ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, PUEBLA) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (PORCENTAJE QUE REPRESENTAN)% de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio de Puebla bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, PUEBLA), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por la licenciada (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), Notario Público número (NÚMERO) de Puebla, con el objeto de celebrar la Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) de Accionistas que a continuación se describe.

PRIMERA. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA). El Secretario procedió a la verificación del quórum, constatando la presencia de los accionistas antes mencionados, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró válidamente constituida la Asamblea, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE REGULA EL QUÓRUM) de los Estatutos Sociales.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Gerente General de la sociedad.
2. Fijación de la remuneración, facultades, obligaciones y duración del cargo del Gerente General nombrado.
3. Facultar al Representante Legal para realizar los trámites de inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio de Puebla.
4. Rúbricas y cierre de la sesión.

TERCERA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Procediendo al primer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a votación la propuesta de nombrar como Gerente General de la sociedad a la persona física denominada (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE). Para tal efecto, se hizo del conocimiento de la Asamblea el curriculum vitae y los documentos que acreditan la idoneidad del propuesto, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas con antelación.

La Asamblea, en uso de las facultades conferidas por el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN) de los Estatutos Sociales, procedió a la votación. El resultado fue el siguiente:

• Votos a favor: (NÚMERO) votos, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto.
• Votos en contra: (NÚMERO) votos.
• Abstenciones: (NÚMERO) votos.

En consecuencia, por contar con la mayoría requerida, se DECLARA NOMBRADO formalmente como Gerente General de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL) al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

En este acto, se hace constar que el nombramiento se realiza con estricto apego al principio de igualdad y no discriminación, conforme a lo establecido en el Art. 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia de la SCJN, en particular la tesis aislada 1a. CCCXVII/2016 (10a.) que establece: "LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR RAZÓN DE EDAD. SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL", garantizando que la designación se basa en la capacidad y méritos del designado.

CUARTA. REMUNERACIÓN, FACULTADES, OBLIGACIONES Y DURACIÓN.

En atención al segundo punto del Orden del Día, la Asamblea determinó por unanimidad fijar las siguientes condiciones para el ejercicio del cargo de Gerente General:

1. Remuneración: Se fija una remuneración mensual bruta de (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (00/100 M.N.)), sujeta a las deducciones que marca la ley.
2. Facultades: El Gerente General tendrá las facultades de representación, actos de administración y de dominio que le confieren los artículos Art. 2554 Código de Comercio y (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE REGULA LAS FACULTADES DEL GERENTE) de los Estatutos Sociales, incluyendo la facultad para comparecer en juicios, celebrar contratos, abrir y operar cuentas bancarias, y otorgar y suscribir títulos de crédito, con los límites que establece la ley y los propios Estatutos. Se ratifica que estas facultades se ejercerán con la diligencia que exige el Art. 75 Código de Comercio.
3. Obligaciones: El Gerente General se obliga a desempeñar el cargo con la lealtad y diligencia propias de un buen hombre de negocios, conforme al Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, a rendir informes periódicos a la Asamblea y al Consejo de Administración (si lo hubiere), y a observar en todo momento las disposiciones legales, estatutarias y los acuerdos de los órganos sociales.
4. Duración del cargo: El nombramiento tendrá una vigencia de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado por la Asamblea al término de dicho período. El cargo es revocable en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas, sin responsabilidad para la sociedad, de acuerdo con el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se cita la tesis jurisprudencial 2a. J/42/2016 (10a.) de la SCJN: "REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. EL APODERADO DEBE ACTUAR CONFORME A LOS LÍMITES SEÑALADOS EN EL PODER RESPECTIVO, SO PENA DE QUE SUS ACTOS CARECERÁN DE VALIDEZ JURÍDICA", subrayando la importancia de que el Gerente actúe dentro del marco de sus facultades.

QUINTA. ACEPTACIÓN DEL CARGO.

Acto seguido, el señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), presente en la Asamblea, manifestó su aceptación expresa al cargo de Gerente General en los términos antes señalados, y declaró bajo protesta de decir verdad no incurrir en ninguna de las incapacidades o prohibiciones que marca la ley para desempeñar dicho encargo, en especial las previstas en el Art. 14 Código de Comercio.

SEXTA. FACULTAMIENTO PARA INSCRIPCIÓN.

En el tercer punto del Orden del Día, la Asamblea acordó por unanimidad facultar ampliamente al(a) Representante Legal de la sociedad, el señor(a) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), para que realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Puebla, a fin de inscribir el presente acta y el nombramiento en ella contenido, así como para realizar las anotaciones marginales correspondientes en el folio mercantil de la sociedad.

Se hace referencia a la tesis aislada 1a. CCLXXVII/2014 (10a.) de la SCJN: "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. SU EFECTO CONSTITUTIVO O DECLARATIVO DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL ACTO JURÍDICO RESPECTIVO", recordando la importancia del registro para la oponibilidad del nombramiento ante terceros.

SÉPTIMA. RÚBRICAS Y CIERRE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la lectura íntegra del presente acta por parte del Secretario, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes. Se firma la presente en dos tantos del mismo tenor y valor, a los (HORA DE CIERRE) horas del mismo día, en el lugar de la reunión.

ACCIÓN SOCIAL REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Firma

ACCIÓN SOCIAL REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Firma

(AGREGAR MÁS FIRMAS SEGÚN SEA NECESARIO)

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO Y PROESTO DE DECIR VERDAD:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)
Gerente General Designado

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_________________________
(NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
Firma

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

_________________________
(NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
Firma

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha y hora exacta en que se celebra la Asamblea (ej: 10:00, 15, abril, 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, PUEBLA): Domicilio físico donde se lleva a cabo la reunión, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad (ej: Calle 5 de Mayo #123, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue.).
3. (PORCENTAJE QUE REPRESENTAN): Porcentaje total del capital social con derecho a voto que representan los accionistas asistentes (debe ser suficiente para el quórum).
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la empresa tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Puebla.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, PUEBLA): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), (NÚMERO): Datos de la escritura constitutiva.
8. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tachar lo que no corresponda, según el tipo de asamblea convocada.
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres completos de quienes dirigen la sesión.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS...): Reemplazar por el número del artículo correspondiente en los estatutos de la sociedad.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo, sin abreviaturas, del designado.
12. (NÚMERO) votos, (PORCENTAJE)%: Especificar el resultado numérico y porcentual de la votación.
13. (MONTO EN NÚMEROS), ((MONTO EN LETRA)): Establecer la remuneración mensual (ej: $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)).
14. (NÚMERO) años: Duración del nombramiento (ej: 3 años).
15. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre de la persona facultada para realizar el trámite registral.
16. (HORA DE CIERRE): Hora en que finaliza la sesión.
17. (NÚMERO DE ACCIONES), (SERIE), (PORCENTAJE): Detalle de la participación accionaria de cada firmante. Repetir este bloque por cada accionista.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Art. 2554 Código de Comercio): Para otorgar facultades específicas de representación judicial al Gerente.
• Acta de Asamblea de Accionistas (Acuerdos Generales): Para tratar otros asuntos corporativos distintos al nombramiento.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Si el gerente presta sus servicios como profesional independiente.
• Formato de Aceptación de Cargo y Protesta: Documento específico de aceptación del nombramiento.
• Solicitud de Inscripción al Registro Público de Comercio (Puebla): Formato para presentar el acta ante el RPC.