ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT

En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NAYARIT) los señores que al final se identifican, quienes son [TODOS LOS ACCIONISTAS / LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS / LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES] de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NAYARIT), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por el Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), Notario Público número (NÚMERO) de Tepic, Nayarit, con el objeto de celebrar la Asamblea (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA) de (ACCIONISTAS / SOCIOS), con el fin principal de nombrar al Gerente de la sociedad.

Declaran los comparecientes que la presente reunión se convocó en los términos establecidos en los estatutos sociales y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 181 Código de Comercio y el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, habiéndose cumplido con los requisitos de plazo y formalidad para su celebración.

Acto continuo, los señores asistentes procedieron a designar por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron sus nombramientos y se declaró legalmente instalada la Asamblea, teniendo la representación y los votos necesarios para deliberar y tomar acuerdos válidos, según consta en el registro de asistencia que forma parte integral de esta acta.

El Presidente dio lectura al ÚNICO PUNTO A TRATAR del orden del día: "Nombramiento del Gerente de la sociedad".

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Abierta la discusión sobre el punto único, los asistentes manifestaron que, en atención al desarrollo de los negocios sociales y para la mejor administración y representación de la compañía, resulta necesario y conveniente proceder al nombramiento de un Gerente General.

Se hizo presente que, conforme al Art. 32 Código de Comercio, los actos de administración y representación pueden conferirse a mandatarios, y que el nombramiento de gerentes es una facultad de los órganos supremos de la sociedad, según lo establece la Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles para las Sociedades Anónimas, y el Art. 58 para las Sociedades de Responsabilidad Limitada, en lo aplicable.

En este sentido, y en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos citados y los estatutos sociales, los asambleístas, por unanimidad de votos,

ACUERDAN:

PRIMERO. Se nombra como GERENTE GENERAL de la sociedad mercantil (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO).

SEGUNDO. Al Gerente General nombrado se le confieren, de manera expresa, las siguientes FACULTADES:

1. La dirección, administración y gestión ordinaria y extraordinaria de todos los negocios sociales.
2. La representación legal de la sociedad ante toda clase de autoridades, sean administrativas, judiciales o de cualquier otra índole, tanto del orden federal como del estatal y municipal, con las facultades generales para pleitos y cobranzas que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, incluyendo las de Art. 2554 Código de Comercio y las generales para actos de administración y de dominio.
3. La facultad para suscribir, endosar, girar y aceptar títulos de crédito, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. La facultad para contratar, avalar y otorgar toda clase de garantías, incluyendo prenda, hipoteca y fianza.
5. La facultad para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como para disponer de los fondos contenidos en las mismas.
6. La facultad para realizar actos de adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto social.
7. Facultad para designar apoderados, sustituir las facultades conferidas y revocar los poderes otorgados.

Estas facultades se entienden conferidas en los términos más amplios que permite la ley, sin limitación alguna, salvo las que expresamente se establezcan en la ley o en los estatutos sociales, y podrán ser ejercidas de manera conjunta o indistinta si en el futuro se nombra a más de un gerente.

TERCERO. El Gerente General ejercerá su encargo por tiempo (INDEFINIDO / DETERMINADO, ESPECIFICAR PERIODO), pudiendo ser ratificado o removido en cualquier tiempo por la Asamblea de (Socios/Accionistas). Su remuneración se fija en la cantidad de (MONTO Y PERIODICIDAD, EJ: $00,000.00 MENSUALES), la cual será revisada anualmente.

CUARTO. Se faculta al Gerente General para que, en su momento, realice los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit para inscribir su nombramiento y facultades, así como para presentar los avisos correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes.

QUINTO. Se otorga el más amplio poder a quien corresponda para la firma de la escritura pública que formalice el presente nombramiento ante el Notario Público de su elección, con el fin de su debida inscripción registral.

