ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, GUANAJUATO), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

REUNIDOS: En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, GUANAJUATO), los señores que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guanajuato bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

DECLARAN:

1. Que se encuentran legalmente reunidos en Asamblea General de Accionistas, con el carácter de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, conforme a lo establecido en los artículos Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos del artículo Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA: EJ. CARTA CERTIFICADA, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, ETC.), con la anticipación legalmente requerida.
3. Que se ha verificado el quórum legal de asistencia, el cual representa la totalidad del capital social con derecho a voto, por lo que la Asamblea se encuentra válidamente constituida para deliberar y resolver los asuntos contenidos en el orden del día.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal y declaración de Asamblea válidamente constituida.
2. Designación de un Presidente y un Secretario para la sesión.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales para actos de administración, dominio y/o de pleitos y cobranzas, a favor de una o más personas físicas.
4. Fijación de la facultad de sustitución, revocación y ratificación de los poderes otorgados.
5. Autorización a los representantes legales de la sociedad para que, en su caso, realicen las inscripciones de los poderes otorgados en el Registro Público de Comercio del Estado de Guanajuato.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

SEGUNDO. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Una vez declarada válidamente constituida la Asamblea, por unanimidad de votos se procedió a designar como PRESIDENTE de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como SECRETARIO al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO).

Acto seguido, se dio paso al punto tercero del orden del día. El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de otorgar poderes a favor de (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)), con identificación oficial vigente (credencial para votar / pasaporte) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN), por ser persona(s) de su entera confianza.

Se discutió ampliamente el alcance de las facultades a conferir. En este sentido, se hizo referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular a la tesis 1a. CXXVII/2016 (10a.), de rubro: "PODERES. LA EXTENSIÓN DE SUS FACULTADES DEBE INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE, AUN CUANDO SE TRATE DE LOS LLAMADOS AMPLIOS O GENERALES.", la cual establece que la interpretación de los poderes debe ser restrictiva, atendiendo a la naturaleza del acto para el que se confirieron. Asimismo, se citó la tesis 1a. LXXVII/2015 (10a.), "REPRESENTACIÓN LEGAL. EL ÁMBITO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL APODERADO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.", que refuerza el principio de que el apoderado sólo puede realizar los actos para los que expresamente fue facultado.

Con base en lo anterior, y después de un intercambio de opiniones, la Asamblea, por unanimidad de votos,

ACUERDA:

OTORGAR PODER(ES) con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las necesarias para actos de administración, actos de dominio y para pleitos y cobranzas, a favor de (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)), con las siguientes características y facultades específicas:

1. TIPO DE PODER: [ESPECIFICAR: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER ESPECIAL PARA UN ACTO CONCRETO].
2. FACULTADES ESPECIALES: Se confieren expresamente, además de las generales, las siguientes facultades que requieren cláusula especial conforme al artículo Art. 2554 Código de Comercio y el artículo Art. 11 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
   • Para gravar y enajenar bienes inmuebles de la sociedad.
   • Para otorgar fianzas y avales.
   • Para endosar títulos de crédito o girar cheques en representación de la sociedad.
   • Para contraer, reconocer, novar o condonar créditos, deudas u obligaciones.
   • Para transigir, someter a arbitraje y desistirse de juicios.
   • Para comparecer en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo los de carácter fiscal, ante las autoridades del Estado de Guanajuato y federales.
   • Para representar a la sociedad en asambleas de otras sociedades de las que sea accionista.
   • Para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias.
   • (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES SEGÚN SEA NECESARIO).
3. FACULTAD DE SUSTITUCIÓN: Se confiere al(la/los/las) apoderado(s) la facultad de (SÍ / NO) sustituir el poder, total o parcialmente, con o sin reserva de facultades. En caso afirmativo, los sustitutos gozarán de las mismas facultades conferidas al sustituyente.
4. VIGENCIA Y REVOCACIÓN: El presente poder tendrá una vigencia de [ESPECIFICAR VIGENCIA: EJ. "INDEFINIDA HASTA SU REVOCACIÓN"]. La sociedad podrá revocarlo en cualquier tiempo, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, debiendo notificar dicha revocación al apoderado y, en su caso, realizar la inscripción correspondiente en el Registro Público de Comercio de Guanajuato, para que surta efectos frente a terceros de conformidad con el artículo Art. 2557 Código de Comercio.
5. RATIFICACIÓN: Se autoriza al(la/los/las) apoderado(s) para que, en cualquier tiempo, pueda(n) ratificar los actos que en ejercicio de este poder haya(n) realizado.

Se hace constar que los acuerdos anteriores se tomaron con el voto unánime de todos los accionistas presentes, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que los acuerdos son válidos y obligatorios para la sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad, firmando al calce los asistentes en señal de conformidad.

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O REPRESENTANTES LEGALES):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Carácter: (ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DE SOCIEDAD)]. Firma: ________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Carácter: (ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DE SOCIEDAD)]. Firma: ________________________
3. (AGREGAR MÁS FILAS SEGÚN SEA NECESARIO)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Guanajuato (para aspectos procedimentales y registrales locales).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, GUANAJUATO): Indique la ciudad del estado de Guanajuato donde se celebra la asamblea (ej. León, Irapuato, Celaya, Guanajuato Capital).
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Escriba con letra el día, mes y año en que se realiza la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Anote el domicilio fiscal registrado de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Complete los datos de la escritura pública notarial de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL...) y (RFC DE LA SOCIEDAD): Incluya el número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guanajuato y el RFC.
7. (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se citó a la asamblea (ej. "mediante correo electrónico con acuse de recibo", "por publicación en el periódico oficial del estado").
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) de la(s) persona(s) designada(s) para esos cargos en la sesión.
9. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)) y (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN): Nombre(s) completo(s) y número de credencial de elector o pasaporte del(los) futuro(s) apoderado(s).
10. (ESPECIFICAR: PODER GENERAL...): Defina con claridad el tipo de poder que se otorga. Puede ser más de uno.
11. (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES...): Liste solo las facultades especiales que la sociedad desea conferir. Sea específico.
12. (SÍ / NO): Elija una opción respecto a si el apoderado puede nombrar sustitutos.
13. (ESPECIFICAR VIGENCIA...): Defina el plazo (ej. "5 años", "por tiempo indefinido").
14. LISTA DE ASISTENTES: Para cada accionista o su representante legal, anote nombre completo, número de acciones que representa y firma. Si es representante, indique a quién representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Genérica)
• Escrito de Revocación de Poder
• Acuerdo de Ratificación de Actos del Apoderado
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio