ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS.

HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA).

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace constar que la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), fue debidamente convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. ESCRITO CIRCULADO ENTRE LOS ACCIONISTAS, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con los plazos legales establecidos.

Declarada legalmente constituida la Asamblea con la concurrencia del (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, representado por las acciones con derecho a voto, cantidad superior a la mayoría requerida por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y por los estatutos sociales. Se designa como Presidente de la Asamblea al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan no tener interés personal en los asuntos a tratar y aceptan sus cargos.

Se exhibe y da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes:

1. Declaración de constitución legal de la Asamblea.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales para actos de administración, dominio y/o de pleitos y cobranzas.
3. Designación de apoderado(s).
4. Fijación de facultades, limitaciones y vigencia del(los) poder(es).
5. Ratifícase el otorgamiento del poder ante fedatario público.
6. Asuntos generales.

II. ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Una vez discutidos los puntos del orden del día, y con fundamento en los artículos 184, 185 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el Art. 2554 del Código de Comercio y siguientes relativos al mandato, los accionistas, representando la totalidad del capital social con derecho a voto presente, APRUEBAN POR UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Se otorga PODER AMPLIO Y SUFICIENTE al(la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL(LA) APODERADO(A)), con [DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA] e identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y AUTORIDAD EMISORA, EJ. INE), para que en nombre y representación de esta sociedad, (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), pueda realizar los siguientes actos:

1. PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN):
   • Administrar todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la sociedad.
   • Celebrar, modificar, rescindir y dar por terminados toda clase de contratos civiles y mercantiles, incluyendo pero no limitándose a: contratos de arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, obra, suministro, etc.
   • Abrir, operar, modificar y cancelar cuentas bancarias de cualquier naturaleza en instituciones del sistema financiero.
   • Disponer de fondos, girar cheques, realizar transferencias, y efectuar todo tipo de operaciones bancarias y de crédito.
   • Contratar y desvincular personal, fijar remuneraciones y ejercer las facultades de patrón con arreglo a la Ley Federal del Trabajo.
   • Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales y laborales, federales, estatales y municipales.
   • Presentar declaraciones y cumplir con obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria.
2. PARA ACTOS DE DOMINIO (PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON FACULTADES ESPECIALES):
   • Comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar, donar y en general, realizar cualquier acto de dominio sobre bienes muebles e inmuebles de la sociedad, incluso los considerados como bienes inmuebles por destinación.
   • Otorgar, suscribir, endosar, avalar, descontar y en general, realizar cualquier acto sobre títulos de crédito, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
   • Constituir, modificar, cancelar y en general, operar garantías reales y personales, como fianzas, prendas, hipotecas y garantías fiduciarias.
3. PARA PLEITOS Y COBRANZAS (PODER ESPECIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS):
   • Representar a la sociedad en toda clase de juicios, procedimientos y controversias, sean estos judiciales, administrativos, arbitrales o de cualquier otra naturaleza.
   • Promover y desistirse de acciones, interponer recursos, ofrecer y desahogar pruebas, conciliar, transigir, someter a arbitraje y, en general, ejercitar todos los derechos y acciones que correspondan a la sociedad.
   • Cobrar y percibir toda clase de créditos, cantidades y bienes a favor de la sociedad, dando los correspondientes finiquitos y cancelaciones.
   • Otorgar, suscribir y ratificar toda clase de escrituras públicas, actas, convenios, transacciones y laudos arbitrales.

SEGUNDO.- El poder otorgado en el punto PRIMERO de este acta incluye la facultad expresa para SUSTITUIR el mandato, con las mismas o menores facultades, y para REVOCAR las sustituciones que se efectúen, todo ello sin necesidad de rendir informe previo ni obtener autorización posterior de esta Asamblea, en los términos del Art. 2556 del Código de Comercio.

TERCERO.- Se establece que el presente poder tendrá una VIGENCIA DE (NÚMERO) AÑOS/MESES, contados a partir de la fecha de su autorización ante fedatario público, sin perjuicio de su posible revocación anticipada por acuerdo de Asamblea de Accionistas. El apoderado deberá rendir informe de su gestión a la Asamblea o al Consejo de Administración anualmente.

