ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, COLIMA), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DE LA SOCIEDAD

Se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, COLIMA), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas y/o apoderados de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, COLIMA), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Colima, bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

La presente asamblea se convoca y celebra de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, con el objeto único y específico de otorgar poderes generales y/o especiales.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ASAMBLEA

Estando presentes la totalidad de los accionistas o sus representantes debidamente acreditados, se declaró constituida válidamente la Asamblea, con facultades para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día, toda vez que se encuentra representado el cien por ciento del capital social. Se hace constar que la convocatoria se realizó de acuerdo con lo previsto en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se encargarán de dirigir los debates y levantar la presente acta, respectivamente.

IV. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de poderes generales y/o especiales.
2. Designación de apoderado(s).
3. Determinación del alcance, facultades, limitaciones y duración de los poderes.
4. Facultades para el otorgamiento de la escritura pública correspondiente.
5. Rúbrica del acta.

V. DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Una vez discutido el primer punto del orden del día, y fundándose en lo dispuesto por el Art. 2554 Código de Comercio y el Art. 10 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea, por unanimidad, APRUEBA el otorgamiento de poderes a favor de una o más personas.

En consecuencia, y para el segundo punto, se DESIGNA como apoderado(s) de la sociedad a:

• Apoderado 1: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1)
• Apoderado 2 (si aplica): (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2)

Se señala que los designados podrán actuar de manera indistinta o conjunta, según se especifique: [ESPECIFICAR "MANERA INDISTINTA" O "MANERA CONJUNTA"].

VI. ALCANCE Y FACULTADES DEL PODER

Para el tercer punto del orden del día, la Asamblea determina que el(los) poder(es) a otorgar tendrá(n) el siguiente alcance:

TIPO DE PODER: [SELECCIONAR O DESCRIBIR: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL PARA UN ASUNTO DETERMINADO, ETC.]

FACULTADES ESPECÍFICAS: El(los) apoderado(s) contará(n) con las facultades más amplias que para cada caso requiera la ley, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, fiscales y laborales, en el Estado de Colima y en toda la República Mexicana.
2. Celebrar, modificar, rescindir y dar por terminados toda clase de contratos civiles, mercantiles y de arrendamiento.
3. Suscribir, endosar, girar, aceptar, avalar y en general, realizar cualquier acto jurídico con títulos de crédito, de conformidad con la Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como contratar servicios de crédito y otorgar garantías.
5. Realizar actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles, con las limitaciones que establezca la ley y los estatutos sociales.
6. (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES ESPECÍFICAS SEGÚN SEA NECESARIO).

LIMITACIONES EXPRESAS: Queda expresamente prohibido al(los) apoderado(s): (ENUMERAR LIMITACIONES, EJ: ENAJENAR EL INMUEBLE MATRIZ, CONTRAER DEUDAS SUPERIORES A $[MONTO), OTORGAR PODERES A FAVOR DE TERCEROS (FACULTAD DE SUSTITUCIÓN), ETC.]. Si no hay limitaciones, especificar: "Sin limitaciones distintas a las que imponen la ley y los estatutos sociales".

DURACIÓN: El poder se otorga por un plazo de (NÚMERO) años, a partir de la fecha de su otorgamiento en escritura pública. Se podrá revocar en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas.

VII. FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA

Se faculta expresamente al Presidente de la Asamblea, señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), o en su ausencia, al Secretario, señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), para que, en representación de la sociedad, comparezcan ante el Notario Público de su elección en el Estado de Colima, a fin de otorgar la escritura pública correspondiente que contenga el(los) poder(es) aprobado(s) en esta acta, con las facultades necesarias para aclarar y ratificar su contenido.

VIII. CLÁUSULAS GENERALES Y RATIFICACIÓN

Los acuerdos anteriores se tomaron con estricto apego a la legislación mercantil aplicable, en particular a lo dispuesto por el Art. 2556 Código de Comercio. Se deja constancia que la designación de apoderados no exime de responsabilidad a los órganos de administración de la sociedad, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "PODER GENERAL. EL APODERADO NO SUPLANTA A LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE ÉSTOS NO QUEDAN EXIMIDOS DE SUS RESPONSABILIDADES" (Registro Digital: 2021554).

Asimismo, se ratifica que el otorgamiento de este poder se realiza sin vulnerar el principio de representación legal y el objeto social, en términos de la tesis jurisprudencial: "REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES. SU ALCANCE Y LÍMITES" (Registro Digital: 2010657).

Finalmente, se hace expresa mención a la tesis jurisprudencial relativa a la interpretación de las facultades en los poderes: "PODERES. SU INTERPRETACIÓN DEBE HACERSE ATENDIENDO A SU TEXTO, SIN EXTENDER SUS FACULTADES MÁS ALLÁ DE LO EXPRESAMENTE CONCEDIDO" (Registro Digital: 2006589).

IX. FIRMAS DE LOS ASISTENTES

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión y se firma la presente acta por los asistentes, en el lugar y fecha antes señalados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
FIRMA: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
FIRMA: _________________________

ACCIONISTAS O REPRESENTANTES ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) / Representa a: (SI ES REPRESENTANTE, INDICAR A QUIÉN) / Firmas: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) / Representa a: (SI ES REPRESENTANTE, INDICAR A QUIÉN) / Firmas: _________________________
3. (AGREGAR MÁS FIRMAS SEGÚN SEA NECESARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, COLIMA): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea, seguido de "Colima". Ej: "Villa de Álvarez, Colima".
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha numérica del día, el mes en letras y el año completo.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, COLIMA): Anote la calle, número, colonia, código postal y ciudad donde se realiza físicamente la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (Notario), (CIUDAD, COLIMA), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Complete los datos del notario que autorizó la escritura constitutiva.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluya el número de folio mercantil electrónico asignado en el Registro Público de Comercio de Colima.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escriba el nombre completo de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
8. [ESPECIFICAR "MANERA INDISTINTA" O "MANERA CONJUNTA"]: Elija y escriba una de las dos opciones, según cómo deban actuar los apoderados.
9. (SELECCIONAR O DESCRIBIR...): Describa con precisión el tipo de poder que se está otorgando (general, especial, etc.).
10. (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES ESPECÍFICAS...): Incluya o quite facultades de la lista según las necesidades específicas de la sociedad.
11. (ENUMERAR LIMITACIONES...): Detalle todas las restricciones que la asamblea impone al apoderado. Si no hay, escriba la frase indicada.
12. (NÚMERO) (años): Indique la duración en años del poder. Puede ser "indefinido" si así se acuerda, aunque es recomendable establecer un plazo.
13. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/REPRESENTANTE): Liste el nombre de todos los asistentes con derecho a voto. Si es representante, indique el nombre de la persona moral o física a quien representa.

📄 Plantillas Relacionadas

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