ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE OAXACA, MÉXICO, siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN NÚMEROS) del mes de (MES) del año (AÑO EN NÚMEROS), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), los señores que al calce suscriben, quienes manifestaron ser (PORCENTAJE)% de los socios con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Oaxaca bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN Y FOLIO MERCANTIL).

La reunión se celebró con el carácter de ASAMBLEA (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) DE SOCIOS, convocada previamente de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, para tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Abierta la sesión, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO QUE PRESIDE LA ASAMBLEA), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / SOCIO CON MAYOR PARTICIPACIÓN / OTRO), fungió como Presidente de la Asamblea y declaró que se encontraba legalmente instalada, al contar con el quórum reglamentario exigido por el Art. 182 LGSM y los estatutos sociales.

Acto seguido, se dio lectura al punto único del día. El Presidente manifestó que, debido a (MOTIVO DE LA VACANTE: TÉRMINO DE PERIODO ANTERIOR, RENUNCIA, REMOCIÓN, ETC.), es necesario proceder al nombramiento de un nuevo Gerente General para la sociedad, quien tendrá las facultades establecidas en el Art. 33 Código de Comercio y en los estatutos sociales, así como las que le sean conferidas expresamente en este acta.

Se procedió a la discusión del punto. Los socios presentes analizaron la propuesta de nombrar como Gerente General al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con (CREDENCIAL DE ELECTOR / PASAPORTE / CÉDULA PROFESIONAL) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN), expedida por (AUTORIDAD EXPEDIDORA), con domicilio particular en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE).

El candidato cuenta con [BREVE DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EJ: "amplia experiencia en el ramo, solvencia moral y los conocimientos necesarios para el cargo"].

Puesta a votación la propuesta, se obtuvo el siguiente resultado:

• Votos a favor: (NÚMERO) votos, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto presente.
• Votos en contra: (NÚMERO) votos.
• Abstenciones: (NÚMERO) votos.

En consecuencia, el Presidente de la Asamblea declaró APROBADO el nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), quien ejercerá el cargo por un período de (DURACIÓN EN AÑOS/MESES/INDEFINIDO) a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado o removido por la Asamblea de Socios en los términos legales y estatutarios.

FACULTADES CONFERIDAS

El Gerente General nombrado en este acto tendrá, además de las facultades ordinarias de administración y representación previstas en la ley y los estatutos, las siguientes FACULTADES ESPECIALES:

1. Actuar como apoderado general de la sociedad para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las del Art. 2554 Código de Comercio (relacionadas con el Código Civil Federal).
2. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales, judiciales y laborales, tanto federales como del Estado de Oaxaca.
3. Celebrar, modificar, rescindir y liquidar toda clase de actos y contratos relacionados con el objeto social.
4. Otorgar, suscribir, endosar, avalar y garantizar títulos de crédito, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
5. Contratar y desvincular personal, así como ejercer las facultades patronales establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
6. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como disponer de los fondos y valores de la sociedad.
7. Las demás facultades que sean necesarias para el buen desempeño de su encargo, en los términos que establece el Art. 44 LGSM para los administradores.

El Gerente General aceptó el cargo y manifestó bajo protesta de decir verdad que conoce y se someterá a las disposiciones legales aplicables, en particular a las limitaciones estatutarias y a los deberes de lealtad y diligencia que impone la ley a los administradores, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU OBLIGACIÓN DE ACTUAR CON LA DILIGENCIA QUE CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL ENCARGO Y A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES (LEALTAD, DILIGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD).” (1a. CXXVII/2013 (10a.)).

Asimismo, se le recordó la responsabilidad solidaria prevista en el Art. 26 del Código Fiscal de la Federación en materia de obligaciones fiscales de la sociedad.

