ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, VERACRUZ), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, VERACRUZ), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, VERACRUZ), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, VERACRUZ) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), a efecto de celebrar la Asamblea General de Accionistas que se convocó para el presente día, hora y domicilio, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento de un Gerente General.
3. Fijación de facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General nombrado.
4. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de acuerdos.
5. Rúbrica del libro de actas.

Iniciada la sesión, se procedió a la verificación del quórum. El Secretario de la Asamblea hizo constar que se encuentran presentes los señores (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1), representante de (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, SI APLICA) y titular de (NÚMERO) acciones; (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2), titular de (NÚMERO) acciones; y (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3), titular de (NÚMERO) acciones. En conjunto, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social con derecho a voto, por lo que se declara constituida legalmente la Asamblea General de Accionistas con el quórum requerido para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme a lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Acto seguido, se dio lectura al punto segundo del orden del día: Nombramiento de un Gerente General. El Presidente de la Asamblea expuso la necesidad de designar a la persona que tendrá a su cargo la dirección, administración y representación legal de la sociedad, en los términos que la propia Asamblea determine. Después de deliberar al respecto, y en votación unánime, los accionistas acordaron nombrar como Gerente General de la sociedad al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO), quien acepta el cargo. Dicho nombramiento se realiza en los términos del Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece la facultad de la asamblea para designar a los administradores.

En relación con el punto tercero del orden del día, se procedió a determinar las facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General. Se acordó otorgar al C. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO) las siguientes facultades, las cuales ejercerá con las limitaciones que establece la ley y los estatutos sociales:

1. Facultades de Administración: Dirigir las operaciones ordinarias y la gestión diaria de la sociedad, incluyendo la contratación de personal, la celebración de actos y contratos necesarios para el giro de la empresa, y la administración de los bienes sociales.
2. Facultades de Representación Legal: Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administraci��n, dominio y actos de propiedad, incluyendo las facultades especiales a que se refieren los Artículos 2554, 2555, 2556 y 2557 del Código de Comercio, sin necesidad de autorización especial para cada caso, pero con la prohibición expresa de:
   • Gravar o enajenar los bienes inmuebles de la sociedad.
   • Otorgar fianzas, avales o garantías a favor de terceros.
   • Renunciar a derechos de la sociedad que impliquen un perjuicio patrimonial grave.
   Estas limitaciones se establecen en ejercicio de lo permitido por el Art. 2558 del Código de Comercio.
3. Facultades para Operaciones de Crédito: Suscribir títulos de crédito, celebrar contratos de préstamo y apertura de crédito con instituciones financieras, hasta por un monto máximo de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO CON LETRA) PESOS 00/100 M.N.), obligando a la sociedad como codeudor solidario, avalista o afianzador, según corresponda, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Duración del Cargo: El nombramiento tendrá una vigencia de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con el Art. 144 Ley General de Sociedades Mercantiles.
5. Remuneración: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) ((MONTO CON LETRA) PESOS 00/100 M.N.), libre de impuestos, la cual será revisada anualmente por la Asamblea.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la Tesis Aislada 1a. CCCXXVII/2013 (10a.) que "la representación legal de las sociedades mercantiles debe ejercerse por la persona designada conforme a la ley y a los estatutos sociales, y sus actos obligan a la sociedad siempre que se realicen dentro de los límites de las facultades que le hayan sido conferidas". Asimismo, en la Tesis Aislada 1a. LXXVII/2018 (10a.) se precisa que "la revocación del nombramiento de un administrador o gerente surte efectos desde que se hace del conocimiento de éste, sin que sea requisito indispensable su inscripción en el Registro Público de Comercio, aunque dicha inscripción produce efectos frente a terceros".

Con respecto al punto cuarto del orden del día, se acordó otorgar facultades al Presidente del Consejo de Administración, o en su defecto, al Secretario del mismo, para que realice todos los trámites necesarios derivados de los acuerdos de esta Asamblea, incluyendo la presentación de la presente acta ante el Notario Público para su protocolización, si así se requiere, y su inscripción en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, VERACRUZ), así como para realizar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades competentes en el estado de Veracruz.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura y firma de la presente acta por parte de todos los accionistas asistentes, quienes la ratifican en su integridad.

ACCIÓN CONSECUENTE: Se instruye al Gerente General nombrado para que, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de esta acta, presente el aviso de modificación de administración ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en cumplimiento del Art. 24 del Código de Comercio y la legislación local del estado de Veracruz.

POR LO TANTO, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN DOS HOJAS UTILES POR EL ANVERSO, SIENDO TESTIGOS DE SU CONTENIDO Y FIRMAS LOS SEÑORES QUE AL CALCE SUSCRIBEN.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Representante de (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, SI APLICA)
Titular de (NÚMERO) acciones

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Titular de (NÚMERO) acciones

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3)
Titular de (NÚMERO) acciones

ACEPTA EL CARGO

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO)
Gerente General Nombrado

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Cargo: Secretario del Consejo de Administración / Accionista designado

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, VERACRUZ): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, dentro del estado de Veracruz (ej: Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba).
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha completa de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, VERACRUZ): Anote el domicilio fiscal registrado de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (HORA): Hora en que se inicia la asamblea (formato de 24 hrs o con a.m./p.m.).
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva (ej: "COMERCIALIZADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.").
6. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, VERACRUZ), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura pública notarial y su inscripción en el RPC. Consulte su documento constitutivo.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA X): Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de cada accionista presente. Si es persona moral, escriba su razón social y el nombre de su representante legal.
9. (NÚMERO) acciones: Número de acciones con derecho a voto que posee cada accionista presente.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE NOMBRADO): Nombre completo de la persona física designada como Gerente General.
11. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) / (MONTO CON LETRA): Para el límite de operaciones de crédito y la remuneración, escriba la cifra numérica y con letra (ej: $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)).
12. (NÚMERO) años: Duración del nombramiento del gerente (ej: 1, 2, 3, 5 años).
13. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombre de la persona que funge como secretario para levantar el acta. Puede ser un accionista o el secretario del consejo.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con Facultades Especiales): Para otorgar representación legal específica a un apoderado.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Para formalizar la relación con el gerente si se contrata como servicio profesional independiente.
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración: Para tomar acuerdos de administración a nivel de consejo.
• Formato de Aviso de Modificación de Administración (RFC): Para presentar ante el SAT el cambio de administrador.
• Estatutos Sociales de una Sociedad Anónima de Capital Variable: Documento base que regula el funcionamiento de la sociedad y al que debe sujetarse este nombramiento.