ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, MÉRIDA, YUCATÁN), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia del cien por ciento de las acciones con derecho a voto, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL ACCIONISTA CONVOCANTE), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración (o, en su caso, de accionista mayoritario), declaró formalmente instalada y legalmente constituida la Asamblea General de Accionistas, señalando que el objeto de la presente reunión es el nombramiento del Gerente General de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 142, 143 y 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se procedió a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y que a la letra dice:

1. Declaración de instalación y quórum legal de la Asamblea General de Accionistas.
2. Nombramiento del Gerente General de la sociedad.
3. Fijación de honorarios, facultades, obligaciones y duración del cargo.
4. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales derivadas del nombramiento.
5. Ratifícase y otórguese poderes.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

PRIMERO. DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN Y QUÓRUM.

El Presidente manifestó que se encontraban presentes accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que, de conformidad con el Art. 182 LGSM, se declaró legalmente instalada la Asamblea General de Accionistas, con facultades para deliberar y resolver válidamente sobre los puntos contenidos en el orden del día. Se hizo constar que la convocatoria se realizó de acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales y la ley aplicable.

SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Procediendo al punto segundo del orden del día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta para nombrar como Gerente General de la sociedad a la persona física (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO), con credencial para votar número (NÚMERO DE CREDENCIAL) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC DEL GERENTE DESIGNADO).

Se discutió la propuesta, destacándose la idoneidad, experiencia y honorabilidad del propuesto. En votación unánime y por aclamación, los accionistas presentes acordaron NOMBRAR al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO) como Gerente General de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD).

Este nombramiento se efectúa con fundamento en los artículos 142, 143 y 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo 32, fracción VII, del Código de Comercio, que establece la obligación del comerciante de inscribir en el Registro Público de Comercio los poderes generales otorgados a los factores (gerentes).

TERCERO. FACULTADES, OBLIGACIONES, HONORARIOS Y DURACIÓN.

En relación con el punto tercero del orden del día, la Asamblea determinó lo siguiente respecto al cargo de Gerente General:

1. Facultades: Se le confieren al Gerente General FACULTADES AMPLIAS DE ADMINISTRACIÓN, PLEITOS Y COBRO, con las limitaciones que establece la ley y los estatutos sociales. En particular, y sin que se entienda como limitativo, tendrá las facultades a que se refieren los artículos 33 y 34 del Código de Comercio para los factores, así como las establecidas en el artículo 2554 del Código Civil Federal aplicable supletoriamente. No podrá, sin autorización expresa del Consejo de Administración o de la Asamblea: enajenar o gravar el activo fijo de la sociedad, contraer empréstitos que excedan de (MONTO EN PESOS MEXICANOS), otorgar fianzas o avales en nombre de la sociedad, ni transigir o someter asuntos a arbitraje en cuantías superiores a (MONTO EN PESOS MEXICANOS).
2. Obligaciones: El Gerente General deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante legal, conforme al Art. 35 del Código de Comercio. Será responsable ante la sociedad por los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la tesis jurisprudencial de la SCJN: "RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU FUNDAMENTO LEGAL Y ALCANCES" (1a. CXLVIII/2013 (10a.)).
3. Honorarios: Se fija como remuneración mensual por sus servicios la cantidad de (MONTO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)), más las prestaciones de ley, la cual será pagada por la sociedad con la periodicidad que corresponda. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea General.
4. Duración: El nombramiento tendrá una vigencia de (NÚMERO) AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado por la Asamblea al término de dicho período. Podrá ser removido libremente en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, conforme al Art. 143 LGSM.

CUARTO. FACULTADES PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y LEGALES.

Se autoriza expresamente al Gerente General designado, así como a cualquier administrador o apoderado de la sociedad, para realizar todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este nombramiento, incluyendo pero no limitándose a: la inscripción del presente acta y del poder correspondiente en el Registro Público de Comercio del Estado de Yucatán; la actualización del Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria; y la presentación de los avisos correspondientes ante otras autoridades administrativas o laborales.

