ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CDMX), los señores que al calce suscriben, quienes manifestaron ser (NÚMERO) de los (NÚMERO TOTAL) socios que integran la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD DE LA NOTARÍA), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad de México bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), actuando en su carácter de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (o ASAMBLEA DE SOCIOS, según corresponda), con el objeto de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO.

Abierta la sesión y constatado el quórum legal, los asistentes procedieron a designar como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO). Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el punto único del orden del día.

El Secretario dio lectura a la propuesta de otorgamiento de poderes a favor de uno o varios apoderados, para que en nombre y representación de la sociedad puedan realizar actos de administración, de dominio, así como para pleitos y cobranzas, con las facultades generales y especiales que la ley requiere y las que sean necesarias para el mejor desempeño del encargo.

Después de ser discutido el asunto y habiendo sido ampliamente analizado, se procedió a la votación. Por unanimidad de votos de los socios presentes, que representan la totalidad del capital social, se

ACUERDA:

PRIMERO. Se otorga PODER GENERAL AMPLÍSIMO, con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO, a favor de la(s) siguiente(s) persona(s):

1. Apoderado Principal: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO DE IDENTIFICACIÓN, EJM: CREDENCIAL PARA VOTAR) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).
2. Apoderado Suplente (en su caso): (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO SUPLENTE), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO DE IDENTIFICACIÓN) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).

SEGUNDO. El(los) apoderado(s) tendrá(n) las facultades necesarias para representar a la sociedad en toda clase de juicios, procedimientos y asuntos, tanto judiciales como administrativos, federales o locales, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

• Facultades para Pleitos y Cobranzas: Representar a la sociedad en toda clase de juicios, ya sean ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o de cualquier otra naturaleza; desistirse de acciones; transigir; comprometer en árbitros; recibir pagos; otorgar finiquitos; y en general, ejercitar todas las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para la defensa de los intereses sociales, conforme a lo establecido en el Art. 2554 Código de Comercio y el Art. 2555 Código de Comercio.
• Facultades de Administración: Administrar todos los bienes de la sociedad; celebrar contratos; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; contratar créditos; otorgar garantías; y realizar todos aquellos actos tendientes a la conservación y aprovechamiento del patrimonio social, con las limitaciones que establezcan los presentes estatutos sociales.
• Facultades de Dominio: Enajenar, gravar, hipotecar, ceder o adquirir bienes muebles e inmuebles; constituir derechos reales; y realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la sociedad, sujeto a las autorizaciones previas que, en su caso, exijan los estatutos sociales para actos de trascendencia extraordinaria.
• Facultades Fiscales: Presentar declaraciones; solicitar devoluciones; subscribir convenios administrativos; y representar a la sociedad ante cualquier autoridad fiscal, federal o local, incluyendo el Art. 10 Código Fiscal de la Federación en materia de designación de representantes.
• Facultades Laborales: Representar a la sociedad en asuntos ante autoridades laborales; suscribir convenios; y recibir notificaciones, en términos de la Art. 784 Ley Federal del Trabajo.

TERCERO. El presente poder podrá ser REVOCADO en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas (o de Socios), mediante acuerdo adoptado con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. La revocación surtirá efectos frente a terceros desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.

CUARTO. El otorgamiento de este poder se realiza en los términos del Art. 2556 Código de Comercio, y no implica limitación alguna a las facultades del órgano de administración de la sociedad, sino la creación de un mandato adicional para la mejor defensa y representación de los intereses sociales.

QUINTO. Se faculta expresamente al(los) apoderado(s) para que, a su vez, puedan GRANTAR SUBPODERES, totales o parciales, con las mismas o menores facultades, sin responsabilidad para la sociedad por los actos del subapoderado, en los términos permitidos por el Art. 2557 Código de Comercio.

SEXTO. Se autoriza al Consejo de Administración o al Administrador Único, según corresponda, para que, en nombre de la sociedad, acuda ante el Notario Público de su elección en la Ciudad de México, a protocolizar el presente acuerdo y otorgar la escritura pública correspondiente que contenga el poder general aquí conferido, obligando a la sociedad con el pago de los honorarios y gastos notariales que se generen.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, firmando el presente Acta todos los asistentes en señal de conformidad.

POR LA ASAMBLEA:

PRESIDENTE:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ASISTENTES (SOCIOS O ACCIONISTAS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1) - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2) - Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 3) - Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación
• Ley Federal del Trabajo

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha de celebración de la Asamblea en formato numérico y textual (ej: 15 días del mes de marzo de 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CDMX): Anotar la dirección completa donde se lleva a cabo la reunión, incluyendo calle, número, colonia, alcaldía y código postal de la Ciudad de México.
3. (NÚMERO) de los (NÚMERO TOTAL) socios: Especificar primero el número de socios presentes y luego el número total de socios que integran la sociedad.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social o denominación exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD DE LA NOTARÍA), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Completar con los datos exactos de la escritura pública constitutiva y su inscripción en el Registro Público de Comercio de la CDMX.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escribir el nombre completo de la persona designada para cada cargo en la Asamblea.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL/SUPLENTE): Indicar el nombre completo del/los apoderado(s). Para el suplente, si no se designa, eliminar ese inciso.
8. (ESPECIFICAR TIPO DE IDENTIFICACIÓN) y (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN): Especificar el tipo de identificación oficial (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional) y su número.
9. (NOMBRE COMPLETO SOCIO X): Listar el nombre completo de cada socio o accionista asistente a la Asamblea. Deben firmar al calce. Añadir o eliminar líneas según sea necesario.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea Extraordinaria para Cambios Estatutarios
• Poder General Notarial para Sociedad Mercantil
• Acuerdo de Consejo de Administración para Designación de Apoderado
• Acta de Asamblea para Aumento de Capital Social
• Escritura Pública de Revocación de Poder