ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

En la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, SINALOA) los señores que al final se identifican, quienes son los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Sinaloa bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, SINALOA), con el objeto de celebrar la Asamblea General de Accionistas que se indica en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de Gerente General de la sociedad.
5. Otorgamiento de facultades al Gerente General nombrado.
6. Fijación de remuneración del Gerente General.
7. Ratifícase y autorízase.

Una vez declarada formalmente instalada la Asamblea, se procedió al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM LEGAL.

El C. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCÓ O PRESIDE INICIALMENTE), actuando como presidente provisional, manifestó que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, por lo que se declaró reunida legalmente la Asamblea General de Accionistas con el quórum requerido por el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, para tratar todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de votos, los accionistas presentes acordaron designar como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la conducción y certificación de los acuerdos de esta Asamblea, respectivamente.

TERCERO. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el orden del día antes descrito, el cual fue aprobado por unanimidad.

CUARTO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente sometió a discusión el punto relativo al nombramiento del Gerente General de la sociedad. En este sentido, se hizo del conocimiento de la Asamblea que el cargo de Gerente General se encuentra vacante debido a (ESPECIFICAR RAZÓN: RENUNCIA, TÉRMINO DE PERIODO, REVOCACIÓN, ETC.) del anterior titular, C. (NOMBRE DEL ANTERIOR GERENTE, SI APLICA).

En uso de las facultades conferidas por el Art. 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y con fundamento en lo establecido en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO CORRESPONDIENTE) de los Estatutos Sociales, los accionistas, deliberando ampliamente y por UNANIMIDAD DE VOTOS, acordaron nombrar como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

El nombrado deberá desempeñar el cargo por un período de (DURACIÓN EN AÑOS, MESES O INDETERMINADO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o removido en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con la ley y los estatutos.

En este acto, se hace constar que el C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) acepta formalmente el cargo para el que fue designado, comprometiéndose a desempeñarlo con la diligencia y lealtad que impone el Art. 75 del Código de Comercio y la tesis jurisprudencial de la SCJN: "GERENTES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN SON ACTOS PROPIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS" (Registro Digital: 2021552).

QUINTO. FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.

En el mismo acto, y con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea acordó otorgar al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), en su carácter de Gerente General, las siguientes facultades:

1. Facultades Generales de Administración: Para dirigir la empresa y representar a la sociedad en todos sus negocios, actos y contratos ordinarios y extraordinarios, con las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, incluyendo las facultades especiales a que se refieren los artículos 2554 y 2557 del Código de Comercio, así como el Art. 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
2. Facultades Específicas:
   • Contratar, dirigir y despedir personal.
   • Celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, prestación de servicios y obra.
   • Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias.
   • Otorgar, suscribir, endosar, avalar y en general, realizar cualquier acto con títulos de crédito (cheques, pagarés, letras de cambio).
   • Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales, judiciales y laborales.
   • Gestionar y obtener créditos, financiamientos y garantías hasta por un monto de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) M.N.
   • Adquirir, gravar y enajenar bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto social.

Estas facultades se entenderán concedidas con carácter de IRREVOCABLES mientras ocupe el cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que contraiga por sus actos, de conformidad con la tesis jurisprudencial: "FACULTADES DEL GERENTE DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. SU ALCANCE SE DETERMINA POR LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES O EN EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO" (Registro Digital: 2010437).

SEXTO. REMUNERACIÓN.

La Asamblea acordó fijar para el C. Gerente General una remuneración mensual bruta de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) M.N. ((CANTIDAD EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), más las prestaciones de ley (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc.) y las prestaciones adicionales que la sociedad otorgue a sus ejecutivos, las cuales estarán sujetas a las deducciones correspondientes en términos de la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

SÉPTIMO. RATIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES.

Se acordó ratificar todos los actos que el C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) haya realizado en interés de la sociedad con anterioridad a esta acta, desde el día (FECHA DE INICIO DE GESTIÓN, SI ES ANTERIOR) hasta la fecha.

Se autoriza al propio Gerente General o, en su defecto, a cualquier Administrador o Apoderado de la sociedad, para que realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y cualquier otra autoridad competente, a efecto de inscribir los presentes acuerdos, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este nombramiento y obtener las constancias respectivas.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea, en dos tantos del mismo tenor y a un solo efecto.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________

2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________

3. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________

FIRMAS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

PRESIDENTE:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACEPTACIÓN DEL NOMBRAMIENTO:
(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)
En mi carácter de Gerente General nombrado, acepto el cargo y las obligaciones que conlleva.
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Constitución Política del Estado de Sinaloa
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha y hora exacta en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Lugar físico donde se reunieron los accionistas. Puede ser el domicilio social o cualquier otro.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como está inscrita en el RFC y el RPC.
4. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Sinaloa.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
6. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE CONVOCÓ...): Nombre de quien inició la reunión.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de los accionistas designados para dirigir y dar fe de la asamblea.
8. (ESPECIFICAR RAZÓN...): Describir brevemente por qué el cargo estaba vacante (ej: "renuncia voluntaria", "término del periodo anterior").
9. (NOMBRE DEL ANTERIOR GERENTE, SI APLICA): Solo llenar si hubo un gerente previo.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Consultar los estatutos de la sociedad para identificar el artículo que regula el nombramiento de gerentes.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado.
12. (DURACIÓN EN AÑOS, MESES O INDETERMINADO): Especificar el periodo (ej: "tres", "un", "indeterminado").
13. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) (en facultades): Establecer un límite monetario para operaciones de crédito y garantías.
14. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) (en remuneración): Indicar el sueldo mensual bruto.
15. (CANTIDAD EN LETRA): Escribir con palabras el monto del sueldo.
16. (FECHA DE INICIO DE GESTIÓN, SI ES ANTERIOR): Si el gerente ya venía actuando, colocar la fecha desde cuando lo hizo.
17. FIRMAS: Todos los campos de nombres de accionistas y firmas deben ser llenados y firmados autógrafamente por cada persona.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para otorgar facultades específicas a un apoderado.
• Acta de Asamblea de Accionistas para Aumento de Capital Social: Cuando la sociedad requiera incrementar su capital.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Si el gerente se contrata bajo este esquema (no como empleado).
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Para cambiar las reglas internas de la sociedad.
• Carta de Aceptación de Nombramiento de Gerente: Documento independiente de aceptación, aunque aquí se incluye.