ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, CIUDAD, NUEVO LEÓN), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores accionistas que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Nuevo León bajo folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el fin de celebrar la Asamblea General de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Designación, nombramiento y otorgamiento de facultades al Gerente General de la sociedad.
4. Rúbrica del Libro de Actas.
5. Asuntos Generales.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PRESIDE INICIALMENTE), actuando como presidente provisional, declaró abierta la sesión y procedió a la verificación del quórum. Se constató la presencia de los accionistas que suscriben el presente acta, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea, con facultades para deliberar y resolver todos y cada uno de los puntos del orden del día, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 182 de la misma ley.

Acto seguido, por unanimidad de votos, se procedió al nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea, recayendo dichos cargos en los señores (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), respectivamente, quienes aceptaron sus nombramientos.

PUNTO TERCERO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la designación del Gerente General de la sociedad. Se hizo del conocimiento de los presentes que, de acuerdo con el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles, la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios, denominados gerentes, cuya designación corresponde a la Asamblea General de Accionistas, salvo disposición contraria de los estatutos sociales.

En ese sentido, y con fundamento en los artículos 255, 256, 257 y 258 del Código de Comercio, relativos al mandato mercantil y sus facultades, así como en el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la deliberación.

Después de un amplio intercambio de opiniones, y por unanimidad de votos, los accionistas acordaron:

PRIMERO. Se designa, nombra y otorga el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

SEGUNDO. Al Gerente General designado se le confieren, en los términos más amplios permitidos por la ley, las siguientes facultades:

1. Facultades de Administración: Representar a la sociedad y dirigir sus operaciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo la gestión del personal, la celebración de contratos de arrendamiento, de obra, de prestación de servicios y de suministro necesarios para el objeto social.
2. Facultades de Dominio y Gravamen: Adquirir, enajenar, gravar, hipotecar y permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones que convengan a los intereses sociales, con la única limitación de que para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles cuyo valor exceda de $(MONTO LÍMITE EN PESOS MEXICANOS) se requerirá autorización expresa de la Asamblea.
3. Facultades de Cobranza y Pago: Cobrar y percibir toda clase de créditos y cantidades a favor de la sociedad, así como realizar pagos y desembolsos por cualquier concepto relacionado con el giro de la empresa. Podrá otorgar recibos, finiquitos y cartas de liberación.
4. Facultades de Crédito y Fianza: Celebrar operaciones de crédito, incluyendo la obtención de préstamos, apertura de créditos, descuentos, reportos y emisión de obligaciones, hasta por un monto máximo de $(MONTO LÍMITE EN PESOS MEXICANOS) por operación. Podrá otorgar y suscribir toda clase de títulos de crédito, como pagarés, letras de cambio y cheques, así como otorgar fianzas, avales y garantías de cualquier naturaleza a favor de terceros, con el límite antes señalado.
5. Facultades Procesales: Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, laborales y fiscales, tanto federales como del Estado de Nuevo León y municipales. Podrá interponer y desistirse de demandas, contestarlas, ofrecer pruebas, alegar, transigir, someter a arbitraje, recibir embargos y, en general, ejercitar y defender todos los derechos de la sociedad.
6. Facultades Fiscales: Presentar declaraciones fiscales, designar y remover representantes ante el SAT, solicitar devoluciones, subscribir convenios de pago y, en general, realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad.

TERCERO. Las facultades antes enumeradas se entienden conferidas con el carácter de IRREVOCABLES, en los términos del Art. 259 del Código de Comercio, por estar vinculadas al interés de la sociedad, y con SUPLENCIA DEL CÓDIGO CIVIL para todo lo no previsto en el presente nombramiento, de conformidad con el Art. 2 del Código de Comercio.

