ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, CIUDAD, SAN LUIS POTOSÍ), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN %) de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la existencia del quórum legal necesario conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se dio por iniciada la sesión de la [ESPECIFICAR TIPO DE ASAMBLEA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O ASAMBLEA DE SOCIOS, SEGÚN EL TIPO SOCIAL], siendo designado por unanimidad como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO).

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente expuso a la Asamblea que, con fundamento en lo dispuesto por el Art. 33 Código de Comercio y el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, es facultad de la Asamblea el nombrar y remover a los administradores de la sociedad. Asimismo, citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, Novena Época, Registro: 2008234, que establece: "ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEBEN ESTAR PREVISTOS EN EL ACTA CONSTITUTIVA RESPECTIVA", lo cual se cumple en los presentes actuados ya que el acta constitutiva de la sociedad faculta expresamente a la Asamblea para este nombramiento.

Se procedió a la discusión del punto, y después de un intercambio de opiniones, se puso a votación la siguiente propuesta:

PROPUESTA: Nombrar como Gerente General de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con todas las facultades de administración, representación y pleitos y cobranzas, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo las de actos de dominio, a favor del C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL), con domicilio particular en (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC DEL GERENTE).

El nombramiento se otorga con las facultades más amplias que para el caso prevé la ley, incluyendo las señaladas en el Art. 2554 Código de Comercio (relativo al mandato comercial), sin limitación alguna, pudiendo realizar todos los actos propios del giro de la empresa, con la salvedad de aquellos que, conforme a la Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles y el acta constitutiva, requieran autorización expresa de la Asamblea. Se hace referencia a la tesis aislada de la SCJN, Novena Época, Registro: 187867, que señala: "FACULTADES DEL GERENTE DE UNA SOCIEDAD. SIENDO UN MANDATARIO, SUS ATRIBUCIONES DEBEN ESTAR PRECISADAS EN EL TÍTULO QUE LAS CONTENGA", por lo que en este acta se precisan de manera amplia.

La votación se efectuó de la siguiente manera:

• A favor: (PORCENTAJE QUE VOTÓ A FAVOR, EJ: 100%) de las acciones representadas.
• En contra: (PORCENTAJE QUE VOTÓ EN CONTRA, EJ: 0%).
• Abstenciones: (PORCENTAJE QUE SE ABSTUVO, EJ: 0%).

En consecuencia, el Presidente declaró APROBADA la propuesta por unanimidad, nombrando formalmente al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como Gerente General de la sociedad.

El Gerente nombrado, presente en la asamblea, aceptó el cargo y manifestó bajo protesta de decir verdad que desempeñará el encargo con la diligencia de un buen hombre de negocios, asumiendo las responsabilidades que establece el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se le recordó la obligación de inscribir este nombramiento en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí, conforme al Art. 24 Código de Comercio, para que surta efectos frente a terceros, en términos de la tesis jurisprudencial de la SCJN, Novena Época, Registro: 2000981: "EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO ES OBLIGATORIA PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS".

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la lectura y firma del presente acta por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

POR LA ASAMBLEA:

PRESIDENTE: _______________________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO: _______________________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS O SOCIOS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) Firma: _________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) Firma: _________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) Firma: _________________

ACEPTA EL CARGO:

GERENTE NOMBRADO: _______________________________________

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO): Indica la fecha completa en que se celebra la asamblea (ej: 15 de abril de 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD...): Escribe la calle, número, colonia, código postal y ciudad donde se realiza la reunión, debe ser el domicilio social o uno permitido por los estatutos.
3. (HORA): Hora de inicio y de terminación de la asamblea.
4. (PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN %): Porcentaje total del capital social con derecho a voto que representan los asistentes. Debe ser suficiente para el quórum (generalmente más del 50%).
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en el acta constitutiva y el RFC.
6. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Folio o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
9. (ESPECIFICAR TIPO DE ASAMBLEA...): Indicar si es Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria, de Socios, etc., según el tipo de sociedad (S.A., S. de R.L., etc.).
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre(s) y apellidos del gerente designado.
12. (NÚMERO DE CREDENCIAL): Clave de Elector (INE) del nuevo gerente.
13. (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE): Domicilio particular del nuevo gerente.
14. (RFC DEL GERENTE): Registro Federal de Contribuyentes del nuevo gerente.
15. (PORCENTAJE QUE VOTÓ A FAVOR...): Resultado numérico de la votación. Debe coincidir con el porcentaje necesario para la aprobación según los estatutos.
16. FIRMAS: Todas las personas mencionadas (Presidente, Secretario, asistentes y Gerente nombrado) deben firmar el documento.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Administración): Para otorgar facultades específicas de representación legal al gerente.
• Acta de Asamblea para Aumento de Capital Social: Si el nombramiento está vinculado a una reestructura o crecimiento de la empresa.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerencia): Para establecer los términos de honorarios, obligaciones y confidencialidad del gerente, si aplica.
• Comunicación de Cambio de Administrador al SAT: Formato para notificar el cambio de representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Documento necesario para inscribir este acta y el nombramiento, a fin de que sea oponible a terceros.