ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

REUNIDOS: En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN), los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Nuevo León bajo folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

DECLARAN:

1. Que se encuentran legalmente reunidos en Asamblea General de Accionistas, con el carácter de Asamblea General Extraordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.
2. Que la presente reunión fue convocada mediante (DESCRIBIR MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. ESCRITO CIRCULADO CON FECHA, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, ETC.), cumpliendo con los requisitos y plazos señalados en el Art. 182 LGSM y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.
3. Que existe el quórum legal suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos, toda vez que se encuentran representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al Art. 183 LGSM.
4. Que actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta.

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO.

Una vez declarada legalmente instalada la Asamblea, se procedió a discutir el único punto del orden del día. El señor (NOMBRE DEL PROPONENTE O PRESIDENTE) expuso la conveniencia y necesidad de otorgar un poder amplio a favor de uno o varios apoderados, para que en representación de la sociedad puedan realizar actos de administración, de dominio, así como para pleitos y cobranzas, con el fin de agilizar la operación y representación legal de la empresa en los diversos asuntos que enfrenta.

Se hicieron las deliberaciones del caso y, puesto a votación el siguiente:

ACUERDO

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), ACUERDA por unanimidad de votos:

1. OTORGAR PODER AMPLIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, a favor de (señalar uno o varios):
   • Apoderado Principal: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL)
   • Apoderado Suplente (en su caso): (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO SUPLENTE)

   Para que, en representación de esta sociedad, pueda realizar los siguientes actos:

   • Facultades para Pleitos y Cobranzas: Representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales o sumarios; en toda clase de procedimientos, sean jurisdiccionales o administrativos, federales o locales; para promover, proseguir, contestar demandas, reconvenir, desistirse, transigir, someter a arbitraje, recibir pagos, dar finiquitos, otorgar recibos, cobrar judicial y extrajudicialmente créditos, y en general, para ejercitar toda clase de acciones y excepciones, con las facultades de Art. 2554 Código de Comercio y las que requieren cláusula especial conforme al Art. 2557 del mismo ordenamiento.
   • Facultades de Administración: Administrar todos los bienes de la sociedad; celebrar contratos de toda naturaleza (arrendamiento, prestación de servicios, obra, etc.); abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; contratar créditos y otorgar garantías; realizar actos relacionados con el personal, respetando la Ley Federal del Trabajo; y en general, realizar todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria necesarios para el giro de la empresa.
   • Facultades de Dominio (Actos de Disposición): Comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar y en general, disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones que pertenezcan a la sociedad, incluso los considerados como bienes inmuebles, con las facultades del Art. 2554 fracción VII Código de Comercio.
   • Facultades Fiscales y ante Autoridades: Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades fiscales (SAT), administrativas y municipales; presentar declaraciones; solicitar devoluciones; suscribir convenios; otorgar poderes fiscales; y realizar todos los trámites necesarios.
   • Facultades para Operaciones de Crédito: Suscribir, endosar, girar, aceptar, avalar y en general, realizar toda clase de operaciones con títulos de crédito, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
2. ESTABLECER VIGENCIA Y REVOCACIÓN: El presente poder tendrá una vigencia de [ESPECIFICAR VIGENCIA, EJ. "DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CARGO DEL APODERADO", "POR TIEMPO INDETERMINADO", "HASTA EL (FECHA)"] y podrá ser revocado en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 2591 Código de Comercio respecto a la protección de terceros de buena fe.
3. RATIFICAR DOMICILIO: Se ratifica como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con este poder, el ubicado en (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN).
4. AUTORIZAR FORMALIZACIÓN: Se autoriza al Presidente del Consejo de Administración o al Administrador Único, según corresponda, para que, en representación de la sociedad, acuda ante el Notario Público o Corredor Público de su elección en el Estado de Nuevo León, a formalizar el otorgamiento del poder en escritura pública, con expresa sujeción a los términos del presente acuerdo, pudiendo realizar las modificaciones de forma que exija el fedatario, siempre que no alteren el fondo del mandato aquí conferido.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, firmando al calce en señal de conformidad.

ACCIÓN CONFORME: Se hace constar que el presente acuerdo no contraviene lo dispuesto por el Art. 199 LGSM, ni los estatutos sociales, y se otorga dentro de los límites del objeto social.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS (O SUS REPRESENTANTES) CON DERECHO A VOTO

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3)
   Firma: _________________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN SU CASO)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 1)
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 2)
   Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil del Estado de Nuevo León (para aspectos supletorios sobre mandato).
• Ley del Notariado para el Estado de Nuevo León (para la formalización ante fedatario).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la fecha numérica del día, el mes en letras y el año completo en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Anotar el domicilio fiscal registrado de la sociedad, con calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y estado (Nuevo León).
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y el RFC.
4. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Detalles de la escritura pública de constitución: número de escritura, ciudad y estado del notario, y fecha de otorgamiento.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluir el folio electrónico asignado en el Registro Público de Comercio de Nuevo León.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
7. (DESCRIBIR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Explicar cómo se citó a la asamblea (ej. "por correo electrónico con acuse de recibo el día...", "mediante publicación en el periódico oficial...").
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de quienes dirigen la asamblea.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL/SUPLENTE): Nombre(s) completo(s) y, preferentemente, CURP o RFC de la(s) persona(s) a quien(es) se otorga el poder.
10. (ESPECIFICAR VIGENCIA...): Definir claramente cuánto tiempo durará el poder. Puede ser por tiempo indeterminado, ligado a un cargo o con fecha de caducidad.
11. (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES...): Indicar el domicilio donde el apoderado recibirá notificaciones legales. Puede ser el domicilio social o uno diferente.
12. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA...): Listar el nombre completo de cada accionista presente o su representante legal. Cada uno debe firmar al lado.
13. (NOMBRE COMPLETO TESTIGO...): En caso de incluir testigos de asistencia, anotar sus nombres completos.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General Notarial para Sociedades: Documento formal para presentar ante Notario Público basado en este acuerdo.
• Acta de Asamblea para Nombramiento de Administrador: Para designar al representante legal que, a su vez, podrá otorgar poderes.
• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Modelo para citar formalmente a los accionistas a una reunión.
• Poder Especial para Juicio: Poder limitado a un asunto judicial específico.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: En caso de que el otorgamiento de poderes amplísimos requiera un cambio en los estatutos sociales.