ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN (CIUDAD, MUNICIPIO), BAJA CALIFORNIA, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO).

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CONVOCATORIA

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, BAJA CALIFORNIA), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA o NOTARÍA PÚBLICA DE ORIGEN), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California bajo folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Los comparecientes declararon que la presente Asamblea fue convocada mediante [DESCRIBIR EL MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. CIRCULAR ENVIADA POR CORREO CERTIFICADO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, E-MAIL CON ACUSE DE RECIBO, ETC.] con fecha (FECHA DE CONVOCATORIA), de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ

Se procedió a la verificación del quórum, encontrándose presentes o representados (NÚMERO EN LETRA) ((NÚMERO)) accionistas, que en conjunto representan (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado de la sociedad, el cual asciende a la cantidad de (IMPORTE EN LETRA) ((IMPORTE EN NÚMERO)) (MONEDA). Por lo tanto, se declaró constituida legalmente la Asamblea con el quórum requerido por la ley y los estatutos para deliberar y resolver válidamente sobre el punto único del orden del día.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos.

III. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Secretario dio lectura al orden del día, el cual contenía el siguiente punto único:

1. Otorgamiento de poderes generales y/o especiales para actos de administración, dominio, actos de comercio y pleitos y cobranzas.

Abierta la discusión sobre el punto único del orden del día, los accionistas presentes manifestaron la necesidad de designar uno o más apoderados que representen a la sociedad en los asuntos que su giro comercial requiere, con facultades amplias para agilizar la operación y gestión de la empresa. Se hizo referencia a las disposiciones del Art. 2554 Código de Comercio y siguientes, que regulan el mandato comercial.

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: “PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 2554, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON DE CARÁCTER TAXATIVO.” (Registro Digital: 2021553), que precisa el alcance de dichas facultades.

Asimismo, se mencionó la tesis: “PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. EL APODERADO CON ESTAS FACULTADES CARECE DE CAPACIDAD PARA ENAJENAR BIENES INMUEBLES O GRAVARLOS.” (Registro Digital: 2017642), subrayando la importancia de especificar las facultades para actos de dominio cuando sea necesario.

IV. ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Puesta a votación la proposición de otorgar los poderes, fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social representado en la Asamblea.

En consecuencia, la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS resolvió:

PRIMERO. Se otorga(n) PODER(ES) en los términos más amplios que permita la ley, con las facultades que se especifican a continuación, a favor de la(s) siguiente(s) persona(s):

1. Apoderado Principal: Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1). Nacionalidad: (NACIONALIDAD). RFC: (RFC). Domicilio para oír y recibir notificaciones: (DOMICILIO COMPLETO).
2. Apoderado Suplente (en su caso): Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2). Nacionalidad: (NACIONALIDAD). RFC: (RFC). Domicilio para oír y recibir notificaciones: (DOMICILIO COMPLETO).

SEGUNDO. El(los) poder(es) conferido(s) incluirá(n) las siguientes FACULTADES (marcar con una "X" las que apliquen y especificar limitaciones si las hay):

• [ ] PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Con las facultades del Art. 2554 Código de Comercio, incluyendo la representación en asuntos ordinarios de la empresa, contratación de personal, apertura y manejo de cuentas bancarias, celebración de contratos inherentes al giro de la sociedad, etc. Limitación expresa: [ESPECIFICAR, EJ. "EXCLUYENDO LA FACULTAD PARA ENAJENAR BIENES INMUEBLES"].
• [ ] PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: Con las facultades para enajenar, gravar, hipotecar, adquirir a título oneroso o gratuito, cualquier clase de bienes muebles o inmuebles pertenecientes a la sociedad, conforme al Art. 2554, fracción II Código de Comercio. Limitación expresa: [ESPECIFICAR, EJ. "PARA INMUEBLES CON VALOR NO SUPERIOR A $[CANTIDAD]"].
• [ ] PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades del Art. 2554, fracción VII Código de Comercio, incluyendo desistimiento, allanamiento, transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, etc.
• [ ] PODER ESPECIAL PARA ACTOS DETERMINADOS: [DESCRIBIR CON PRECISIÓN EL ACTO O NEGOCIO ESPECÍFICO, EJ. "PARA SOLICITAR Y OBTENER CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA (NOMBRE DEL BANCO), POR UN MONTO NO MAYOR A $(CANTIDAD)"].
• [ ] FACULTADES ESPECIALES ADICIONALES:
  • [ ] Facultad para suscribir, endosar y girar títulos de crédito, conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
  • [ ] Facultad para representar a la sociedad ante toda clase de autoridades federales, estatales (incluidas las del Estado de Baja California) y municipales, incluyendo el SAT, IMSS, INFONAVIT, etc.
  • [ ] Facultad para otorgar y revocar poderes a terceros (substitución). [ ] CON FACULTADES PARA SUBSTITUIR EL PODER CON (CON/SIN) FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN.

