ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, TAMAULIPAS), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CONVOCATORIA

Se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, TAMAULIPAS), en Asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) de (ACCIONISTAS/SOCIOS), los señores que al final se identifican y suscriben, quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como Sociedad (ANÓNIMA/DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) de Capital Variable, de conformidad con la escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, TAMAULIPAS), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tamaulipas bajo la inscripción electrónica número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

La presente Asamblea se celebra en primera convocatoria, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se declara válidamente constituida con el quórum legal y estatutario requerido.

II. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Designación, nombramiento y otorgamiento de facultades al Gerente General de la sociedad.
4. Ratifícase el poder general para pleitos y cobranzas otorgado al apoderado legal.
5. Asuntos generales.

III. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Una vez declarada instalada la Asamblea, se procedió a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se nombró por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la conducción y del levantamiento de la presente acta, respectivamente.

IV. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la designación del Gerente General de la sociedad, cargo que se encuentra vacante. En este sentido, se propuso para el cargo de Gerente General de la sociedad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO).

Se hizo del conocimiento de los asambleístas el currículum vitae y la experiencia profesional del propuesto, quien cuenta con la capacidad legal y los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 16 Código de Comercio.

Se discutió la propuesta y, previa deliberación, se procedió a la votación. Por unanimidad de votos, se DESIGNA, NOMBRA Y OTORGA FACULTADES al señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO) como Gerente General de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con las facultades establecidas en el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como con las siguientes facultades específicas:

1. Representación legal y judicial y extrajudicial de la sociedad, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio y actos de comercio.
2. Facultad para celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, contratos de compraventa, arrendamiento, préstamo, mutuo, apertura de crédito, fideicomiso, fianza, mandato, comisión, transporte, depósito, obra, servicios, suministro, así como para suscribir títulos de crédito.
3. Facultad para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias de cualquier naturaleza, así como para disponer de los fondos y valores depositados en las mismas, otorgar cheques, realizar transferencias y operar con cualquier instrumento financiero.
4. Facultad para tramitar y obtener ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y registros necesarios para el funcionamiento de la sociedad.
5. Facultad para comparecer y desistirse en juicios, transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos y otorgar finiquitos y recibos de liberación de responsabilidad.
6. Facultad para contratar, dirigir y despedir al personal de la empresa, fijar remuneraciones y prestaciones, así como para ejercer las facultades que correspondan a la sociedad como patrón, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El nombramiento tendrá una vigencia de (DURACIÓN, EJ. UN AÑO/INDEFINIDA), pudiendo ser revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de (Accionistas/Socios). El Gerente General desempeñará su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal, conforme a los deberes establecidos en el Art. 35 Código de Comercio y en la tesis jurisprudencial de la SCJN: “GERENTE. SU NOMBRAMIENTO Y FACULTADES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).” (Registro Digital: 2008235).

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO), presente en la Asamblea, aceptó el nombramiento y manifestó su compromiso de desempeñar el cargo con apego a la ley, a los estatutos sociales y a los acuerdos de la Asamblea.

V. RATIFICACIÓN DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

Asimismo, la Asamblea, por unanimidad, acordó ratificar el poder general para pleitos y cobranzas otorgado a favor del apoderado legal de la sociedad, señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL), con las facultades contenidas en el artículo 2554, fracciones I a VII del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente en materia mercantil en el estado de Tamaulipas, en los términos del Art. 5 Código de Comercio.

VI. ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y previa ratificación de los acuerdos tomados, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma de la presente acta por parte del Presidente, el Secretario y los asambleístas, en constancia y para los efectos legales a que haya lugar.

Se hace constar que los acuerdos adoptados en esta Asamblea son obligatorios para la sociedad y todos sus (accionistas/socios), en los términos del Art. 195 Ley General de Sociedades Mercantiles y de la tesis jurisprudencial de la SCJN: “ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SON OBLIGATORIOS PARA TODOS ELLOS, AUNQUE NO HAYAN ASISTIDO A SU CELEBRACIÓN O HAYAN VOTADO EN CONTRA.” (Registro Digital: 2001127).

VII. FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

(ACCIONISTAS/SOCIOS) ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/SOCIO 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/SOCIO 2)
   Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/SOCIO 3)
   Firma: _________________________

GERENTE GENERAL DESIGNADO:
(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, TAMAULIPAS): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, seguido de "Tamaulipas". Ej: "Ciudad Victoria, Tamaulipas".
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha completa de celebración de la asamblea en letra y número.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, TAMAULIPAS): Anote el domicilio donde se reúne la asamblea, que generalmente es el domicilio social registrado.
4. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) y (ACCIONISTAS/SOCIOS): Seleccione y tache lo que no corresponda, según el tipo de sociedad (S.A. o S. de R.L.) y el tipo de asamblea.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social o denominación completa de la empresa tal como aparece en su escritura constitutiva.
6. (ANÓNIMA/DE RESPONSABILIDAD LIMITADA): Seleccione y tache lo que no corresponda, según el tipo de sociedad.
7. (NÚMERO), (CIUDAD, TAMAULIPAS), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Complete los datos de la escritura pública notarial y de inscripción en el Registro Público de Comercio.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Escriba el nombre completo de las personas designadas para estos cargos durante la asamblea.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO): Escriba el nombre completo de la persona designada como Gerente General.
10. (DURACIÓN, EJ. UN AÑO/INDEFINIDA): Especifique el periodo para el cual se nombra al gerente. Puede ser un plazo fijo o por tiempo indefinido.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL): Escriba el nombre completo de la persona a quien se ratifica el poder general para pleitos y cobranzas.
12. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/SOCIO X): Escriba el nombre completo de cada asistente a la asamblea que tenga derecho a voto. Añada o elimine líneas según sea necesario. Todas las firmas son obligatorias para validar el acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas: Para otorgar facultades específicas de representación judicial.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Para realizar cambios en el objeto social, domicilio o capital de la sociedad.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Para establecer los términos de honorarios, obligaciones y confidencialidad del gerente designado.
• Acta de Asamblea para Disolución y Liquidación de Sociedad: Para iniciar el proceso de terminación de la vida legal de la sociedad.
• Formato de Convocatoria de Asamblea: Para documentar la notificación previa a los socios o accionistas para celebrar una asamblea.