ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Hidalgo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO), los señores que al final se identifican, quienes son [TODOS LOS SOCIOS / LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS / LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA MAYORÍA REQUERIDA POR LA LEY] de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Hidalgo bajo la inscripción (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, HIDALGO), con el fin de celebrar la (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA / ASAMBLEA DE SOCIOS) correspondiente, y tratar como único punto del orden del día el "NOMBRAMIENTO DE GERENTE".

Declaran los comparecientes que la presente reunión se convocó en los términos establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 181 Código de Comercio, y que se encuentra legalmente instalada con la asistencia del número de socios o representación de capital social requerido por la ley y los estatutos para la válida celebración de la asamblea.

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan su aceptación para el desempeño de dichos cargos durante esta reunión.

El Secretario da lectura al único punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Nombramiento del Gerente de la sociedad.

Abierta la discusión sobre el punto único del día, los asambleístas, después de intercambiar opiniones, proceden a la votación. Por unanimidad de votos de los presentes, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se nombra, designa y constituye como GERENTE GENERAL de la sociedad mercantil (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL), con domicilio particular en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE).

SEGUNDO. Al Gerente General designado se le confieren, de conformidad con el Art. 33 Código de Comercio y los estatutos sociales, las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, así como las facultades especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
2. Administrar los bienes y negocios sociales.
3. Celebrar toda clase de contratos, incluyendo créditos, arrendamientos, compraventas y los necesarios para el cumplimiento del objeto social.
4. Otorgar, suscribir, endosar y garantizar títulos de crédito, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
5. Nombrar y remover al personal subalterno.
6. Firmar, en representación de la sociedad, toda clase de documentos, declaraciones y correspondencia.

TERCERO. El Gerente General designado ejercerá el cargo por un período de (DURACIÓN DEL MANDATO, EJ. UN AÑO, TRES AÑOS, INDEFINIDO), a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado o removido por la Asamblea en cualquier tiempo, sin responsabilidad para la sociedad, salvo que exista causa legal que la genere. Su remuneración será fijada por la Asamblea o el Consejo de Administración, según corresponda, en los términos del Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO. Se faculta al Gerente General para que, en su momento, realice los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Hidalgo para inscribir el presente nombramiento, así como para comparecer ante cualquier autoridad, incluidas las fiscales, para cumplir con las obligaciones derivadas de su encargo.

QUINTO. Se otorga el correspondiente poder general para actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), quien (ACEPTA / NO ACEPTA) el nombramiento en este acto, manifestando bajo protesta de decir verdad que conoce las obligaciones inherentes al cargo y que se sujetará a las instrucciones de la Asamblea y/o del Consejo de Administración.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes, en constancia y conformidad.

LISTA DE ASISTENTES (SOCIOS O ACCIONISTAS)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1). RFC: (RFC SOCIO 1). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN). Firma: ________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2). RFC: (RFC SOCIO 2). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN). Firma: ________________________
3. (AGREGAR MÁS FILAS SEGÚN SEA NECESARIO)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ________________________

ACEPTACIÓN DEL CARGO

Yo, (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), en mi carácter de Gerente General designado, ACEPTO el nombramiento conferido en la presente acta, con todas las facultades, obligaciones y responsabilidades que conlleva, sujetándome a lo dispuesto en la Art. 157 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.
Firma del Gerente: ________________________

⚖️ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIA

El presente acta se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y criterios jurisprudenciales:

• Artículo 33 del Código de Comercio: Establece las facultades de los factores o gerentes.
• Artículo 43 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (para S.A.): Sobre la representación de la sociedad.
• Artículos 156 y 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: Regulan el nombramiento, facultades y responsabilidades de los gerentes y administradores.
• Tesis Jurisprudencial 1a./J. 33/2016 (10a.) de la SCJN: "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES QUE CONFIERE SON DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y NO SE AGOTAN CON LA EJECUCIÓN DE ACTOS MATERIALMENTE PROCESALES." Reafirma la amplitud de las facultades conferidas, aplicable al gerente.
• Tesis Aislada (I.4o.A.14 A) de los Tribunales Colegiados de Circuito: "GERENTE GENERAL. SU NOMBRAMIENTO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA Y INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS." Destaca la importancia de la formalización del nombramiento.
• Tesis Jurisprudencial 1a./J. 38/2007 (9a.) de la SCJN: "REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. EL PODER OTORGADO A FAVOR DE QUIENES LAS ADMINISTRAN O REPRESENTAN DEBE INTERPRETARSE EN SENTIDO AMPLIO, A FIN DE LOGRAR SU MAYOR EFICACIA."

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Escribe la ciudad y municipio dentro del Estado de Hidalgo donde se celebra la asamblea (ej. Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico donde se llevó a cabo la asamblea.
4. (TODOS LOS SOCIOS / ...): Especifica quiénes asistieron (ej. "todos los socios", "socios que representan el 75% del capital social").
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Datos de la escritura pública de constitución.
7. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Clave o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Hidalgo.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ...): Tipo de asamblea celebrada, según los estatutos.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de quienes dirigen la sesión.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado.
12. (NÚMERO DE CREDENCIAL): Número de la credencial de elector (INE) del nuevo gerente.
13. (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE): Domicilio particular del nuevo gerente.
14. (DURACIÓN DEL MANDATO...): Período para el cual se nombra (ej. "tres años", "tiempo indefinido").
15. (ACEPTA / NO ACEPTA): Selecciona una opción. Si acepta, debe firmar la sección correspondiente.
16. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la reunión.
17. Lista de Asistentes: Completa con nombre completo, RFC, porcentaje o acciones que representa. Todos deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y de Dominio: Para formalizar las facultades del gerente ante fedatario público.
• Acta de Asamblea para Nombramiento de Consejo de Administración: Si la sociedad cuenta con este órgano.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Para detallar honorarios, obligaciones y confidencialidad.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: En caso de que se requiera cambiar las reglas sobre la gerencia.
• Formato de Aviso de Modificación de Administradores ante el SAT (Formato R1): Para el cambio de representante legal ante el fisco.