TERCERO. El(los) poder(es) se otorgará(n) por escrito, pudiendo ser elevado(s) a escritura pública ante Notario Público de la elección del apoderado, o mediante documento privado reconocido ante fedatario público, con las formalidades que exige el Art. 755 Código de Comercio para los poderes otorgados por sociedades.

CUARTO. Los poderes otorgados en virtud de este acuerdo (SERÁN/NO SERÁN) revocables por la Asamblea General de Accionistas en cualquier momento, sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 2594 Código de Comercio respecto a la responsabilidad por daños y perjuicios si la revocación se hace sin causa justificada.

QUINTO. Se faculta al Presidente del Consejo de Administración o al Administrador Único, según corresponda, para que realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Baja California para la inscripción de los poderes que así lo requieran, de conformidad con el Art. 23 Ley General de Sociedades Mercantiles.

V. CLAUSULAS GENERALES Y RATIFICACIÓN

Se hace constar que durante la Asamblea se observaron en todo momento las formalidades legales y estatutarias. No hubo protestas ni oposiciones a los acuerdos tomados.

Los comparecientes, en su carácter de accionistas, ratifican la validez de esta Acta y los acuerdos en ella contenidos, obligando a la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) a su estricto cumplimiento.

Se cita la tesis jurisprudencial: “ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS. ES EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS PROPIETARIOS DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL.” (Registro Digital: 2001347), que refuerza la eficacia probatoria del presente documento.

VI. FIRMAS DE LOS ASISTENTES

Leída íntegramente el Acta, siendo las (HORA FINAL) horas, se procede a su firma por los asistentes en señal de conformidad.

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1) - (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES - (PORCENTAJE)% - (FIRMA)
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2) - (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES - (PORCENTAJE)% - (FIRMA)
3. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) - (FIRMA) (PRESIDENTE)
4. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA) - (FIRMA) (SECRETARIO)

NOTA: En caso de accionistas personas morales, deberá firmar su representante legal debidamente acreditado.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio donde se celebra la asamblea, ej. "Mexicali, Baja California".
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad en Baja California.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NOTARÍA...), (FOLIO...): Datos de la escritura constitutiva y registro público.
6. (DESCRIBIR EL MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas, adjuntando comprobantes si es posible.
7. (NÚMERO EN LETRA), (PORCENTAJE), (IMPORTE...): Datos del capital social y quórum alcanzado.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de quienes dirigen la asamblea.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO...): Datos completos y precisos del/los apoderado(s).
10. (ESPECIFICAR...): En cada facultad, detallar cualquier limitación de monto, tipo de acto, contraparte, etc.
11. (SERÁN/NO SERÁN): Elegir y tachar la opción no aplicable.
12. FIRMAS: Deben firmar todos los accionistas presentes o sus representantes legales. Incluir número de acciones y porcentaje que representan.

📄 Plantillas Relacionadas

• Minuta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Poder General para Actos de Administración
• Acta de Asamblea para Designación de Administrador
• Escritura Constitutiva de Sociedad Anónima
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio