ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, E.G., CUERNAVACA), ESTADO DE MORELOS, MÉXICO, siendo las (HORA EN LETRA) horas del día (DÍA EN LETRA) del mes de (MES EN LETRA) del año (AÑO EN LETRA), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser los ACCIONISTAS O SOCIOS que integran la totalidad del capital social de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DEL NOTARIO Y NOTARÍA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Morelos bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), y con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), actuando en su carácter de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS, según corresponda, conforme a lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Abierta la sesión por el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, y actuando como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), se procedió a verificar el quórum de asistencia y representación, encontrándose presentes y debidamente representados la totalidad de las acciones o partes sociales que integran el capital social de la sociedad, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea, con facultades para deliberar y resolver todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el Art. 181 LGSM y los estatutos sociales.

El señor Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas, y/o actos de dominio, a favor de una o más personas físicas.
2. Designación de los apoderados, determinación del alcance de sus facultades y fijación de las limitaciones, en su caso.
3. Facultades al Presidente del Consejo de Administración o al Administrador Único para que, en representación de la sociedad, formalice el(los) poder(es) ante Fedatario Público.
4. Rúbrica de la presente acta.

Conocido el orden del día, se procedió a su discusión, y después de un amplio intercambio de opiniones, se llegaron a las siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Por unanimidad de votos, la Asamblea APRUEBA el otorgamiento de un PODER GENERAL AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO (con las facultades especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley), a favor de la(s) persona(s) física(s) siguiente(s):

• Apoderado 1: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, E.G., INE, PASAPORTE) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).
• Apoderado 2 (si aplica): (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN).

SEGUNDO. Se determinó que dicho(s) apoderado(s) ejercerán sus facultades de manera (INDIVIDUAL / CONJUNTA / SOLIDARIA). En caso de designarse más de un apoderado y no especificarse este punto, se entenderá que actúan de manera conjunta, conforme a la interpretación jurisprudencial sobre la representación múltiple (Tesis: 1a. CCCXXI/2014 (10a.), "PODER. CUANDO SE OTORGA A VARIAS PERSONAS Y NO SE PRECISA LA FORMA EN QUE DEBEN EJERCERLO, SE ENTIENDE QUE ES CONJUNTO").

TERCERO. El ámbito de facultades conferidas comprende, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes:

1. PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Facultad para representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o arbitrales, ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, federales, estatales (incluyendo los tribunales del Poder Judicial del Estado de Morelos) o municipales; para promover toda clase de recursos, incluyendo el juicio de amparo; para transigir, desistirse, allanarse, someter a arbitraje y, en general, para ejercitar todas las acciones y defensas que correspondan a la sociedad, con las facultades generales para pleitos y cobranzas a que se refiere la fracción I del Art. 2554 del Código de Comercio y las especiales de las fracciones II a IX del mismo artículo, así como la facultad para percibir y recabar cantidades de dinero.
2. PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Facultad para administrar los bienes de la sociedad; para celebrar toda clase de contratos, incluyendo arrendamientos, prestación de servicios, obra, suministro; para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; para girar, endosar, aceptar, avalar y en general suscribir títulos de crédito (letras de cambio, pagarés, cheques) de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para solicitar y contratar créditos, préstamos y fianzas; y para realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el normal desarrollo del objeto social.
3. PARA ACTOS DE DOMINIO Y GRAVAMEN: Facultad para comprar, vender, gravar (mediante hipoteca, prenda, fideicomiso, etc.), permutar y, en general, para realizar todos los actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles propiedad de la sociedad, así como para suscribir las escrituras públicas correspondientes. Se incluyen expresamente las FACULTADES ESPECIALES a que se refieren los artículos 2555, 2556 y 2557 del Código de Comercio, consistentes en: (i) Transigir sobre derechos litigiosos; (ii) Remitir la deuda jurada; (iii) Hacer pagos extrajudiciales; (iv) Constituir, reconocer o avalar fianzas; (v) Hacer donaciones; (vi) Comprometer asuntos en árbitros; (vii) Desistirse de pleitos; (viii) Aceptar herencias, legados o donaciones con beneficio de inventario; (ix) Repudiar herencias, legados o donaciones; (x) Hacer posturas en remates judiciales o extrajudiciales; y (xi) Ejercer actos de dominio sobre bienes inmuebles.

