ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MORELOS), SIENDO LAS (HORA) HORAS DEL DÍA (DÍA) DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) los socios de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Morelos bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, MORELOS), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

La Asamblea fue convocada de conformidad con lo establecido en el artículo Art. 48 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, según el tipo social. La convocatoria se realizó mediante (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA: CARTA, CORREO ELECTRÓNICO, PUBLICACIÓN, ETC.) con fecha (FECHA DE CONVOCATORIA), conteniendo el orden del día.

Estuvieron presentes los siguientes socios, quienes representan la totalidad del capital social y, por ende, la unanimidad de las acciones o partes sociales con derecho a voto, por lo que se declara válidamente constituida la Asamblea con el quórum legal suficiente para deliberar y resolver, en los términos del artículo Art. 49 Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

LISTA DE ASISTENTES

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1), con (NACIONALIDAD), identificado con (CREDENCIAL DE ELECTOR/PASAPORTE) número (NÚMERO), representando (NÚMERO) acciones o partes sociales de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(IMPORTE) cada una.
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2), con (NACIONALIDAD), identificado con (CREDENCIAL DE ELECTOR/PASAPORTE) número (NÚMERO), representando (NÚMERO) acciones o partes sociales de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(IMPORTE) cada una.

Se designó como Presidente de la Asamblea al socio (NOMBRE DEL SOCIO PRESIDENTE) y como Secretario al socio (NOMBRE DEL SOCIO SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta al final de la misma.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Nombramiento del Gerente de la sociedad.
3. Fijación de la remuneración, facultades, obligaciones y duración del cargo del Gerente nombrado.
4. Otorgamiento de facultades para la realización de los trámites registrales y notificaciones correspondientes.
5. Ruegos y preguntas.

Procediéndose a tratar los puntos del orden del día, se resolvió lo siguiente:

PRIMERO.

Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) celebrada el día (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR). No habiendo observaciones por parte de los socios presentes, se aprobó por unanimidad en todos sus términos.

SEGUNDO.

Se procedió al punto relativo al nombramiento del Gerente de la sociedad. El Presidente expuso la necesidad de designar a la persona que tendrá a su cargo la dirección y administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Art. 32 Código de Comercio y el artículo Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS QUE HABLA DE LA ADMINISTRACIÓN) de los estatutos sociales.

En este sentido, y con fundamento en la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital: 2021550, que establece que "EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU VALIDEZ DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES", se sometió a votación la siguiente propuesta:

Se nombra como Gerente General de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), con (NACIONALIDAD), identificado con (CREDENCIAL DE ELECTOR/PASAPORTE) número (NÚMERO), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE, MORELOS), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DEL GERENTE).

La votación se realizó de manera nominal y el resultado fue unánime a favor de la propuesta. En consecuencia, se declara formalmente nombrado al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como Gerente General de la sociedad.

TERCERO.

En relación con las facultades, obligaciones, remuneración y duración del cargo del Gerente nombrado, la Asamblea resolvió lo siguiente:

1. Facultades: Se le confieren al Gerente General las facultades de representación, administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades especiales a que se refieren los artículos Art. 2554 Código de Comercio y Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito, contratar créditos, gravar bienes, comparecer ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y laborales, y, en general, para realizar todos los actos jurídicos y materiales necesarios para el cumplimiento del objeto social. Estas facultades se entenderán sin limitación alguna, salvo las reservadas por la ley a la Asamblea de socios.
2. Obligaciones: El Gerente General deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, conforme a los artículos Art. 33 Código de Comercio y Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, estará obligado a rendir los informes que la Asamblea le solicite y a presentar anualmente los estados financieros para su aprobación.
3. Remuneración: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de $(MONTO DE LA REMUNERACIÓN EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO CON LETRA) pesos 00/100 M.N.), libre de impuestos, la cual será pagada por la sociedad. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea de socios.
4. Duración del cargo: El nombramiento del Gerente General tendrá una vigencia de (NÚMERO) años, contados a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de socios, de acuerdo con el artículo Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN, Registro Digital: 2010434, que señala: "FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU ALCANCE SE DETERMINA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA RESPECTIVA".

CUARTO.

Se otorgan las más amplias facultades a cualquiera de los socios o al propio Gerente General nombrado, indistintamente, para que en representación de la sociedad realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes del estado de Morelos, en particular ante el Registro Público de Comercio con sede en Cuernavaca, Morelos, para inscribir el presente acuerdo de nombramiento, así como para presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria y cualquier otra autoridad que corresponda, y para suscribir todos los documentos necesarios para tales efectos.

QUINTO.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró clausurada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por el Presidente y el Secretario designados, en un solo testimonio, para los efectos legales a que haya lugar.

En señal de conformidad, firman los socios designados como Presidente y Secretario de la Asamblea.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE DEL SOCIO PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE DEL SOCIO SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA
En la ciudad de (CIUDAD, MORELOS), a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MORELOS): Indicar la ciudad del estado de Morelos donde se celebra la asamblea (ej. Cuernavaca, Jiutepec, Temixco).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tachar lo que no corresponda según el tipo de asamblea convocada.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura pública notarial y su inscripción en el RPC de Morelos.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, MORELOS): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA...), (FECHA DE CONVOCATORIA): Describir cómo se citó a los socios y la fecha de dicha convocatoria.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO X): Nombre(s), apellido paterno y apellido materno.
10. (NACIONALIDAD), (CREDENCIAL.../NÚMERO): Nacionalidad y documento oficial de identificación con su número.
11. (NÚMERO) acciones/partes, (SERIE), $(IMPORTE): Detalle del capital que representa cada socio.
12. (NOMBRE DEL SOCIO PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de los socios designados para estos cargos en la asamblea.
13. (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR): Fecha de la última acta de asamblea aprobada.
14. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS...): Artículo del acta constitutiva que regula la administración.
15. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre(s), apellido paterno y apellido materno del designado.
16. (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE, MORELOS): Domicilio para recibir notificaciones del gerente.
17. (RFC DEL GERENTE): Registro Federal de Contribuyentes de la persona física designada.
18. $(MONTO DE LA REMUNERACIÓN...) ((MONTO CON LETRA)...): Remuneración mensual en números y letra.
19. (NÚMERO) años: Duración del nombramiento (puede ser indefinido, especificar si es el caso).

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima (Morelos): Documento base para crear la sociedad.
• Poder General para Administración y Pleitos (Representación): Para otorgar facultades específicas adicionales.
• Aviso de Cambio de Administrador ante el SAT: Para notificar el cambio al Registro Federal de Contribuyentes.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Para detallar la relación si el gerente es externo.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Si el nombramiento requiere cambiar los estatutos sociales.