CUARTO. El Gerente General ejercerá su encargo por tiempo INDETERMINADO, pudiendo ser removido libremente por la Asamblea General de Accionistas en cualquier momento, sin responsabilidad para la sociedad, según lo establece el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTO. Se faculta al Gerente General para designar apoderados, sustitutos y mandatarios especiales, quienes ejercerán sus funciones bajo su supervisión y responsabilidad.

SEXTO. El presente nombramiento surtirá efectos a partir del día (FECHA DE INICIO DE FUNCIONES).

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), presente en la Asamblea, aceptó el cargo y las facultades que se le confieren, manifestando bajo protesta de decir verdad que desempeñará su encargo con la diligencia y lealtad que corresponden a un buen hombre de negocios, de acuerdo con el Art. 260 del Código de Comercio.

PUNTO CUARTO: RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS

Se acordó rubricar el Libro de Actas donde se asienta el presente acuerdo, por parte del Presidente y del Secretario de la Asamblea, así como por el Gerente General recién nombrado.

PUNTO QUINTO: ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se levantó la sesión siendo las (HORA FINAL) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, en un solo testimonio, para los efectos legales a que haya lugar.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO SUCESIVO. Los accionistas reconocen que el presente nombramiento genera una obligación de hacer de tracto sucesivo, cuya eficacia y exigibilidad se prolonga en el tiempo, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a. CCCXXXVII/2014 (10a.)).

REPRESENTACIÓN Y PODER AMPLIO. Se deja constancia que las facultades otorgadas al Gerente General constituyen un mandato con representación, conforme a lo previsto en el Art. 255 del Código de Comercio, y su alcance debe interpretarse de manera amplia, en los términos de la tesis jurisprudencial (Tesis: I.3o.C. J/31 (10a.)), la cual señala que cuando se confieren poderes generales para pleitos y cobranzas, el mandatario queda facultado para realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de dichas funciones.

NULIDAD DE ACUERDOS SOCIETARIOS. Los accionistas son conscientes de que, conforme a la tesis jurisprudencial (Tesis: 1a. CXXVII/2014 (10a.)), los acuerdos de la asamblea que contravengan la ley, el contrato social o los estatutos son nulos, por lo que se asegura que el presente acto se ajusta a dichos ordenamientos.

POR LOS ACCIONISTAS:

_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

ACCIÓNISTAS ASISTENTES (con su respectiva firma):

1. _________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

2. _________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

3. _________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3)

ACEPTA EL NOMBRAMIENTO:

_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL NUEVO GERENTE GENERAL)
GERENTE GENERAL DESIGNADO

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA), (MES), (AÑO): Indica la fecha numérica del día, el mes en letras y el año completo en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Escribe la calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado (Nuevo León) donde se ubica la sociedad y se reúne la asamblea.
3. (HORA) y (HORA FINAL): Hora de inicio y de término de la sesión, en formato de 24 horas o con a.m./p.m.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura pública constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura notarial y de inscripción en el Registro Público de Comercio.
6. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE PRESIDE INICIALMENTE): Nombre de quien abre la sesión provisionalmente.
7. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas elegidas para dirigir y dar fe de la asamblea.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado para el cargo.
9. (MONTO LÍMITE EN PESOS MEXICANOS): Establece un límite en cifra y letra para las operaciones de crédito y/o enajenación de bienes inmuebles que el gerente pueda realizar sin autorización adicional.
10. (FECHA DE INICIO DE FUNCIONES): Fecha a partir de la cual el gerente ejercerá sus facultades.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1, 2, 3...): Deben firmar todos los accionistas asistentes o sus representantes legales. Añade o elimina líneas según sea necesario.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas: Para otorgar facultades específicas a un abogado litigante.
• Acta de Asamblea de Socios para Aumento de Capital Social: Para modificar el capital de la sociedad.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Para formalizar la relación con el gerente si se contrata como persona física.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Para cambiar el objeto social, domicilio u otros datos de la escritura constitutiva.
• Formato de Ratificación de Firma ante Notario Público: Para protocolizar el presente acta y darle fe pública.