CUARTO. Se establecen las siguientes LIMITACIONES ESPECÍFICAS al poder otorgado (en caso de no haber limitaciones, tachar este apartado o escribir "NINGUNA"): [ESPECIFICAR LIMITACIONES, E.G., "NO PODRÁ ENAJENAR EL INMUEBLE UBICADO EN...", "NO PODRÁ CONTRAER OBLIGACIONES SUPERIORES A $XXX,000.00 M.N.", "NO PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS RELACIONADOS CON FUSIÓN O ESCISIÓN"].

QUINTO. La Asamblea autoriza que el poder(es) se otorgue(n) con las formalidades del ARTÍCULO 2553 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, es decir, con facultades generales y las especiales que requieran cláusula expresa, para que surta todos sus efectos legales frente a terceros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la omisión de la cláusula especial para actos de dominio en un poder general, lo invalida para ese efecto específico (Tesis: 1a. CXXVII/2008, "PODERES. LOS OTORGADOS CON FACULTADES GENERALES NO COMPRENDEN LOS ACTOS DE DOMINIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)"). Asimismo, se ratifica que la sociedad podrá revocar el poder en cualquier tiempo, sin responsabilidad alguna para con el apoderado, conforme al principio de revocabilidad del mandato (Art. 2556 CCF aplicable supletoriamente).

SEXTO. Se faculta expresamente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO) de la sociedad, para que, en representación de la misma, comparezca ante el Notario Público de su elección en el Estado de Morelos o ante cualquier otro Fedatario Público competente, a formalizar en escritura pública el(los) poder(es) aprobado(s) en los términos antes señalados, con la amplitud y limitaciones aquí contenidas, y para que realice todas las gestiones necesarias para su inscripción en el Registro Público de Comercio de Morelos, si fuere necesario.

SÉPTIMO. Se acuerda que los gastos y honorarios notariales y registrales que se generen con motivo del otorgamiento e inscripción del(los) poder(es), serán cubiertos con cargo al patrimonio social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los asistentes en todos sus términos, procediéndose a su firma en señal de conformidad.

FECHA Y LUGAR: (CIUDAD, MORELOS), a los (DÍA) días del mes de (MES) de (AÑO).

FIRMAS DE LOS ASISTENTES (ACCIONISTAS O SOCIOS)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA/SOCIO 1)
Representa: (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES SOCIALES) acciones/partes.
RFC: (RFC DEL ACCIONISTA/SOCIO 1)
Identificación: (TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA/SOCIO 2)
Representa: (NÚMERO DE ACCIONES/PARTES SOCIALES) acciones/partes.
RFC: (RFC DEL ACCIONISTA/SOCIO 2)
Identificación: (TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)

(REPETIR FIRMAS SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil Federal (aplicable supletoriamente)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, E.G., CUERNAVACA): Indicar la ciudad del Estado de Morelos donde se celebra la asamblea.
2. (HORA EN LETRA), (DÍA EN LETRA), (MES EN LETRA), (AÑO EN LETRA): Escribir con palabras la fecha y hora de la reunión (ej: "diez", "veinticinco", "marzo", "dos mil veintisiete").
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar la dirección completa donde se lleva a cabo la reunión física de la asamblea.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Copiar exactamente el nombre de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO DEL NOTARIO...), (NOMBRE DEL NOTARIO...): Llenar con los datos exactos de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC): Número de folio mercantil de la sociedad en el Registro Público de Comercio de Morelos.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas que dirigen la sesión. Pueden ser socios, administradores o el Comisario.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO X): Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) física(s) a quien(es) se les otorga el poder. Incluir sus datos de identificación oficial.
11. (INDIVIDUAL / CONJUNTA / SOLIDARIA): Elegir y tachar las opciones no aplicables. "Individual" significa que cada uno puede actuar por separado. "Conjunta" significa que deben actuar todos juntos. "Solidaria" significa que cualquiera puede actuar por sí solo obligando a la sociedad.
12. (ESPECIFICAR LIMITACIONES...): Describir con claridad cualquier restricción a las facultades del apoderado. Si no hay, escribir "NINGUNA".
13. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO): Persona autorizada para firmar la escritura pública del poder ante notario.
14. (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO): Tachar la opción no aplicable según la estructura de la sociedad.
15. FIRMAS: Deben firmar todos los asistentes a la asamblea (socios o accionistas). Junto a su nombre, indicar el número de acciones o partes sociales que representan, su RFC y número de identificación oficial.

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