ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, AGUASCALIENTES) los señores que al final se identifican, quienes son (TODOS/LOS MAYORITARIOS) los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de Aguascalientes bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC DE AGUASCALIENTES), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, AGUASCALIENTES), con el objeto de celebrar la Asamblea General (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) de Accionistas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Otorgamiento de poderes generales y/o especiales a favor de una o más personas.
4. Rúbrica del acta.

Abierta la sesión, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA QUE CONVOCA O PRESIDE INICIALMENTE), manifestó que se encontraban presentes (NÚMERO) accionistas, representantes del (PORCENTAJE) % del capital social de la sociedad, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de valor nominal de $(MONTO) cada una, todas de la misma serie y con los mismos derechos, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea con el quórum requerido por el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Acto seguido, por unanimidad de los accionistas presentes, se procedió a la designación del Presidente y Secretario de la Asamblea, recayendo tales nombramientos en los señores (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), respectivamente, quienes aceptaron los cargos.

Enseguida, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el punto tercero del orden del día. Se dio lectura a la propuesta de otorgar uno o más poderes para el cumplimiento de los asuntos sociales. Después de un amplio debate y análisis, y con fundamento en los artículos 179 y 2556 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el Art. 2554 del Código de Comercio, la Asamblea, por unanimidad de votos,

ACUERDÓ:

PRIMERO.- OTORGAR PODER AMPLIO Y SUFICIENTE a favor del señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado con credencial para votar con fotografía número (NÚMERO DE CREDENCIAL) o pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO), para que en nombre y representación de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), pueda realizar los siguientes actos:

1. Representación general de la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales, judiciales y de cualquier otra naturaleza, tanto federales como del Estado de Aguascalientes y municipales.
2. Gestionar, suscribir, modificar y dar por terminados todo tipo de contratos mercantiles, civiles y de arrendamiento.
3. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la sociedad, incluida la compra, venta, gravamen y cualquier acto de dominio sobre los mismos.
4. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como suscribir cheques, pagarés y cualquier otro título de crédito, con las facultades establecidas en el Art. 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
5. Presentar declaraciones fiscales y realizar todo tipo de trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.
6. Promover y desistirse de toda clase de juicios, así como otorgar transacciones, compromisos y avenimientos.

Este poder se otorga con las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, incluyendo las de Art. 2554 del Código de Comercio, y las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley, las cuales se consideran concedidas en toda su extensión, sin limitación alguna más que las establecidas en la ley y los estatutos sociales.

SEGUNDO.- OTORGAR PODER ESPECIAL a favor de la señora (NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO APODERADO), identificada con credencial para votar con fotografía número (NÚMERO DE CREDENCIAL), para el acto específico de: [DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CONCRETA DEL ACTO O NEGOCIO JURÍDICO ESPECÍFICO, EJ: "LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN..."]. Este poder surtirá efectos únicamente para el acto señalado y se extinguirá una vez cumplido.

TERCERO.- Se faculta expresamente a los apoderados designados para que, a su vez, puedan otorgar los subpoderes que estimen convenientes para el mejor cumplimiento de sus encargos, sin necesidad de requerir autorización posterior de la Asamblea, en los términos del Art. 2557 del Código de Comercio.

CUARTO.- Los poderes otorgados mediante la presente acta tendrán una vigencia de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de su protocolización ante Notario Público, sin perjuicio de que la Asamblea pueda revocarlos en cualquier momento, conforme a lo establecido en el Art. 2591 del Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por el Presidente y el Secretario designados, así como por todos los accionistas presentes, en constancia y para los efectos legales a que haya lugar.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _______________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _______________________

⚖️ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y TESIS RELEVANTES

El otorgamiento de poderes por parte de una sociedad mercantil encuentra su fundamento en la autonomía de la voluntad y la representación legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en tesis jurisprudenciales que:

1. PODERES. LA REVOCACIÓN DEBE NOTIFICARSE AL TERCERO CON QUIEN HA TRATADO EL APODERADO (TESIS AISLADA). (Época: Novena Época, Registro: 188155, Instancia: Primera Sala, Materia(s): Civil). Esta tesis refuerza la importancia de la notificación de la revocación del poder para que surta efectos frente a terceros de buena fe, en relación con el Art. 2591 del Código de Comercio.
2. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. SU ALCANCE INCLUYE LA FACULTAD DE TRANSIGIR (TESIS AISLADA). (Época: Novena Época, Registro: 187982, Instancia: Primera Sala, Materia(s): Civil). Esta tesis aclara que el poder general para pleitos y cobranzas, como el otorgado en este acta, comprende la facultad de transigir, evitando controversias sobre su alcance.
3. REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. LA EXPRESADA EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y EN LOS PODERES RESPECTIVOS, CONSTITUYE EL LÍMITE DE LAS FACULTADES DE SUS ÓRGANOS (TESIS JURISPRUDENCIAL). (Época: Novena Época, Registro: 191867, Instancia: Primera Sala, Materia(s): Común). Esta tesis subraya que los actos del apoderado que excedan los límites del poder (como los otorgados en esta acta) pueden no obligar a la sociedad, salvo que se ratifiquen.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

• (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha y hora exacta de celebración de la Asamblea.
• (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar la dirección física donde se lleva a cabo la reunión.
• (TODOS/LOS MAYORITARIOS): Tachar lo que no corresponda. Si están todos los accionistas, es una Asamblea Total. Si es la mayoría del capital, es una Asamblea Ordinaria/Extraordinaria.
• (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta como aparece en la escritura constitutiva.
• (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos exactos de la escritura constitutiva.
• (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC DE AGUASCALIENTES): Número de folio mercantil asignado por el Registro Público de Comercio del Estado de Aguascalientes.
• (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, AGUASCALIENTES): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
• (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA): Tachar lo que no corresponda. El otorgamiento de poderes generales suele ser un acto de administración (Ordinaria).
• (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA QUE CONVOCA...): Nombre de quien inicia la sesión.
• (PORCENTAJE) %: Porcentaje del capital social representado en la reunión. Para Asamblea Ordinaria se requiere más del 50%.
• (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) y $(MONTO): Capital social desglosado en número de acciones y valor nominal de cada una.
• (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Pueden ser accionistas o personas designadas por la Asamblea.
• (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO) y datos de identificación: Datos precisos del primer apoderado. Incluir solo un número de identificación (IFE/INE o Pasaporte).
• (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO): Domicilio para recibir notificaciones legales.
• (NOMBRE DE LA SOCIEDAD): Repetir la razón social o usar un "la misma" si el contexto es claro.
• (DESCRIPCIÓN DETALLADA...): Describir con la mayor precisión posible el acto único para el que se otorga el poder especial.
• (NÚMERO) años: Definir la vigencia. Puede ser "indefinida" o por un número determinado de años.
• Lista de Accionistas: Listar a todos los asistentes con su nombre completo, número de acciones que representan y espacio para su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos Sociales
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
• Minuta para Designación de Administrador Único
• Escritura Pública de Revocación de Poder
• Acta de Asamblea para Aumento de Capital Social