ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

ACTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MICHOACÁN), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL NOTARIO), los señores accionistas que al final se identifican, todos ellos integrantes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO CONSTITUTIVO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO, MICHOACÁN), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la (ORDINAL, EJ: PRIMERA, SEGUNDA) Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el fin principal de otorgar poderes generales y/o especiales.

Declaran los comparecientes que la presente reunión se convocó en los términos establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 181 Código de Comercio, y que se encuentra legalmente instalada al contar con la asistencia y representación del (PORCENTAJE) % del capital social, que es superior a la mayoría requerida por la ley y los estatutos para la válida celebración de asambleas extraordinarias, en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan su aceptación. El Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. El orden del día es el siguiente:

1. Verificación del quórum legal de instalación y deliberación.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes, generales y/o especiales, a favor de una o más personas.
4. Fijación de la remuneración, en su caso, de los apoderados.
5. Otorgamiento de facultades a quien corresponda para el cumplimiento de los acuerdos.
6. Lectura y firma del acta.

Abierta la discusión sobre el punto tercero del orden del día, los accionistas, después de deliberar ampliamente, reconocen la necesidad de dotar a la sociedad de representación legal suficiente y ágil para el mejor desarrollo de su objeto social. En ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles, y con fundamento en los artículos 2554, 2555 y 2556 del Código de Comercio, así como en el artículo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,

ACUERDAN POR UNANIMIDAD:

PRIMERO.- OTORGAMIENTO DE PODER(ES). Se otorga(n) el(los) siguiente(s) poder(es):

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Se confiere poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de representación en juicios, transigir, desistirse, comprometer en árbitros, recibir pagos, otorgar finiquitos y, en general, para ejercitar toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales, a favor de:

• Apoderado: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1)
• Domicilio para oír y recibir notificaciones: (DOMICILIO COMPLETO PARA NOTIFICACIONES)
• Cláusulas especiales incluidas (marcar las que apliquen): [ ] Para otorgar perdón, [ ] Para transigir, [ ] Para comprometer en árbitros, [ ] Para desistirse del juicio, [ ] Para recibir pagos.

B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Se confiere poder general para actos de administración, con las facultades necesarias para la gestión ordinaria del negocio social, incluyendo la celebración de contratos, apertura y manejo de cuentas bancarias, contratación de personal (sin facultades laborales especiales), adquisición de bienes muebles necesarios para la operación, y demás actos propios de la administración corriente, a favor de:

• Apoderado: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2)
• Domicilio para oír y recibir notificaciones: (DOMICILIO COMPLETO PARA NOTIFICACIONES)

C) PODER ESPECIAL (ESPECIFICAR): Se confiere poder especial para el siguiente acto o conjunto de actos determinados: [DESCRIPCIÓN DETALLADA Y PRECISA DEL ACTO O NEGOCIO JURÍDICO ESPECÍFICO, EJ: "PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE UBICADO EN...", "PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA..."]. Este poder se otorga con las facultades expresamente necesarias para la realización de dicho acto, a favor de:

• Apoderado: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 3)
• Vigencia o condición del poder especial: [ESPECIFICAR VIGENCIA EN TIEMPO O CONDICIÓN SUSPENSIVA O RESOLUTORIA, EJ: "HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX", "PARA EL ACTO DE FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA"].

Los poderes generales anteriores se entenderán otorgados con las facultades que establece el Art. 2554 Código de Comercio, y se sujetarán a lo dispuesto por el Art. 2557 del mismo ordenamiento en cuanto a la revocación. Los señores apoderados actuarán de conformidad con las instrucciones que en lo sucesivo les imparta el Consejo de Administración o el órgano de gobierno equivalente.

SEGUNDO.- REMUNERACIÓN. Se acuerda que el(los) señor(es) apoderado(s) (PERCIBIRÁN/NO PERCIBIRÁN) una remuneración por el desempeño de su encargo. En caso afirmativo, dicha remuneración se fijará por el Consejo de Administración y será de (MONTO Y PERIODICIDAD, EJ: $XX,XXX.00 MENSUALES).

TERCERO.- FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO. Se faculta ampliamente al Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), o en su ausencia, al Administrador Único o al apoderado legal que corresponda, para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de los presentes acuerdos, incluyendo la comparecencia ante Notario Público o Corredor Público para la formalización del(los) poder(es) en escritura pública o póliza, su inscripción en el Registro Público de Comercio del estado de Michoacán, y la realización de cualquier trámite administrativo o notificación pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, quienes la firman de conformidad en el lugar y fecha antes indicados.

LISTA DE ASISTENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE). Valor nominal: $(VALOR). Porcentaje del capital: [%]. Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE). Valor nominal: $(VALOR). Porcentaje del capital: [%]. Firma: _________________________.
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE). Valor nominal: $(VALOR). Porcentaje del capital: [%]. Firma: _________________________.

SUMA TOTAL DEL CAPITAL REPRESENTADO: (PORCENTAJE TOTAL) %

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y TESIS JURISPRUDENCIALES

1. El otorgamiento de poderes por parte de los órganos de gobierno de una sociedad mercantil es un acto de administración que encuentra su fundamento en la ley y en los estatutos sociales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la Tesis Aislada 1a. CCCXXVII/2013 (10a.) que: "EL PODER OTORGADO POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL. SU INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DEBE HACERSE ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y EN LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA."

2. En relación con la revocación del poder, es aplicable la Tesis Aislada 1a. CXXV/2007 (9a.) que señala: "REVOCACIÓN DEL PODER. LA NOTIFICACIÓN AL APODERADO DEBE HACERSE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2557 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA QUE SURTA EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS."

3. Sobre la naturaleza del poder general para pleitos y cobranzas, la SCJN ha precisado en la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2006 (9a.) que: "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. COMPRENDE LA FACULTAD DE DESISTIRSE DE LAS ACCIONES O EXCEPCIONES PROMOVIDAS, AUNQUE NO SE OTORGUE EXPRESAMENTE, SALVO QUE EL MANDANTE LO HAYA PROHIBIDO."

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo (en materia de capacidad y personalidad jurídica).
• Ley del Notariado para el Estado de Michoacán de Ocampo.

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MICHOACÁN): Indicar la ciudad dentro del estado de Michoacán donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Morelia, Uruapan, Zamora).
2. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva, incluyendo la forma societaria (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.).
3. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Anotar el número único de inscripción en el Registro Público de Comercio de Michoacán.
4. (PORCENTAJE): Colocar el porcentaje total del capital social representado en la asamblea. Debe ser mayor al 50% para asambleas extraordinarias (Art. 182 LGSM).
5. (DESCRIPCIÓN DETALLADA...): En el poder especial, describir con la mayor precisión posible el acto, negocio jurídico, contrato o transacción específica para la cual se otorga el poder.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO X): Incluir nombre(s), apellido paterno, apellido materno y, en su caso, denominación social si el apoderado es otra empresa.
7. (DOMICILIO COMPLETO PARA NOTIFICACIONES): Proporcionar calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y estado.
8. (NÚMERO Y SERIE) / (VALOR) / [%]: Para cada accionista, especificar la identificación de las acciones que representa, su valor nominal individual y el porcentaje del capital total que dichas acciones representan.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
• Acta de Sesión de Consejo de Administración
• Escritura Pública de Revocación de Poder
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio (Michoacán)