ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE TABASCO, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, TABASCO), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores socios que al final firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tabasco bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea General de Accionistas que se convocó para el presente día y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Fijación de honorarios, facultades y obligaciones del Gerente General.
6. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.
7. Rúbrica del libro de actas.
8. Asuntos generales.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE DEL SOCIO QUE PRESIDE INICIALMENTE) tomó la palabra y manifestó que se encontraban presentes los señores socios que al final firman, los cuales representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró constituida legalmente la Asamblea General de Accionistas con el quórum requerido para deliberar y tomar acuerdos válidos sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Acto seguido, se procedió a la designación del Presidente y Secretario de la Asamblea, resultando electos por unanimidad los señores:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

Quienes aceptaron sus nombramientos y asumieron sus cargos.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el acta de la sesión anterior, la cual fue leída por el Secretario. No habiendo observaciones, se aprobó por unanimidad.

CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Presidente expuso a la Asamblea la necesidad de nombrar a un Gerente General para la administración y representación legal de la sociedad, en los términos del Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios, designados en los estatutos o por la asamblea de accionistas.

En este sentido, y con fundamento en el Art. 255 Código de Comercio relativo al mandato mercantil, se procedió a la votación para el nombramiento. Por unanimidad de los votos presentes, se designó como Gerente General de la sociedad a la persona física:

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE)
DOMICILIO: (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, TABASCO)
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: (RFC DEL GERENTE)

El nombramiento se hace con carácter de [DURACIÓN: EJ. "UN AÑO", "INDEFINIDO"], a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado por la Asamblea General de Accionistas en cualquier tiempo, sin responsabilidad para la sociedad, de acuerdo con el Art. 144 Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTO PUNTO: HONORARIOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES

La Asamblea, en uso de sus facultades, determinó que el Gerente General percibirá por sus servicios una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA, EJ. $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)), libre de impuestos a cargo de la sociedad, la cual se revisará anualmente.

Asimismo, se le confieren al Gerente General las más amplias facultades para la administración y representación legal de la sociedad, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, fiscales y laborales, tanto federales como del Estado de Tabasco y municipales.
2. Celebrar toda clase de actos y contratos mercantiles y civiles necesarios para el cumplimiento del objeto social.
3. Otorgar, suscribir, endosar, avalar y en general, realizar cualquier operación con títulos de crédito, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Contratar y despedir personal, fijar sueldos y prestaciones, y representar a la sociedad en los conflictos de trabajo, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo la Local de Tabasco.
5. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como disponer de los fondos de las mismas.
6. Adquirir, gravar y enajenar bienes muebles e inmuebles necesarios para la operación de la empresa.
7. Contratar y otorgar fianzas, avales y garantías de cualquier naturaleza.
8. Las facultades a que se refieren los artículos 2554, 2555 y 2556 del Código de Comercio, sin limitación alguna.

Estas facultades se otorgan con carácter de IRREVOCABLES en los términos del Art. 2557 del Código de Comercio, para que surtan efectos frente a terceros de buena fe, sin perjuicio de la revocabilidad interna por parte de la Asamblea.

Como obligaciones principales, el Gerente General deberá:

1. Rendir un informe mensual de la situación financiera de la sociedad a la Asamblea o al Consejo de Administración, si lo hubiere.
2. Observar la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme al Art. 2560 del Código de Comercio.
3. Abstenerse de realizar operaciones que constituyan conflicto de interés, so pena de incurrir en responsabilidad.

SEXTO PUNTO: FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO

Se otorgan facultades amplias al Presidente de la Asamblea, (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), y en su ausencia al Secretario, (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), para que realicen todos los trámites necesarios derivados de los presentes acuerdos, incluyendo la inscripción de la presente acta en el Registro Público de Comercio de Tabasco y la protocolización ante Notario Público si así se requiere.

SÉPTIMO PUNTO: RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS

Se acordó rubricar el libro de actas correspondiente, dejando constancia del presente acuerdo.

OCTAVO PUNTO: ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, en prueba de conformidad.

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
   Representa (NÚMERO) acciones con derecho a voto.
2. _________________________
   (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
   Representa (NÚMERO) acciones con derecho a voto.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Especifique la ciudad y municipio donde se celebra la asamblea, ej: "Villahermosa, Centro".
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique la fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD...): Escriba el domicilio fiscal completo de la sociedad mercantil, tal como está registrado en el RFC.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Anote la razón social o denominación completa de la sociedad, incluyendo su régimen (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.).
5. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública de constitución.
6. (NÚMERO) (de Notario): Número del Notario Público que autorizó la escritura de constitución.
7. (CIUDAD, ESTADO): Lugar donde se otorgó la escritura de constitución.
8. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado en el Registro Público de Comercio de Tabasco.
9. (NOMBRE DEL SOCIO QUE PRESIDE INICIALMENTE): Nombre del socio que convoca y preside inicialmente la reunión.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas designadas para estos cargos durante la sesión.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE): Nombre completo del Gerente General designado.
12. (DOMICILIO COMPLETO DEL GERENTE...): Domicilio particular del Gerente designado.
13. (RFC DEL GERENTE): Registro Federal de Contribuyentes del Gerente designado.
14. (DURACIÓN): Período para el cual se nombra al gerente (ej: "un año", "indefinido", "tres años").
15. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA...): Remuneración mensual bruta. Es recomendable que este monto sea determinado con asesoría fiscal.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA X): Nombre de cada accionista asistente. Si es una persona moral, indique el nombre del representante legal y la sociedad que representa.
17. (NÚMERO) acciones: Número de acciones con derecho a voto que representa cada accionista asistente.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Artículo 2554 del Código de Comercio): Para otorgar facultades específicas de representación judicial.
• Contrato de Mandato Mercantil: Para detallar de manera más específica la relación entre la sociedad (mandante) y el gerente (mandatario).
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración: Si la sociedad cuenta con Consejo, este órgano suele ratificar o proponer el nombramiento del gerente.
• Contrato de Confidencialidad (NDA) para Gerentes: Para proteger la información sensible de la empresa.
• Formato de Aviso de Modificación de Administración Única ante el SAT: Para actualizar al gerente ante el Registro Federal de Contribuyentes.