Declaran los comparecientes que se encuentra debidamente acreditada la representación que ostentan, misma que consta en el acta constitutiva y sus modificaciones, así como en el poder notarial respectivo, en su caso. El Presidente declaró abierta la sesión y el Secretario procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los socios presentes, y que a continuación se detalla:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
3. Nombramiento del Gerente de la sociedad.
4. Fijación de la remuneración, facultades y obligaciones del Gerente.
5. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

PRIMERO.- QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ASAMBLEA.

El Secretario manifestó que conforme a los registros de la sociedad, el capital social se encuentra integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES/PARTICIPACIONES) (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES), representado por (NÚMERO) títulos. Se constató la presencia de los socios que representan un total de (NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES PRESENTES) (ACCIONES/PARTICIPACIONES), lo que constituye más del cincuenta por ciento del capital social, formando por tanto quórum legal suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos en esta Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 182 LGSM y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales. Se procedió a la lectura del acta de la asamblea anterior, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones.

SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

Procediendo al punto tercero del orden del día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la necesidad de nombrar al Gerente de la sociedad, cargo que se encuentra vacante o cuyo titular ha concluido su encargo. En este sentido, y con fundamento en lo establecido en el Art. 44 LGSM, que señala que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, denominados gerentes, y en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, se procedió a la votación.

Por unanimidad de los votos presentes, la Asamblea acordó NOMBRAR como Gerente de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL DE ELECTOR), con domicilio particular en (DOMICILIO PARTICULAR COMPLETO), aceptando el nombrado el encargo que se le confiere y manifestando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos previstos en el Art. 14 Código de Comercio para el ejercicio del comercio, ni en las prohibiciones estatutarias.

En este acto, el señor (NOMBRE DEL NUEVO GERENTE) otorga el consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales recabados, con fines de integración del legajo social y cumplimiento de las obligaciones legales de la sociedad.

TERCERO.- REMUNERACIÓN, FACULTADES Y OBLIGACIONES.

Acto seguido, y en atención al punto cuarto del orden del día, la Asamblea determinó fijar para el Gerente nombrado una remuneración mensual bruta de (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), la cual será pagada de manera quincenal, sujeta a las deducciones que marca la ley. Dicha remuneración podrá ser revisada anualmente por la Asamblea de Socios.

Asimismo, y con fundamento en el Art. 45 LGSM, se le confieren al Gerente FACULTADES AMPLIAS PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, incluyendo pero no limitándose a:

1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
2. Celebrar toda clase de actos y contratos inherentes al objeto social.
3. Otorgar, suscribir, endosar y garantizar títulos de crédito, con las limitaciones que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias.
5. Contratar personal y determinar sus condiciones laborales, dentro de los lineamientos generales aprobados por la Asamblea.
6. Ejercer el presupuesto autorizado para la operación de la sociedad.

Para ACTOS DE DOMINIO (enajenación de bienes inmuebles, gravámenes, emisión de obligaciones, etc.), se requerirá autorización expresa y previa de la Asamblea de Socios, conforme al Art. 46 LGSM.

El Gerente queda obligado a desempeñar su encargo con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75 Código de Comercio, y a rendir informes periódicos a la Asamblea. Su encargo tendrá una duración de (DURACIÓN, EJ. UN AÑO, TRES AÑOS) pudiendo ser ratificado.

CUARTO.- FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

En el punto quinto del orden del día, la Asamblea acordó otorgar las más amplias facultades a cualquiera de los Administradores o al propio Gerente nombrado, para que realicen todos los actos y diligencias necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en esta Acta, en especial para:

1. Presentar los avisos correspondientes ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas.
2. Actualizar los legajos societarios.
3. Realizar los trámites ante instituciones bancarias para el registro de firmas.
4. En general, para comparecer ante cualquier autoridad administrativa, judicial o fedataria pública.

Estas facultades se otorgan con las formalidades del Art. 2554 Código de Comercio (relativo a la representación), sin limitación alguna.

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES Y CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente sometió a votación la aprobación total del contenido del presente Acta. Siendo aprobada por unanimidad, se procedió a su lectura íntegra y, estando conformes todos los socios presentes, la firman en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las (HORA FINAL) horas del mismo día.

