ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, CHIHUAHUA), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DE LA SOCIEDAD

Se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CHIHUAHUA), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser los accionistas o socios que integran la totalidad del capital social de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como (TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ETC.), de conformidad con la escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, CHIHUAHUA), Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO), el día (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Chihuahua bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro de Sociedades Mercantiles, con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

La sociedad tiene su domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA) y su objeto social es el siguiente: (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL).

II. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Y LEGITIMIDAD

Declaran los comparecientes que la presente asamblea se convoca y celebra de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía y en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula las asambleas generales ordinarias. Se constató que se encuentra presente la totalidad de los socios o accionistas, representando el cien por ciento (100%) de las acciones o partes sociales con derecho a voto, por lo que se declara constituida legalmente la asamblea con el quórum suficiente para deliberar y tomar los acuerdos que correspondan, con validez y efectos legales plenos.

En este acto, se designa como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y como Secretario al Sr. (NOMBRE DEL SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta al final de la misma.

III. ÚNICO PUNTO DEL DÍA: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO

Procediendo al orden del día, el Presidente somete a consideración de la asamblea la propuesta de otorgar un poder general, con las facultades más amplias que el derecho permite, a favor del (los) señor(es) (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)), identificado(s) con credencial para votar con fotografía número (NÚMERO DE CREDENCIAL) (u otro documento oficial), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO, CHIHUAHUA).

Se expone que dicho otorgamiento es necesario para el eficaz desempeño de los negocios sociales, la representación legal de la sociedad y la agilidad en la gestión de sus asuntos ordinarios y extraordinarios.

Se hace referencia a lo dispuesto por el Art. 2554 Código de Comercio, que establece las reglas para el otorgamiento de poderes en materia mercantil, y al Art. 2556 Código de Comercio, que define las facultades de los mandatarios.

ACUERDO UNÁNIME

Después de ser debatida la propuesta, y encontrándose todos los socios o accionistas presentes y representados, se procede a su votación. Por unanimidad de votos, se ACUERDA:

1. OTORGAR el más amplio PODER GENERAL, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN y ACTOS DE DOMINIO, a favor del (los) señor(es) (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)).
2. El poder conferido incluirá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:
   • Para pleitos y cobranzas: Representar a la sociedad ante toda clase de tribunales, autoridades administrativas, fiscales (federales, estatales y municipales de Chihuahua) y jurisdiccionales; interponer toda clase de juicios, demandas, excepciones, recursos (incluyendo el juicio de amparo); transigir, desistirse, allanarse; recibir pagos y dar finiquitos; y, en general, ejercitar y defender todos los derechos de la sociedad.
   • Para actos de administración: Administrar los bienes de la sociedad; celebrar contratos de toda naturaleza (arrendamiento, prestación de servicios, obra); abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; contratar y otorgar créditos; suscribir títulos de crédito conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y realizar todos los actos necesarios para el normal desenvolvimiento del objeto social.
   • Para actos de dominio: Comprar, vender, gravar (hipotecar, prendar) y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la sociedad; constituir derechos reales; y realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio social, dentro del marco legal y estatutario.
   • Facultad para substituir el poder, con las mismas o menores facultades, y para revocar las substituciones que otorgue.
3. El poder se otorga por tiempo (INDEFINIDO / DETERMINADO, ESPECIFICAR PERIODO) y podrá ser revocado por la sociedad en cualquier momento, mediante acuerdo de asamblea posterior.
4. Se faculta al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, o en su defecto al Representante Legal, para que, en nombre de la sociedad, suscriban la correspondiente escritura pública ante Notario Público de su elección en el Estado de Chihuahua, a fin de protocolizar el presente acuerdo y obtener el instrumento notarial del poder, asumiendo todos los gastos que dicha gestión genere.

Este acuerdo se toma en pleno conocimiento de las implicaciones legales, teniendo presente la tesis jurisprudencial de la SCJN: "PODER GENERAL PARA PLEITOS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN ÉL DEBEN INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE, AUNQUE SU OTORGAMIENTO SEA AMPLIO" (Registro Digital: 2017292, Tesis Aislada). Asimismo, se considera la jurisprudencia: "PODER JUDICIAL. EL OTORGADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN NO COMPRENDE EL DE DOMINIO, A MENOS QUE EXPRESAMENTE SE LE INCORPORE" (Registro Digital: 2002675, Tesis Aislada).

IV. RATIFICACIÓN Y FIRMAS

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas del presente día. Los acuerdos aquí asentados se leerán en voz alta y serán ratificados íntegramente por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad firman la presente acta en un solo documento, a los efectos legales correspondientes.

La presente acta se extiende en (NÚMERO DE EJEMPLARES) ejemplares del mismo tenor.

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
_________________________

LISTA DE ASISTENTES (SOCIOS/ACCIONISTAS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1). Representa: (NÚMERO) acciones/partes sociales. Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2). Representa: (NÚMERO) acciones/partes sociales. Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 3). Representa: (NÚMERO) acciones/partes sociales. Firma: _________________________

ACTA APROBADA Y RATIFICADA EN TODAS SUS PARTES.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 5, 17, 73 Fracción X)
• Código Civil del Estado de Chihuahua (Disposiciones supletorias)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, CHIHUAHUA): Especifique la ciudad donde se celebra la asamblea, ej. "Chihuahua", "Juárez", "Delicias".
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha completa de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CHIHUAHUA): Domicilio exacto (calle, número, colonia, código postal) donde se reúnen físicamente los socios.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (TIPO DE SOCIEDAD): Indique si es Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), etc.
6. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, CHIHUAHUA), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos del Registro Público de Comercio de Chihuahua.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CHIHUAHUA): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL): Resuma la actividad principal de la empresa.
10. (NOMBRE DEL PRESIDENTE) / (NOMBRE DEL SECRETARIO): Nombres completos de quienes dirigen la asamblea.
11. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)): Nombre(s) completo(s) y(s) apellido(s) del o los mandatarios.
12. (NÚMERO DE CREDENCIAL): Número de la credencial para votar (INE) del apoderado. Si son varios, listar.
13. (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO, CHIHUAHUA): Domicilio donde el apoderado recibirá notificaciones.
14. (INDEFINIDO / DETERMINADO, ESPECIFICAR PERIODO): Elegir y especificar, ej. "INDEFINIDO" o "DETERMINADO, por un plazo de 5 (cinco) años".
15. (HORA): Hora de finalización de la asamblea.
16. (NÚMERO DE EJEMPLARES): Número de copias idénticas que se firman, ej. "3".
17. LISTA DE ASISTENTES: Para cada socio/accionista, escribir su nombre completo, el número de acciones/partes que representa y dejar espacio para su firma autógrafa.

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