RATIFICACIÓN DE PODERES ANTERIORES

La Asamblea acordó, en el mismo acto, REVOCAR cualquier poder general o especial que se hubiere otorgado con anterioridad a favor de cualquier persona para la administración y representación de la sociedad que sea incompatible con las facultades conferidas al nuevo Gerente General, sin perjuicio de los actos jurídicos realizados válidamente con anterioridad a esta fecha, en atención al principio de seguridad jurídica y la buena fe de terceros, reconocido en la tesis jurisprudencial: “REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. EL PODER OTORGADO POR ELLAS A FAVOR DE UNA PERSONA PARA ACTUAR EN SU NOMBRE SURTE EFECTOS FRENTE A TERCEROS, AUN CUANDO POSTERIORMENTE SEA REVOCADO, SI ÉSTOS ACTUARON DE BUENA FE.” (1a. LXXVII/2008 (9a.)).

PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN

Se autoriza al propio Gerente General o al Presidente del Consejo de Administración para que, en su caso, realice las publicaciones y gestiones necesarias ante el Registro Público de Comercio de Oaxaca, a fin de inscribir el presente nombramiento y las facultades conferidas, para que surtan efectos frente a terceros conforme al Art. 9 LGSM.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA FINAL) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

POR LOS SOCIOS ASISTENTES:

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1)
(FIRMA)
Representa el (PORCENTAJE)% del capital social.

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2)
(FIRMA)
Representa el (PORCENTAJE)% del capital social.

ACEPTA EL CARGO:

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE GENERAL)
(FIRMA)
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
(FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación
• Ley Federal del Trabajo

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indica la ciudad y municipio de Oaxaca donde se celebra la asamblea (ej: Oaxaca de Juárez, Oaxaca).
2. (HORA EN NÚMEROS), (DÍA EN NÚMEROS), (MES), (AÑO EN NÚMEROS): Fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico donde se lleva a cabo la asamblea.
4. (PORCENTAJE): Porcentaje total del capital social representado por los socios asistentes. Debe cumplir con el quórum (mayoría >50% para ordinarias).
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO DE ESCRITURA), (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), (FECHA...), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN...): Datos de la escritura notarial y registro público de comercio.
7. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tachar lo que no aplique. El nombramiento de gerente suele ser ordinario, a menos que los estatutos digan lo contrario.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO QUE PRESIDE...): Nombre del socio que dirige la reunión.
9. (PRESIDENTE DEL CONSEJO... / SOCIO CON MAYOR... / OTRO): Especificar el cargo o motivo por el cual preside.
10. (MOTIVO DE LA VACANTE...): Breve explicación de por qué se necesita el nuevo nombramiento.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado.
12. (CREDENCIAL DE ELECTOR / PASAPORTE / CÉDULA...), (NÚMERO...), (AUTORIDAD EXPEDIDORA), (DOMICILIO...): Datos de identificación y domicilio del nuevo gerente.
13. (BREVE DESCRIPCIÓN...): Una o dos líneas sobre la idoneidad del candidato.
14. (NÚMERO) votos, (PORCENTAJE)%: Resultado numérico y porcentual de la votación.
15. (DURACIÓN EN AÑOS/MESES/INDEFINIDO): Período para el cual se nombra (ej: "un año", "tres años", "tiempo indefinido").
16. (HORA FINAL): Hora en que se concluye la reunión.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1), (PORCENTAJE)%: Nombre y porcentaje de capital que representa cada socio firmante. Repetir líneas según el número de asistentes.
18. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE GENERAL): Debe coincidir con el nombre designado. Firmará en el espacio "ACEPTA EL CARGO".
19. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Debe coincidir con el nombre indicado al inicio. Firmará en el espacio correspondiente.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con Facultades Especiales): Para otorgar facultades específicas de representación legal al gerente.
• Acta de Asamblea de Socios (Acuerdo General): Para tratar otros asuntos societarios distintos al nombramiento.
• Contrato de Confidencialidad (NDA) con Gerente: Para proteger información sensible de la sociedad.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos: Si el nombramiento conlleva un cambio en los estatutos sociales.
• Formato de Aviso de Cambio de Administrador al SAT: Para cumplir con la obligación de informar el cambio ante el Servicio de Administración Tributaria.