ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), QUINTANA ROO, MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Quintana Roo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en [DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, O SEÑALAR "EN SEGUNDA CONVOCATORIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS"] los señores que al calce firman, todos ellos accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Quintana Roo bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), representada en este acto por su (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO / LIQUIDADOR, SEGÚN CORRESPONDA), el C. (NOMBRE COMPLEO DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de convocante, a fin de celebrar la Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) de Accionistas convocada para el presente día y hora, con el objeto principal de nombrar al Gerente General de la sociedad.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con el quórum legal suficiente conforme al artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a designar como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron los cargos.

El Secretario dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y quedó integrado de la siguiente manera:

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento del Gerente General de la sociedad.
5. Fijación de la remuneración, facultades y obligaciones del Gerente General.
6. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de acuerdos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.

PRIMERO. QUÓRUM Y LEGITIMIDAD

El Presidente manifestó que la Asamblea se encontraba legalmente instalada, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria establecidos en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO) acciones de las (NÚMERO TOTAL) acciones en que se divide el capital social, representando el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, cantidad que constituye mayoría absoluta y es suficiente para deliberar y tomar los acuerdos correspondientes al orden del día, en los términos del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Procediendo al cuarto punto del orden del día, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece la posibilidad de designar gerentes con las facultades que les confiera el nombramiento, así como en el (NUMERAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE HABILITE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTES, EJ: ARTÍCULO 25), se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta para nombrar como Gerente General de la sociedad al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

El candidato propuesto cuenta con (BREVE DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA Y HABILIDADES RELEVANTES). Tras un debate y análisis de la propuesta, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA y RATIFICA el nombramiento del C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como Gerente General de (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL).

En este sentido, y en apego a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “NOMBRAMIENTO DE GERENTE. SU DESIGNACIÓN POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ES VÁLIDA (LEGISLACIÓN COMÚN)”, Registro 2008235, se reafirma que la designación del gerente por la asamblea de accionistas es un acto válido y produce plenos efectos jurídicos frente a la sociedad y terceros.

TERCERO. FACULTADES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIÓN

En el quinto punto del orden del día, la Asamblea determinó las facultades, obligaciones y remuneración correspondiente al cargo de Gerente General, de conformidad con el artículo 32 del Código de Comercio, que regula la representación de los comerciantes.

FACULTADES: Se le confieren al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) las facultades de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, tribunales y terceros.
2. Celebrar toda clase de actos y contratos inherentes al objeto social.
3. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
4. Contratar, dirigir y remover al personal, fijando sus remuneraciones.
5. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias.
6. Otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito, con sujeción a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
7. Las demás facultades necesarias para el cumplimiento del objeto social, con las limitaciones que establezcan la ley y los estatutos sociales.

OBLIGACIONES: El Gerente General tendrá las obligaciones propias de un mandatario conforme al artículo 305 del Código de Comercio, y en particular:

1. Desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal.
2. Rendir informes periódicos al (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR / ASAMBLEA) sobre la marcha de la sociedad.
3. Observar estrictamente los acuerdos de la Asamblea y del órgano de administración.

REMUNERACIÓN: La Asamblea fijó para el Gerente General una remuneración mensual bruta de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA, EJ: $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)), más las prestaciones de ley y las bonificaciones que en su caso determine la propia Asamblea o el órgano de administración.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial “FACULTADES DEL GERENTE. LOS LÍMITES A SU REPRESENTACIÓN NO SON OPONIBLES A TERCEROS DE BUENA FE, SI NO SE HAN HECHO CONSTAR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO”, Registro 2004567, la cual subraya la importancia de inscribir las limitaciones a las facultades del gerente para que sean oponibles a terceros.

