ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, COAHUILA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (APODERADOS/REPRESENTANTES LEGALES/ACCIONISTAS) de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA) bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), en lo sucesivo “LA SOCIEDAD”.

PRIMERA. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Y LEGITIMIDAD.

Declaran los comparecientes que la presente reunión se celebra en virtud de (CONVOCATORIA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN/ACUERDO PREVIO/ESTATUTOS SOCIALES), y que se encuentra debidamente instalada con la asistencia de la totalidad de los integrantes del (ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), representando el (PORCENTAJE) % del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario suficiente para deliberar y válidamente tomar acuerdos, de conformidad con lo establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos (NÚMERO) y (NÚMERO) de los estatutos sociales de LA SOCIEDAD.

SEGUNDA. OBJETO DE LA ASAMBLEA.

El único punto a tratar en el orden del día es el siguiente: “OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES Y ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBROS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO”.

TERCERA. DELIBERACIONES Y ACUERDOS.

Una vez discutido el punto único del orden del día, y haciendo uso de la facultad conferida por el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles, los aquí reunidos, por unanimidad de votos,

ACUERDAN:

1. OTORGAR PODER AMPLIO Y SUFICIENTE al(la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y AUTORIDAD), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO DEL APODERADO), para que en nombre y representación de LA SOCIEDAD pueda realizar los actos que se especifican en los siguientes clausulados, en los términos más amplios que permita la ley, incluso aquellos que requieran cláusula especial conforme al Art. 2554 Código de Comercio.
2. PODER PARA PLEITOS Y COBROS: Se confiere el más amplio poder para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley, incluyendo las previstas en el Art. 2557 Código de Comercio, tales como transigir, comprometer en árbitros, desistirse, recibir pagos, dar finiquitos, cobrar judicial y extrajudicialmente créditos, y en general, para representar a LA SOCIEDAD en toda clase de procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales ante cualquier autoridad del Estado de Coahuila de Zaragoza o de la República Mexicana.
3. PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Se confiere el más amplio poder para actos de administración, con las facultades del Art. 2554 Código de Comercio, incluyendo la facultad de representación ante el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para contratar personal, celebrar contratos mercantiles, abrir y operar cuentas bancarias, suscribir títulos de crédito, y realizar todos aquellos actos conducentes al giro ordinario de LA SOCIEDAD.
4. PODER PARA ACTOS DE DOMINIO Y GRAVAMEN: Se confiere poder especial con facultades para actos de dominio y gravamen, incluyendo la facultad de comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar y en general, enajenar bienes muebles e inmuebles propiedad de LA SOCIEDAD, así como para constituir derechos reales sobre los mismos, sujetándose a lo dispuesto por el Art. 2555 Código de Comercio y el Código Civil del Estado de Coahuila.
5. FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN: Se le confiere al apoderado la facultad de sustituir el presente poder, con las mismas o menores facultades, así como la de revocar las sustituciones que otorgue. El presente poder es (REVOCABLE/IRREVOCABLE) y surtirá efectos a partir de esta fecha hasta el (FECHA DE VENCIMIENTO O INDEFINIDO). La revocación deberá hacerse por escrito y notificarse al apoderado, y en su caso, inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente.

CUARTA. RATIFICACIÓN Y FIRMAS.

Leída íntegramente el acta y estando conformes con su contenido, la aprueban y ratifican en todas sus partes, procediendo a firmarla al calce en señal de conformidad, en un solo acto y de manera simultánea, en el lugar y fecha señalados en el encabezado.

POR EL (ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS):

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO 1)
(DOMICILIO DEL TESTIGO 1)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO 2)
(DOMICILIO DEL TESTIGO 2)

QUINTA. NOTA DE REDACCIÓN JURÍDICA.

El presente acta se redacta en atención a los principios de representación y capacidad legal de las sociedades mercantiles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la Tesis Aislada 1a. CCCXVII/2016 (10a.) que “la representación legal de una sociedad mercantil se ejerce a través de sus órganos, cuyas facultades deben estar determinadas en la escritura constitutiva o en el poder respectivo”. Asimismo, en la Tesis Aislada 1a. LXXVII/2018 (10a.) se precisa que “el otorgamiento de poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración debe interpretarse de manera restrictiva en cuanto a los actos de dominio, los cuales requieren facultad expresa”. Finalmente, la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2022 (10a.) sostiene que “la revocación de un poder notarial debe notificarse al apoderado y hacerse del conocimiento de terceros mediante su inscripción en el Registro Público de Comercio, para que surta efectos frente a ellos”.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
• Ley del Notariado para el Estado de Coahuila de Zaragoza

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, COAHUILA): Especifique la ciudad dentro del estado de Coahuila donde se celebra la asamblea (ej. Saltillo, Torreón, Monclova).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Escriba la dirección completa donde se lleva a cabo la asamblea.
4. (APODERADOS/REPRESENTANTES LEGALES/ACCIONISTAS): Seleccione y especifique la calidad jurídica de los comparecientes.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Inserte la razón social o denominación exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
7. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos completos de la escritura constitutiva.
8. (FOLIO MERCANTIL): Número de folio electrónico asignado en el Registro Público de Comercio de Coahuila.
9. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
10. (CONVOCATORIA POR EL ÓRGANO...): Describa el medio por el cual se convocó válidamente la asamblea.
11. (ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA DE ACCIONISTAS): Especifique qué órgano social se está reuniendo.
12. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea.
13. (NÚMERO) (estatutos): Incluya los números de los artículos estatutarios que justifican el quórum.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre(s), apellido(s) del mandatario.
15. (ESPECIFICAR TIPO...): Ej. "INE número 12345678, expedida por el INE".
16. (DOMICILIO DEL APODERADO): Domicilio donde el apoderado recibirá notificaciones.
17. (REVOCABLE/IRREVOCABLE): Táchese lo que no aplique. Un poder irrevocable requiere causales específicas de ley.
18. (FECHA DE VENCIMIENTO O INDEFINIDO): Indique una fecha de caducidad o la palabra "INDEFINIDO".
19. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/TESTIGOS): Nombres completos de los firmantes.
20. (DOMICILIO DEL TESTIGO...): Domicilio de los testigos de asistencia.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas
• Acta de Asamblea de Acuerdos de Sociedad Anónima
• Revocación de Poder Notarial
• Escritura Constitutiva de Sociedad Anónima
• Poder Especial para Actos de Dominio