QUINTO. RATIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODER.

Para efectos de lo dispuesto por el Art. 32 del Código de Comercio, la Asamblea RATIFICA el nombramiento del Gerente General y, en el mismo acto, le otorga PODER AMPLIO, BASTANTE Y SUFICIENTE para el ejercicio de las facultades antes descritas, con las limitaciones señaladas. Este poder subsistirá aun en caso de cambio de denominación, fusión, transformación o cualquier otro modificativo de la sociedad, en términos de la tesis jurisprudencial de la SCJN: "PODERES. SUBSISTEN TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL MANDANTE, SI ÉSTE CONSERVA SU INDIVIDUALIDAD JURÍDICA" (1a. CXXVII/2007).

Asimismo, se faculta al Gerente General para que, a su vez, pueda otorgar poderes especiales o mandatos, con las facultades que estime necesarias para el mejor desempeño de la administración social, sin que pueda delegar las facultades que por su naturaleza sean indelegables.

SEXTO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se procedió a la clausura de la sesión.

SÉPTIMO. CLAUSURA.

Siendo las (HORA FINAL) horas, se declaró clausurada la sesión, firmando el presente acta todos los accionistas asistentes en señal de conformidad. Se hace constar que las decisiones tomadas en esta Asamblea son válidas y obligatorias para la totalidad de los accionistas, incluyendo los ausentes y los de minoría, en términos del Art. 198 LGSM y de la tesis jurisprudencial: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS SOCIOS, AUNQUE NO HAYAN CONCURRIDO A ELLA O HAYAN VOTADO EN CONTRA" (1a. X/2010 (9a.)).

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (ACCIONISTA)
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES

1. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) _________________________
2. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) _________________________
3. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) _________________________

ACCIÓN O ACCIONES REPRESENTADAS: Se hace constar que los firmantes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil Federal (aplicación supletoria)
• Código Fiscal de la Federación
• Ley del Impuesto sobre la Renta

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO): Indica la fecha completa en que se celebra la Asamblea (ej., 15 de abril de 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, MÉRIDA, YUCATÁN): Escribe el domicilio fiscal o social donde se realiza la reunión, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad (Mérida, Yuc.).
3. (HORA) / (HORA FINAL): Hora de inicio y de clausura de la sesión (formato 24 hrs o con a.m./p.m.).
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social o denominación exacta de la empresa, tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos de la escritura pública notarial y de su inscripción en el RPC de Yucatán.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
7. (NOMBRE DEL PRESIDENTE...): Nombre completo de quien preside la Asamblea (Presidente del Consejo o accionista mayoritario).
8. (NOMBRE COMPLETO DEL GERENTE DESIGNADO): Nombre completo del nuevo Gerente General.
9. (NÚMERO DE CREDENCIAL) y (RFC DEL GERENTE DESIGNADO): Clave de elector (INE) y RFC de la persona designada.
10. (MONTO EN PESOS MEXICANOS) (en facultades): Establece límites monetarios específicos para actos que requieran autorización expresa (ej., $500,000.00).
11. (MONTO EN LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)): Remuneración mensual del Gerente (ej., CINCO MIL PESOS MEXICANOS ($5,000.00)).
12. (NÚMERO) AÑOS: Duración del nombramiento (ej., 3 años).
13. FIRMAS: Deben firmar el Presidente, un accionista que funja como Secretario y todos los accionistas asistentes.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Administración y Pleitos: Para formalizar las facultades del Gerente ante notario.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Honorarios): Para detallar la relación remunerada con el Gerente, si aplica.
• Aviso de Modificación de Administrador Único ante el SAT: Para actualizar el RFC de la empresa.
• Acta de Asamblea de Accionistas (General): Para otros acuerdos societarios.
• Formato de Inscripción en el Registro Público de Comercio de Yucatán: Para inscribir el nombramiento y poder.