CUARTO. DURACIÓN DEL CARGO Y ACEPTACIÓN

El nombramiento tendrá una vigencia de (DURACIÓN, EJ: TRES AÑOS), a partir de esta fecha, pudiendo ser ratificado por la Asamblea al término de dicho periodo. El C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), quien se encontraba presente, manifestó su ACEPTACIÓN EXPRESA al cargo, facultades, obligaciones y remuneración antes señalados, y declaró bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en alguna de las incapacidades o prohibiciones previstas en el artículo 146 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para desempeñar el cargo.

QUINTO. FACULTADES PARA CUMPLIMIENTO

En el sexto punto del orden del día, y para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados, la Asamblea faculta ampliamente al (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO) y al propio Gerente General, indistintamente, para que realicen todos los actos y diligencias necesarias, tales como:

1. Presentar el presente acta y el poder correspondiente ante Notario Público para su protocolización, en su caso.
2. Solicitar la inscripción del nombramiento y de las facultades del Gerente General en el Registro Público de Comercio del Estado de Quintana Roo.
3. Realizar los avisos y publicaciones que sean necesarios.
4. Gestionar ante instituciones bancarias y fiscales el registro de las nuevas firmas autorizadas.

SEXTO. ASUNTOS GENERALES Y CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró clausurada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario de la Asamblea, en el lugar y fecha antes señalados.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NOMBRE DEL ACCIONISTA) - (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES - FIRMA: _________________________

ACCIÓN PROPIA: (NOMBRE DEL ACCIONISTA) - (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES - FIRMA: _________________________

ACCIÓN PROPIA: (NOMBRE DEL ACCIONISTA) - (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES - FIRMA: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio dentro del Estado de Quintana Roo donde se celebra físicamente la asamblea (ej: "Cancún, Benito Juárez").
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Consignar la fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Anotar el domicilio físico de la reunión. Si se celebró en segunda convocatoria por medios electrónicos, señalarlo explícitamente y mencionar la plataforma utilizada.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como aparece en el acta constitutiva y el RFC.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluir el número de folio mercantil electrónico asignado por el Registro Público de Comercio de Quintana Roo.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Poner el domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (PRESIDENTE DEL CONSEJO...): Tachar lo que no aplique y dejar solo el cargo correcto del representante legal que convoca.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre completo del administrador único, presidente del consejo o liquidador que convoca.
9. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Elegir y tachar la que no corresponda. El nombramiento de gerente suele ser en asamblea ordinaria.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas designadas para dirigir y levantar el acta de la reunión. Pueden ser accionistas.
11. (NÚMERO) acciones de las (NÚMERO TOTAL) acciones... (PORCENTAJE)%: Especificar el número de acciones presentes/representadas, el capital social total en acciones y el porcentaje que representan. Debe ser al menos la mayoría absoluta (más del 50%).
12. (NUMERAL DE LOS ESTATUTOS...): Indicar el artículo de los estatutos sociales que autoriza a la asamblea o al consejo a nombrar gerentes.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado para el cargo.
14. (BREVE DESCRIPCIÓN...): Opcional. Se puede incluir una síntesis del curriculum o méritos del designado.
15. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA...): Establecer el sueldo bruto mensual. Escribir el número y la cantidad en letra entre paréntesis.
16. (DURACIÓN, EJ: TRES AÑOS): Definir el periodo para el cual se nombra al gerente. Puede ser indefinido, pero se recomienda un plazo determinado.
17. FIRMAS: Deben firmar todos los accionistas asistentes (o sus representantes), el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Junto al nombre del accionista, anotar el número de acciones que posee.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Gerente): Para otorgar facultades específicas de representación judicial al nuevo gerente.
• Acta de Asamblea de Accionistas (General - Quintana Roo): Para tratar otros asuntos societarios distintos al nombramiento de gerente.
• Contrato de Confidencialidad (NDA) con Gerente: Para proteger la información sensible de la sociedad.
• Acta del Consejo de Administración: Si el nombramiento se delega o ratifica por el consejo, según los estatutos.
• Aviso de Modificación de Facultades al Registro Público de Comercio: Formato para inscribir el nombramiento y facultades del gerente en el RPC de Quintana Roo.