ACUERDOS:

1. Se declara válidamente constituida la presente Asamblea.
2. Se nombra como Gerente de la sociedad a (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).
3. Se le fija una remuneración mensual bruta de (MONTO EN NÚMEROS) pesos.
4. Se le confieren facultades amplias para actos de administración, requiriéndose autorización de la Asamblea para actos de dominio.
5. Se otorgan facultades a los administradores para el cumplimiento de estos acuerdos.

_________________________
(NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

_________________________
(NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

_________________________
(NOMBRE DEL NUEVO GERENTE)
GERENTE NOMBRADO (ACEPTA EL CARGO)

TESTIGOS DE ASISTENCIA (SI LOS HAY):

_________________________
(NOMBRE DEL TESTIGO 1)
Testigo

_________________________
(NOMBRE DEL TESTIGO 2)
Testigo

NOTA JURISPRUDENCIAL:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la Tesis Aislada 1a. CCCXVI/2016 (10a.) que "EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL, AL IMPLICAR UN MANDATO, GENERA UNA RELACIÓN JURÍDICA CUYOS EFECTOS SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO APLICABLES AL CONTRATO DE MANDATO MERCANTIL, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES".

Asimismo, en la Tesis Aislada 1a. X/2018 (10a.) se ha precisado que "LAS FACULTADES CONFERIDAS AL GERENTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBEN INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA RESPECTIVA Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y A FALTA DE DISPOSICIÓN ESPECÍFICA, POR LAS REGLAS GENERALES DEL MANDATO MERCANTIL".

Finalmente, la Tesis de Jurisprudencia 10/2015 (10a.) señala que "LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ATRIBUÍDA AL GERENTE ES DE CARÁCTER LEGAL Y CONVENCIONAL, POR LO QUE SUS ACTOS OBLIGAN A LA PERSONA MORAL CUANDO SE REALICEN BAJO LOS LÍMITES DE LAS FACULTADES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS".

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, ZACATECAS): Indica la ciudad dentro del estado de Zacatecas donde se celebra la asamblea (ej. Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN, ZACATECAS): Domicilio completo donde se reúnen los socios. Puede ser el domicilio social o otro.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en el acta constitutiva.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, ZACATECAS): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
6. (NÚMERO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos de la escritura constitutiva. El número del notario es el de su distrito.
7. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Zacatecas.
8. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tacha lo que no corresponda. El nombramiento de gerente suele ser en asamblea ordinaria.
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres completos de quienes dirigen la sesión. Suelen ser administradores o socios designados.
10. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES/PARTICIPACIONES) y (ACCIONES/PARTICIPACIONES SOCIALES): Capital social total y su denominación (ej. 10,000 acciones ordinarias).
11. (NÚMERO DE ACCIONES/PARTICIPACIONES PRESENTES): Número de acciones o participaciones representadas en la reunión.
12. (NÚMERO) (en estatutos sociales): Número del artículo de los estatutos que hable sobre quórum y mayorías.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado.
14. (NÚMERO DE CREDENCIAL DE ELECTOR): Clave de la credencial para votar (INE).
15. (DOMICILIO PARTICULAR COMPLETO): Domicilio personal del nuevo gerente.
16. (MONTO EN NÚMEROS) y ((MONTO EN LETRA)): Remuneración bruta mensual. Escribe el número y luego en letra entre paréntesis (ej. 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)).
17. (DURACIÓN, EJ. UN AÑO, TRES AÑOS): Plazo por el cual se nombra al gerente. Puede ser indeterminado, pero es mejor fijar un plazo.
18. (HORA FINAL): Hora a la que se concluye la asamblea.
19. (NOMBRE DEL TESTIGO 1) y (NOMBRE DEL TESTIGO 2): Opcional. Nombres completos de dos testigos de asistencia. No son obligatorios pero dan mayor formalidad.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Artículo 2554 del Código de Comercio): Para otorgar facultades judiciales específicas al gerente o a un apoderado.
• Acta de Asamblea de Socios para Aumento de Capital Social: Cuando el crecimiento de la empresa requiera modificar el capital.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Si el gerente se contrata como persona física con actividad empresarial.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: Para cambiar las reglas internas de la sociedad, como las facultades de los gerentes.
• Formato de Aviso de Modificación de Administradores (RFC): Para el registro ante el SAT del cambio de representante legal, si el gerente tendrá esas facultades.