DECLARACIONES Y RATIFICACIÓN

El C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), presente en la asamblea, acepta el nombramiento y las facultades que se le confieren, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en alguna de las incapacidades o prohibiciones que establece la ley para desempeñar dicho cargo, y se obliga a desempeñarlo con la diligencia y lealtad que corresponden, ajustándose a la ley, a los estatutos sociales y a los acuerdos de la asamblea.

En este acto, los asambleístas hacen suyas las consideraciones de la Tesis Aislada 1a. CCCXXI/2016 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que: "EL NOMBRAMIENTO DE UN GERENTE GENERAL EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE SUS FACULTADES, SON ACTOS PROPIOS DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS, SIEMPRE QUE NO CONTRARIEN LO DISPUESTO EN LA LEY O EN LOS ESTATUTOS SOCIALES".

Asimismo, se toma nota de la Tesis Aislada 1a. LXX/2018 (10a.) que señala: "LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONFERIDA A UN GERENTE, CUANDO ES AMPLIA E INCLUYE FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, LO HABILITA PARA INTERPONER LAS ACCIONES JURÍDICAS NECESARIAS EN DEFENSA DEL PATRIMONIO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE ACUERDO EXPRESO PARA CADA ACTO".

Finalmente, y en relación con la responsabilidad del gerente, se cita la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2022 (10a.) que determina: "EL GERENTE O ADMINISTRADOR DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL RESPONDE ANTE ESTA Y ANTER TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE CON DOLO, NEGLIGENCIA O IMPRUDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156, FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES".

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los asistentes, quienes la firman de conformidad en un solo acto, en el lugar y fecha antes señalados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

GERENTE GENERAL NOMBRADO
(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)
Firma: _________________________

ASISTENTES (ACCIONISTAS O SOCIOS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO 1) - (NÚMERO DE ACCIONES / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO 2) - (NÚMERO DE ACCIONES / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) - Firma: _________________________
3. (AGREGAR MÁS FILAS SEGÚN SEA NECESARIO)

NOTA: El presente acta deberá protocolizarse ante Notario Público para su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit y surta plenos efectos jurídicos frente a terceros.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la hora y fecha exacta en que se celebra la asamblea (ej. 10:00, 15, octubre, 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Lugar físico donde se llevó a cabo la reunión. Debe ser un domicilio específico en Nayarit.
3. (TODOS LOS ACCIONISTAS / ...): Elegir y completar la opción que corresponda según el tipo de sociedad y asistencia.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Nayarit.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), (NÚMERO): Datos exactos de la escritura constitutiva.
8. (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA) de (ACCIONISTAS / SOCIOS): Tachar lo que no corresponda. Ordinaria para nombramientos dentro de la administración normal; Extraordinaria si modifica estatutos (poco común en solo nombramiento).
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de quienes dirigen la sesión. Pueden ser socios/accionistas.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo del designado para el cargo.
11. (INDEFINIDO / DETERMINADO...): Especificar la duración del cargo. "Indefinido" es común, sujeto a remoción.
12. (MONTO Y PERIODICIDAD...): Establecer el sueldo o honorarios (ej. $50,000.00 mensuales). Si no aplica, escribir "Sin remuneración" o "La que determine la asamblea".
13. Lista de Asistentes: Debe incluir el nombre completo de cada asistente, el número de acciones o porcentaje que representa, y espacio para su firma autógrafa. Todos los asistentes deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con facultades administrativas): Para otorgar representación legal específica a un apoderado.
• Acta de Asamblea de Socios/Accionistas (Acuerdos Varios): Para tratar otros temas además del nombramiento de gerente.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Si el gerente se contrata bajo este esquema en lugar de relación laboral.
• Escritura Pública de Nombramiento de Administrador o Gerente: Formato notarial para protocolizar el acuerdo de esta acta.
• Aviso de Cambio de Administrador ante el SAT (Formato R-1): Para actualizar la información ante el Registro Federal de Contribuyentes.