ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Tlaxcala, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, TLAXCALA), los señores que al final se identifican, quienes son (ACCIONISTAS/SOCIOS) de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tlaxcala bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), y con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, TLAXCALA), con el objeto de celebrar la (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) Asamblea de (ACCIONISTAS/SOCIOS) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de un Gerente General.
3. Fijación de facultades, responsabilidades y remuneración del Gerente General nombrado.
4. Otorgamiento de poderes generales y especiales para actos de administración y dominio.
5. Rúbrica del Libro de Actas.
6. Asuntos generales.

Una vez declarada instalada la Asamblea, se procedió a la designación de un Presidente y un Secretario para dirigir y dar fe de los acuerdos, resultando electos por unanimidad los señores (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) como Presidente y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) como Secretario.

El Presidente declaró abierta la sesión y procedió a verificar el quórum legal. El Secretario hizo constar que se encuentran presentes (NÚMERO) (ACCIONISTAS/SOCIOS), representando el (PORCENTAJE)% del capital social, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES/PARTICIPACIONES) (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES) ordinarias, nominativas y de voto pleno, de acuerdo con el acta constitutiva y estatutos sociales. Por lo tanto, se declaró que la Asamblea se encontraba legalmente instalada para deliberar y resolver válidamente sobre los puntos del orden del día, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la necesidad de nombrar un Gerente General para la administración y representación diaria de la sociedad, en términos de lo dispuesto por el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, denominados gerentes. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN, Novena Época, Registro: 166,935, que establece: "GERENTE DE SOCIEDAD. SU NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEBEN ESTAR CONTENIDOS EN EL ACTA RESPECTIVA, PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS", enfatizando la importancia de este acto formal.

Después de deliberar, y por unanimidad de los votos presentes, se acordó nombrar como GERENTE GENERAL de la sociedad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO).

El designado aceptó el cargo y manifestó bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos legales para el desempeño del mismo, no incurre en ninguna de las incapacidades o prohibiciones señaladas en la ley, y se obliga a desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante legal leal, conforme a los principios de Art. 4 Código de Comercio y el Art. 75 Código de Comercio.

SEGUNDO. FACULTADES, RESPONSABILIDADES Y REMUNERACIÓN

Acto seguido, se procedió a determinar las facultades, responsabilidades y remuneración del Gerente General nombrado.

FACULTADES: Se le confieren al Gerente General las más amplias facultades para actos de ADMINISTRACIÓN y DOMINIO, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

• Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
• Celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles.
• Girar, endosar, avalar y suscribir títulos de crédito, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
• Contratar y desvincular personal, fijar sueldos y prestaciones.
• Administrar el patrimonio social, incluyendo la compra, venta, gravamen y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
• Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como disponer de los fondos sociales.
• Otorgar y suscribir poderes generales y especiales.
• Realizar actos de conciliación, transacción y desistimiento.
• En general, realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

Estas facultades se otorgan con las limitaciones que establecen los estatutos sociales y la ley, en particular lo dispuesto en el Art. 46 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, Novena Época, Registro: 173,026: "FACULTADES DEL GERENTE. CUANDO SE LE OTORGAN LAS DE ADMINISTRACIÓN, AQUELLAS SE ENTIENDEN CONCEDIDAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, SALVO PACTO EN CONTRA".

RESPONSABILIDADES: El Gerente General asume la responsabilidad de dirigir la empresa conforme a la ley, los estatutos y los acuerdos de la Asamblea. Será responsable ante la sociedad por los daños y perjuicios que cause por dolo, negligencia, imprudencia o inobservancia de la ley, estatutos o disposiciones generales, de conformidad con el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

REMUNERACIÓN: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA, EJ: CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual será pagada por mensualidades anticipadas, más las prestaciones y prestaciones de ley. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea de (Accionistas/Socios).

TERCERO. OTORGAMIENTO DE PODERES

Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Asamblea acuerda otorgar al Gerente General nombrado, (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y las cláusulas especiales que para ese tipo de mandato requieren las leyes, así como PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN con las facultades señaladas en la fracción anterior, incluyendo las de dominio necesarias para el cumplimiento del objeto social. Este otorgamiento se hace en los términos más amplios permitidos por la ley, sin perjuicio de las limitaciones estatutarias. Se hace referencia al Art. 2554 Código de Comercio (en relación con el Código Civil Federal para las facultades de administración).

CUARTO. DURACIÓN DEL CARGO Y ACEPTACIÓN

El cargo de Gerente General tendrá una duración de (DURACIÓN, EJ: UN AÑO / TRES AÑOS / INDEFINIDA), contando a partir de la fecha de la presente acta. Su nombramiento es revocable en cualquier tiempo por la Asamblea de (Accionistas/Socios). El señor (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO) ratificó su aceptación al cargo en los términos antes señalados.

QUINTO. RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS

Se acordó que el Secretario dará fe de los presentes acuerdos asentándolos en el Libro de Actas de Asamblea correspondiente, y que los presentes procederán a rubricar las hojas de dicho libro donde conste el acta de la presente sesión, en cumplimiento del Art. 45 Código de Comercio y el Art. 186 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTO. ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA FINAL) horas, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo acordado.

Se levanta la presente acta, que se asentará en el Libro correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.

PRESIDENTE:

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

___________________________

SECRETARIO:

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

___________________________

GERENTE GENERAL NOMBRADO:

(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)

___________________________

(ACCIONISTAS/SOCIOS) ASISTENTES:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1) ___________________________
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2) ___________________________
3. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 3) ___________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indica la ciudad y municipio dentro del Estado de Tlaxcala donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico (calle, número, colonia, código postal, ciudad, municipio) donde se llevan a cabo los acuerdos.
4. (ACCIONISTAS/SOCIOS): Tacha la opción que no corresponda según el tipo de sociedad (S.A. de C.V. = Accionistas; S. de R.L. de C.V. = Socios).
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en el acta constitutiva.
6. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública de constitución.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos del registro en el RPC de Tlaxcala.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad en Tlaxcala.
9. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tacha la opción que no corresponda. El nombramiento de gerente suele ser en asamblea ordinaria.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de los socios/accionistas designados para esos roles en esta sesión.
11. (NÚMERO), (PORCENTAJE), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES/PARTICIPACIONES), (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES): Datos del quórum. Ej: "2 socios, representando el 100% del capital social, integrado por 1000 participaciones sociales".
12. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo, con apellidos, de la persona física designada.
13. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA...): Establece el sueldo mensual bruto. Ej: "$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)".
14. (DURACIÓN, EJ: UN AÑO / TRES AÑOS / INDEFINIDA): Define el periodo del nombramiento.
15. (HORA FINAL): Hora en que concluye la sesión.
16. LISTA DE ASISTENTES: Incluye el nombre completo de todos los socios o accionistas presentes, quienes deben firmar al lado de su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Gerente): Para protocolizar el poder otorgado al gerente ante notario.
• Contrato de Trabajo para Gerente: Para formalizar la relación laboral y los términos específicos de la prestación de servicios.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Si el nombramiento requiere cambios en los estatutos sociales.
• Acta de Asamblea para Aumento de Capital Social: Documento común en reuniones de socios/accionistas.
• Comunicación Interna de Nombramiento de Gerente: Para notificar al personal y a instituciones bancarias sobre el nuevo representante.