ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, EJ. HERMOSILLO), Estado de Sonora, siendo las (HORA DE INICIO, EJ. 10:00) horas del día (DÍA, EJ. 10) del mes de (MES, EJ. OCTUBRE) del año (AÑO, EJ. 2026), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN, EJ. CALLE PRINCIPAL #123, COL. CENTRO, HERMOSILLO, SONORA), los señores accionistas que al final se identifican y suscriben, todos ellos integrantes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA), autorizada por el Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), Notario Público número (NÚMERO DEL NOTARIO) de (CIUDAD DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO, EJ. HERMOSILLO), bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia del (PORCENTAJE O NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS) del capital social, se declaró válidamente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el quórum legal suficiente para deliberar y tomar acuerdos, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se procedió a tratar el ÚNICO PUNTO del orden del día:

1. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Abierta la discusión sobre el punto único del día, los accionistas presentes manifestaron la necesidad de nombrar a un Gerente General que tenga la representación legal de la sociedad, con las facultades necesarias para la administración y dirección de los negocios sociales, en los términos del Art. 32 Código de Comercio y el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles.

En tal virtud, y después de un intercambio de opiniones, se sometió a votación la siguiente propuesta:

"Se nombra como Gerente General de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), con las facultades de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas que la ley y los estatutos sociales establecen para dicho cargo, incluyendo las facultades a que se refiere el Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin limitación alguna en cuanto al monto de las operaciones, y otorgándole, para el mejor desempeño de sus funciones, las facultades generales para pleitos y cobranzas a que se refiere el Art. 2554 Código de Comercio, así como las facultades para actos de administración y de dominio señaladas en los artículos 2554 y 2557 del mismo ordenamiento, todas ellas con las modalidades y en los términos más amplios que las leyes permiten, incluyendo la facultad de substracción de mandato, para que actúe en representación de la sociedad ante toda clase de autoridades, judiciales, administrativas y laborales, así como ante personas físicas y morales."

La propuesta fue aprobada por UNANIMIDAD de los votos de los accionistas presentes, representativos de la totalidad del capital social asistente a la asamblea.

En consecuencia, se acordó otorgar al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) un poder general para pleitos y cobranzas, otro para actos de administración y otro para actos de dominio, con todas las facultades especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de Art. 2557 Código de Comercio, así como la facultad para otorgar y suscribir títulos de crédito, conforme al Art. 11 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El nombramiento tendrá una vigencia de (DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, EJ. TRES AÑOS / INDEFINIDA), pudiendo ser revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas, sin responsabilidad para la sociedad, en los términos del Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se instruyó al Secretario de la Asamblea para que, una vez firmada esta acta, se proceda a la inscripción del nombramiento en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO, EJ. HERMOSILLO), a efecto de que surta efectos frente a terceros, conforme al Art. 21 Ley General de Sociedades Mercantiles y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a. CCCXXXI/2014 (10a.), Registro: 2011554) que establece que la inscripción en el Registro Público de Comercio es constitutiva de derechos para los actos de administración y de representación.

Asimismo, se acordó notificar el presente acuerdo al propio gerente nombrado y realizar los trámites correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria para actualizar la información de los mandos superiores, de conformidad con el Art. 27 Código Fiscal de la Federación.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA DE TÉRMINO, EJ. 10:45) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, en constancia y conformidad.

LISTA DE ASISTENCIA Y FIRMAS

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE). Firma: ___________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE). Firma: ___________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE). Firma: ___________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE)
Firma: ___________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO)
Firma: ___________________________

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA en el lugar y fecha antes señalados.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, EJ. HERMOSILLO): Indicar la ciudad de Sonora donde se celebra la asamblea.
2. (HORA DE INICIO... AÑO): Especificar fecha y hora exactas de inicio de la sesión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indicar la dirección completa donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA) / (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO) / (NÚMERO DEL NOTARIO) / (CIUDAD DEL NOTARIO): Datos exactos de la escritura de constitución.
6. (CIUDAD DEL REGISTRO, EJ. HERMOSILLO) / (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO) / (RFC DE LA SOCIEDAD): Domicilio fiscal y RFC de la empresa.
8. (PORCENTAJE O NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS): Especificar el capital representado en la asamblea (debe ser mayor al 50% para asamblea extraordinaria, salvo que los estatutos exijan más).
9. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE) / (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO): Nombres completos de los accionistas que fungirán como presidente y secretario de la asamblea.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado como Gerente General.
11. (DURACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, EJ. TRES AÑOS / INDEFINIDA): Establecer el plazo del nombramiento.
12. (HORA DE TÉRMINO, EJ. 10:45): Hora en que concluye la sesión.
13. Lista de Asistentes: En cada ítem, escribir el nombre completo de cada accionista, el número o porcentaje de acciones que representa y dejar espacio para su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con facultades especiales): Para formalizar la representación legal del gerente ante tribunales.
• Poder General para Actos de Administración y de Dominio: Para otorgar las facultades de administración de bienes y operaciones diarias.
• Contrato de Mandato Mercantil (Gerencia): Para detallar las obligaciones, responsabilidades y remuneración del gerente nombrado.
• Aviso de Cambio de Administrador Único ante el SAT: Para actualizar la información fiscal de la empresa.
• Solicitud de Inscripción de Actas en el Registro Público de Comercio: Para inscribir este acuerdo y hacerlo oponible a terceros.