERO. RATIFICACIÓN DE ACTUACIONES.

1. Se ratifican todos los actos y operaciones que haya realizado el Gerente General designado en interés de la sociedad con anterioridad a esta fecha, en tanto no contravengan la ley o los estatutos sociales.

V. CLAÚSULAS GENERALES

El presente acta se sujeta a la legislación aplicable en el estado de Guerrero y a la jurisdicción de los tribunales competentes en dicha entidad federativa, renunciando expresamente los asistentes a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

Se hace constar que el nombramiento se realiza en pleno cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y que el Gerente General no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o prohibición previstas en el artículo Art. 155 Ley General de Sociedades Mercantiles.

En lo no previsto en el presente acta, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y los estatutos sociales de la compañía.

VI. FIRMAS

Leída íntegramente el acta y estando conformes con su contenido, la aprueban en todas sus partes y la firman los asistentes, en el lugar y fecha señalados al principio.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

SOCIOS O ACCIONISTAS ASISTENTES

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1)
   Firma: _________________________
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2)
   Firma: _________________________

GERENTE GENERAL NOMBRADO (ACEPTACIÓN)
(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)
Acepto el nombramiento y me obligo a desempeñar el cargo con la diligencia debida.
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO DE ACTA): Secuencia numérica del acta dentro del libro de actas de la sociedad.
2. (FECHA Y HORA): Día, mes, año y hora exacta en que se celebra la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO): Domicilio donde se celebra la asamblea, con todos los datos (calle, número, colonia, CP, ciudad, municipio). Debe ser en Guerrero.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (DATOS DE CONSTITUCIÓN): Número de escritura pública, datos del notario, fecha e inscripción en el RPC de Guerrero.
6. (DOMICILIO SOCIAL): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL CONVOCANTE Y SU CARGO): Persona que legalmente convocó a la asamblea y el puesto que ocupa.
9. (DETALLES DE LA CONVOCATORIA): Medio utilizado y fecha en que se realizó la convocatoria.
10. (PORCENTAJE DE ASISTENCIA): Porcentaje del capital social representado en la asamblea.
11. (LISTA DE ASISTENTES): Nombre completo de cada socio/accionista, número de acciones o porcentaje que representa y su RFC.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE): Persona que preside la sesión de la asamblea.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE / GERENTE NOMBRADO): Nombre completo de la persona propuesta y finalmente nombrada.
14. (DURACIÓN EN AÑOS): Período para el cual se nombra al gerente (ej., "UN (1)" o "TRES (3)").
15. (REMUNERACIÓN MENSUAL): Salario bruto mensual del gerente, en números y letra.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Persona designada para protocolizar el acta ante notario.
17. (FIRMAS): Todas las personas mencionadas (Presidente, Secretario, Socios/Accionistas, Gerente Nombrado) deben firmar el acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para que el Gerente General otorgue facultades a un tercero.
• Contrato de Trabajo para Gerente: Para detallar las condiciones laborales específicas, más allá del nombramiento societario.
• Acta de Asamblea de Socios o Accionistas (General): Para tratar otros asuntos corporativos distintos al nombramiento de gerente.
• Escrito de Notificación al Registro Público de Comercio: Para solicitar la inscripción del nombramiento.
• Declaración de Aceptación de Cargo y Responsabilidad: Documento complementario de aceptación expresa del gerente.