CUARTO.- Se faculta expresamente al (a la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO, EJ. ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), para que, en representación de la sociedad, comparezca ante la Notaría Pública Número (NÚMERO) de (CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA), o ante cualquier otra Notaría Pública o Corredor Público de la República Mexicana, a ratificar el otorgamiento del poder contenido en esta acta, suscribiendo la escritura pública correspondiente y realizando todos los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda.

III. CLAUSULAS ESPECIALES Y RATIFICACIÓN

Los accionistas reconocen que el otorgamiento de este poder se realiza con pleno conocimiento de sus alcances, en cumplimiento del principio de representación establecido en el Art. 2555 del Código de Comercio. Se deja constancia que las facultades conferidas son de carácter IRREVOCABLE (SI APLICA, EN CASO CONTRARIO OMITIR O ESPECIFICAR CONDICIONES DE REVOCABILIDAD), en los términos permitidos por la ley, específicamente para garantizar el cumplimiento de los fines del mandato frente a terceros.

Se citan las siguientes tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fundamentar la validez y alcance del otorgamiento:

1. REGISTRO: 2011553 Tesis: 1a. CXXIX/2016 (10a.). PODER. LA REVOCACIÓN DEL MANDATO NO PRODUCE EFECTOS FRENTE A TERCEROS SINO HASTA QUE SE LE NOTIFICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Esta tesis subraya la importancia de la notificación a terceros para la eficacia de la revocación.
2. REGISTRO: 2008235 Tesis: 1a. CXXXI/2015 (10a.). PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 2554, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO SON TAXATIVAS. Reafirma que las facultades enumeradas en la ley son ejemplificativas, no limitativas.
3. REGISTRO: 2020673 Tesis: 1a. LXXVII/2021 (10a.). REPRESENTACIÓN PROCESAL. EL PODER OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO NO COMPRENDE EL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, A MENOS QUE SE OTORGUE EXPRESAMENTE. Destaca la necesidad de conferir explícitamente el poder para pleitos y cobranzas.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, se da por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por los accionistas asistentes, quienes la firman de conformidad.

IV. FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA AVANZADA)
(ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA AVANZADA)
(ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA)

ACCIONISTAS ASISTENTES (O SUS REPRESENTANTES LEGALES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) / Representante: (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE, SI APLICA) / Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE) / Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) / Representante: (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE, SI APLICA) / Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE) / Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) / Representante: (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE, SI APLICA) / Acciones representadas: (NÚMERO O PORCENTAJE) / Firma: _________________________

VIGENCIA Y NOTIFICACIONES: El original de esta acta se archivará en el Libro de Actas de la sociedad. Copia certificada de la presente se entregará al apoderado designado para el ejercicio de sus funciones y se proporcionará a la Notaría Pública para el otorgamiento de la escritura correspondiente. El domicilio convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con este poder será el señalado en el punto PRIMERO de este documento.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Ley Federal del Trabajo
• Código Fiscal de la Federación

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia del Libro de Actas de la sociedad.
2. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Indique fecha y hora exactas de inicio y término de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio donde físicamente se celebró la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser mayor al 50% para asambleas ordinarias y al 75% para extraordinarias (o el que marquen los estatutos).
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL(LA) APODERADO(A)): Nombre completo del mandatario. Incluya su domicilio para notificaciones y datos de identificación oficial.
8. (NÚMERO) AÑOS/MESES: Establezca un plazo claro de vigencia. Puede ser indeterminado, pero es recomendable fijar un plazo.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL...): Nombre de la persona autorizada para ratificar el poder ante notario. Usualmente es el Administrador Único o el Presidente del Consejo.
10. FIRMAS: Todas las personas mencionadas (Presidente, Secretario, accionistas o sus representantes) deben firmar el acta. En el caso de accionistas personas morales, su representante legal debe firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Formato Notarial)
• Acuerdo de Asamblea para Aumento de Capital Social
• Acta para Designación de Administrador Único
• Escritura Pública para Revocación de Poder