ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, HIDALGO), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, HIDALGO), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores accionistas que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, HIDALGO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, HIDALGO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, se dio por formalmente instalada la Asamblea de Accionistas, procediéndose a designar como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto único de la presente Asamblea es el otorgamiento de poderes generales y/o especiales a favor de una o más personas, para la representación legal y gestión de los negocios de la sociedad, conforme a lo establecido en el Art. 2554 Código de Comercio y el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: OTORGAMIENTO DE PODERES

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de otorgar uno o más poderes, señalando que la facultad para designar apoderados emana directamente del artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y debe ser ejercida por la voluntad soberana de la asamblea de accionistas, como órgano supremo de la sociedad. En este sentido, se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: “PODERES GENERALES. LA FACULTAD PARA OTORGARLOS CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, NO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN” (Registro Digital: 2021552, Novena Época).

Asimismo, se hizo referencia a la tesis aislada: “REVOCACIÓN DE PODERES. LA FACULTAD PARA REVOCAR LOS PODERES OTORGADOS POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO NULA LA CLAUSULA ESTATUTARIA QUE ATRIBUYA DICHA FACULTAD A UN ÓRGANO DISTINTO” (Registro Digital: 2020987, Novena Época).

Se procedió a la discusión y, en su caso, a la votación de cada uno de los poderes propuestos:

1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS (PODER JUDICIAL)

   Se propuso otorgar poder general para pleitos y cobranzas, con las facultades establecidas en la fracción I del Art. 2554 Código de Comercio, a favor de: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), con identificación oficial vigente (INE/IFE/Pasaporte) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).

   Este poder conferirá al apoderado, entre otras, las facultades de representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales o sumarios; para reconvenir, contestar la demanda, desistirse, allanarse, transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, dar finiquitos y, en general, para ejercitar todas las acciones y excepciones que correspondan a la sociedad, así como para substraerse de ellas.

   VOTACIÓN: Aprobado por unanimidad.

2. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (PODER EXTRAJUDICIAL)

   Se propuso otorgar poder general para actos de administración, con las facultades de la fracción II del Art. 2554 Código de Comercio, a favor de: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), con identificación oficial vigente número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).

   Este poder incluye facultades para administrar los bienes de la sociedad; celebrar contratos de toda naturaleza; otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; contratar créditos y otorgar garantías; y, en general, realizar todos los actos de dominio y administración necesarios para el cumplimiento del objeto social.

   Se recordó que, conforme a la tesis jurisprudencial: “PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. EL APODERADO CON ESTA FACULTAD NO PUEDE ENAJENAR NI GRAVAR BIENES INMUEbles, A MENOS QUE SE LE OTORGUE EXPRESAMENTE ESA FACULTAD” (Registro Digital: 2010456, Novena Época).

   VOTACIÓN: Aprobado por (UNANIMIDAD / MAYORÍA ESPECIFICADA) de las acciones presentes.

3. PODER ESPECIAL PARA [DESCRIBIR EL OBJETO ESPECÍFICO, EJ: FIRMAR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, OBTENER CRÉDITO BANCARIO]

   Se propuso otorgar poder especial, con las facultades limitadas y específicas para: (DESCRIPCIÓN DETALLADA Y PRECISA DEL ACTO O ACTOS PARA LOS QUE SE OTORGA EL PODER).

   Este poder se otorga a favor de: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 3), con identificación oficial vigente número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).

   El poder especial deberá ceñirse estrictamente al mandato conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2556 Código de Comercio.

   VOTACIÓN: Aprobado por (UNANIMIDAD / MAYORÍA ESPECIFICADA) de las acciones presentes.

Una vez votados y aprobados todos los puntos, el Presidente declaró que los poderes otorgados podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, en los términos del Art. 2591 Código de Comercio, y que su duración será (INDEFINIDA / HASTA LA FECHA: DD/MM/AAAA). Asimismo, se acordó que los poderes generales se inscribirán en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, HIDALGO), para surtir efectos frente a terceros conforme al Art. 2559 Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, en prueba de conformidad.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PRESIDENTE)
Representa (NÚMERO) acciones.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SECRETARIO)
Representa (NÚMERO) acciones.

ACCIONISTA:
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL ACCIONISTA 1)
Representa (NÚMERO) acciones.

ACCIONISTA:
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL ACCIONISTA 2)
Representa (NÚMERO) acciones.

(Se continúan las firmas de todos los accionistas asistentes)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, HIDALGO): Especifique la ciudad del estado de Hidalgo donde se celebra la asamblea (ej: Pachuca de Soto, Tulancingo, Tizayuca).
2. (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique la fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, HIDALGO): Escriba el domicilio fiscal registrado de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal y ciudad.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial y razón social tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, HIDALGO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Complete los datos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el RPC.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ACCIONISTAS): Nombre(s) y apellidos completos de cada persona.
8. (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN): Para los apoderados, el número de la credencial de elector (INE), pasaporte o cédula profesional.
9. (DESCRIPCIÓN DETALLADA...): En el poder especial, describa de manera clara, concreta y exhaustiva el acto o actos jurídicos específicos para los que se confiere el poder.
10. (UNANIMIDAD / MAYORÍA ESPECIFICADA): Indique si la votación fue unánime o, en su caso, el porcentaje o número de acciones que votaron a favor.
11. (INDEFINIDA / HASTA LA FECHA: DD/MM/AAAA): Defina la vigencia del poder. Si es indefinida, puede incluirse una cláusula de revocación expresa.
12. (NÚMERO) acciones: Junto a cada firma de accionista, especifique el número de acciones que representa y posee.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea Extraordinaria de Sociedad Anónima
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
• Poder General para Actos de Administración
• Acta de Asamblea para Revocación de Poderes
• Escritura Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable