ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

ESTADO DE MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de México, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE LA REUNIÓN) los señores (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL/LOS SOCIO(S) O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)), quienes manifestaron ser los (CARGOS, EJ: ACCIONISTAS, APODERADOS LEGALES, ETC.) con facultades suficientes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y actuando en los términos de su acta constitutiva y estatutos sociales.

PRIMERA. DECLARACIONES. Los comparecientes declararon:

1. Que la sociedad se encuentra debidamente constituida y vigente conforme a las leyes mexicanas, en especial a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Que la presente asamblea se convoca y celebra de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y en los estatutos sociales de la compañía.
3. Que tienen la más amplia facultad para representar a la sociedad y para tomar los acuerdos que en esta acta se consignan, sin limitación alguna que lo impida.
4. Que el objeto de la presente reunión es el otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales para actos de administración, dominio y/o de pleitos y cobranzas.

SEGUNDA. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. Se verificó que la asamblea se encontraba legalmente constituida, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria, quórum y mayorías establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 181 LGSM. Se designó como presidente de la asamblea al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y como secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta junto con los asistentes.

TERCERA. ACUERDOS. Una vez discutidos los asuntos del orden del día, y previa deliberación, se tomaron los siguientes acuerdos por unanimidad de los presentes:

1. OTORGAMIENTO DE PODER. Se acuerda otorgar un poder amplio y suficiente a favor del señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado(a) con credencial para votar número (NÚMERO DE CREDENCIAL), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO).
2. FACULTADES CONFERIDAS. Al apoderado se le confieren las facultades que a continuación se enumeran, las cuales podrá ejercer de manera conjunta o separada, según lo requiera, y sin limitación alguna más que las expresamente señaladas en la ley o en este acuerdo:
   • Facultades de Administración: Para administrar todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; celebrar contratos de arrendamiento, comodato, mutuo, prestación de servicios y obra; realizar actos de conservación y mantenimiento; contratar personal; y, en general, realizar todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria que requiera el negocio social, conforme al Art. 2554 Código de Comercio y al Art. 2556 del mismo ordenamiento.
   • Facultades de Dominio (Actos de Disposición): Para comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar y en general, realizar cualquier acto de dominio sobre los bienes de la sociedad, incluyendo bienes inmuebles, derechos y acciones, con las formalidades que la ley exija. Estas facultades se otorgan en los términos del Art. 2557 Código de Comercio.
   • Facultades para Pleitos y Cobranzas: Para representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean judiciales, administrativos, arbitrajes o conciliaciones; para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, dar finiquitos, otorgar cartas de pago y, en general, para realizar todos los actos necesarios para la defensa de los intereses sociales y el cobro de los créditos a favor de la misma, de acuerdo con lo previsto en el Art. 2558 Código de Comercio.
   • Facultades Especiales: Para actuar ante instituciones bancarias y de crédito, abriendo, modificando y cancelando cuentas; para suscribir títulos de crédito (pagarés, letras de cambio, cheques) en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para representar a la sociedad ante toda autoridad fiscal, administrativa y judicial de cualquier jurisdicción, incluido el Estado de México; y para otorgar y revocar sub-poderes.
3. VIGENCIA Y REVOCACIÓN. El poder conferido tendrá una vigencia de (DURACIÓN, EJ: 5 (CINCO) AÑOS / INDEFINIDA HASTA REVOCACIÓN). La sociedad se reserva el derecho de revocar el presente poder en cualquier momento, mediante acuerdo de asamblea debidamente protocolizado, sin responsabilidad alguna para con el apoderado, dando aviso a las autoridades y terceros correspondientes para surta efectos legales.
4. RATIFICACIÓN DE ACTOS. Se ratifican y tendrán por ratificados desde ahora todos los actos que el apoderado haya realizado o realice en el futuro en ejercicio de las facultades aquí conferidas.
5. DOMICILIO. Se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con este poder el domicilio social de la sociedad antes indicado.

CUARTA. FORMALIZACIÓN. Se acuerda que el presente poder deberá ser protocolizado ante la fe de Notario Público Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), o ante el Notario Público que designe el apoderado, debiendo inscribirse en el Registro Público de Comercio del Estado de México para su debida publicidad y oponibilidad a terceros, en cumplimiento del Art. 6 LGSM y del Art. 22 Código de Comercio.

QUINTA. ACEPTACIÓN. El apoderado, presente en este acto, manifiesta su expresa aceptación del cargo conferido, obligándose a desempeñarlo con la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme a lo establecido en el Art. 2560 Código de Comercio.

SEXTA. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para todo lo no previsto en la presente acta, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Civil Federal.

SÉPTIMA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para cualquier controversia que se derive de la interpretación o cumplimiento del presente poder, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

OCTAVA. LECTURA Y APROBACIÓN. Siendo las (HORA FINAL) horas, se procedió a la lectura íntegra de la presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los asistentes, quienes la firman de conformidad, dando fe de lo actuado.

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) DE LOS ASISTENTES / ACCIONISTAS
1. (NOMBRE Y FIRMA)
2. (NOMBRE Y FIRMA)

ACEPTACIÓN DEL APODERADO
Por mi parte, manifiesto que acepto el poder que se me confiere en los términos antes expresados, obligándome a su fiel cumplimiento.
(NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil Federal (Aplicación Supletoria)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio dentro del Estado de México donde se celebra la asamblea (ej. Toluca, Estado de México).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Consignar la fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE LA REUNIÓN): Anotar la dirección completa donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE(S) COMPLETO(S)...): Escribir el nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que representan legalmente a la sociedad (ej. accionistas mayoritarios, consejeros, apoderados previos).
5. (CARGOS...): Especificar el cargo que ostenta cada compareciente (ej. Accionista, Presidente del Consejo de Administración, Apoderado Legal).
6. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Consignar la razón social o denominación exacta de la empresa tal como aparece en su acta constitutiva.
7. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluir el número de folio mercantil electrónico asignado por el Registro Público de Comercio del Estado de México.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Escribir el domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE DEL SECRETARIO): Indicar los nombres de las personas designadas para esos roles en la asamblea.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Consignar el nombre completo del nuevo apoderado.
11. (NÚMERO DE CREDENCIAL): Anotar el número de la credencial para votar (INE) del apoderado.
12. (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO): Escribir el domicilio particular del apoderado para recibir notificaciones.
13. (DURACIÓN...): Definir el plazo de vigencia del poder (ej. "5 (cinco) años", "Indefinida hasta revocación").
14. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO): Opcional. Puede dejarse en blanco o indicar el nombre del Notario Público ante quien se protocolizará el poder.
15. (HORA FINAL): Consignar la hora en que concluye la asamblea y se firma el acta.
16. (NOMBRE Y FIRMA): En cada espacio, el interesado debe escribir su nombre completo y estampar su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Poder General para Actos de Administración (Formato Notarial)
• Acuerdo de Asamblea de Accionistas (Variante)
• Acta para la Revocación de Poder
• Estatutos Sociales para Sociedad Anónima