ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QUERÉTARO

En la ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, PREFERENTEMENTE EL DOMICILIO SOCIAL), los señores que al calce suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Querétaro bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

Conforme al orden del día previamente convocado, se procede a tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

Abierta la sesión, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA O DEL SOCIO QUE PRESIDE), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / SOCIO CON MAYOR PARTICIPACIÓN / OTRO), dio la bienvenida a los asistentes y declaró constituida la Asamblea, manifestando que se encuentra reunida la totalidad de las acciones con derecho a voto, representando el 100% (cien por ciento) del capital social, por lo que se encuentra legalmente constituida y puede deliberar y tomar acuerdos válidos con arreglo a la ley y a los estatutos sociales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 179 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto seguido, se dio lectura al punto único del orden del día, consistente en el nombramiento del Gerente de la sociedad, cargo que se encuentra vacante desde el (FECHA DE LA VACANTE) o cuya designación corresponde a esta Asamblea conforme a los estatutos.

En uso de la palabra, el señor (NOMBRE DEL SOCIO QUE PROPONE) propuso para el cargo de Gerente General de la sociedad al C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE), señalando que dicho candidato cuenta con la capacidad, honorabilidad y experiencia necesarias para el desempeño del cargo, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art. 16 Código de Comercio y en los estatutos sociales. Se destacó que el candidato no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades señaladas por la ley.

La propuesta fue sometida a discusión, durante la cual los accionistas presentes manifestaron su conformidad y reconocieron los méritos del propuesto. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

Se sometió a votación nominal la propuesta de nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE) como Gerente General de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD). El resultado de la votación fue el siguiente:

• A favor: La totalidad de las acciones representadas en la Asamblea (100%).
• En contra: Ninguna.
• Abstenciones: Ninguna.

En consecuencia, por unanimidad de votos, se ACUERDA Y DESIGNA al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO) como Gerente General de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), con las facultades y obligaciones inherentes al cargo, conforme a lo establecido en los estatutos sociales y en la legislación mercantil aplicable, en particular el Art. 144 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 145 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se acuerda conferir al Gerente nombrado las facultades siguientes, sin perjuicio de las que por ley y estatutos le correspondan:

1. La representación legal y judicial de la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio y gravamen, así como las facultades a que se refiere el Art. 2554 Código de Comercio.
2. La facultad para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
3. La dirección, administración y ejecución de los negocios sociales ordinarios de la empresa.
4. La facultad para celebrar contratos, convenios y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento del objeto social, hasta por un monto de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) sin requerir autorización previa de la Asamblea o del Consejo de Administración.
5. La contratación y despido de personal, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El Gerente designado acepta el cargo y manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra impedido para su desempeño, que cumplirá con diligencia y lealtad las obligaciones propias del encargo, y que se someterá a la vigilancia de los órganos de gobierno de la sociedad. Su nombramiento tendrá una vigencia de [DURACIÓN, EJ. "UN AÑO" / "TIEMPO INDETERMINADO"], pudiendo ser ratificado o removido por la Asamblea de Accionistas en cualquier tiempo, conforme al Art. 146 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se acuerda fijar para el Gerente una remuneración mensual de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO CON LETRA)), más las prestaciones y beneficios establecidos en la ley y los que la sociedad determine.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por todos los asistentes en señal de conformidad.

En lo referente a la competencia judicial, se establece que para cualquier controversia que surja con motivo del presente nombramiento o del ejercicio del cargo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Querétaro, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles, de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad reconocido en el Art. 17 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la tesis jurisprudencial de la SCJN: “COMPETENCIA. LAS PARTES PUEDEN PRORROGARLA A FAVOR DE JUECES O TRIBUNALES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS POR LAS LEYES, SIEMPRE QUE SE TRATE DE DERECHOS DISPONIBLES Y LA PRÓRROGA SE HAGA EN FORMA EXPRE SA.” (Registro Digital: 2017242).

Asimismo, se hace constar que el presente acto de designación se realiza con estricto apego a los principios de diligencia y lealtad que deben observar los administradores, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “SOC IEDADES MERCANTILES. LA OBLIGACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE OBRAR CON LA DILIGENCIA DE UN ORDENADO COMERCIANTE Y DE UN REPRESENTANTE LEAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).” (Registro Digital: 2026614). Finalmente, se recuerda que la representación conferida es un acto de administración que genera efectos frente a terceros, conforme a la tesis: “REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU ALCANCE Y LÍMITES.” (Registro Digital: 2001347).

POR TANTO, SE FIRMA EL PRESENTE ACTA EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR, A LOS QUE SE LES RECONOCE PLENA VALIDEZ.

NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASISTENTES (ACCIONISTAS):

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1) _________________________

2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2) _________________________

3. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3) _________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DESIGNADO:

(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO) _________________________

Acepto el cargo y protesto cumplir lealmente con mis obligaciones.

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO QUE DA FÉ (SI APLICA):

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha y hora exacta en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Escribir la dirección completa (calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado) donde se reúnen físicamente los accionistas. Es recomendable que sea el domicilio social.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Anotar la razón social o denominación exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Completar con los datos de la escritura pública de constitución y de su inscripción en el Registro Público de Comercio de Querétaro.
5. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA...): Nombre completo de la persona que dirige la reunión. Especificar su cargo (ej. "Presidente del Consejo de Administración").
6. (FECHA DE LA VACANTE): Indicar desde cuándo el cargo de gerente está vacante, o si es un nombramiento inicial.
7. (NOMBRE DEL SOCIO QUE PROPONE): Nombre completo del accionista que formalmente hace la propuesta de candidato.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL CANDIDATO A GERENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo del designado para el cargo.
9. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) (en facultades): Establecer el límite de monto hasta el cual el gerente puede celebrar actos sin autorización previa.
10. (DURACIÓN...): Definir el periodo del nombramiento (ej. "tres años", "tiempo indeterminado").
11. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO CON LETRA)) (en remuneración): Especificar el sueldo mensual bruto del gerente, en número y letra.
12. Firmas: Todos los accionistas asistentes, el gerente designado y el secretario (si lo hay) deben firmar el documento.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con Facultades Administrativas): Para formalizar la representación legal conferida al gerente ante fedatario público.
• Contrato de Trabajo para Gerente (Confianza): Para detallar las condiciones laborales específicas del gerente, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
• Acta de Asamblea de Accionistas (General): Para tratar otros asuntos corporativos distintos al nombramiento de gerente.
• Estatutos Sociales de una Sociedad Anónima: Documento base que contiene las reglas de funcionamiento de la sociedad, incluyendo las facultades de sus órganos.
• Declaración de Aceptación de Cargo y Protesta: Documento específico donde el gerente acepta formalmente y bajo protesta sus obligaciones.