ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE OAXACA, a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (APODERADOS/ACCIONISTAS/ASAMBLEÍSTAS) de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Oaxaca bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), misma que en lo sucesivo se denominará “LA SOCIEDAD”, con el objeto de celebrar la (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) ASAMBLEA (GENERAL DE ACCIONISTAS/DE SOCIOS) que se convocó para el presente día y hora, conforme al aviso publicado en (MEDIO DE PUBLICACIÓN, EJ. PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA) el día (FECHA DE PUBLICACIÓN), y cuyo orden del día se describe a continuación:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
3. Otorgamiento de poderes generales y/o especiales a favor de una o varias personas.
4. Rúbrica del libro de actas.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.

PRIMERO.- QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE ASAMBLEA LEGALMENTE INSTALADA.

Declarada la hora de la reunión, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), en su carácter de (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ACCIONISTA MAYORITARIO), procedió a dar la bienvenida a los asistentes y a verificar el quórum. Se constató la asistencia de (NÚMERO) (ACCIONISTAS/SOCIOS), representando el (PORCENTAJE)% del capital social de LA SOCIEDAD, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE) con un valor nominal de $(VALOR POR ACCIÓN) ((CANTIDAD EN LETRA) pesos 00/100 M.N.) cada una, por lo que se declaró existente el quórum legal requerido para la celebración de la presente asamblea, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales. En consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) ASAMBLEA (GENERAL DE ACCIONISTAS/DE SOCIOS).

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procedió a la lectura del acta de la asamblea (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) celebrada el día (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA). No habiendo observaciones por parte de los asistentes, se sometió a votación su aprobación, la cual fue aprobada por unanimidad. Se acordó su inscripción en el libro de actas correspondiente.

TERCERO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Acto seguido, se procedió a tratar el punto tercero del orden del día. El señor (NOMBRE DEL PROPONENTE, EJ. SECRETARIO DEL CONSEJO) expuso la conveniencia y necesidad de otorgar poderes a favor de una o varias personas para la representación legal y gestión de los asuntos de LA SOCIEDAD, fundamentando su propuesta en las facultades que el Art. 2554 Código de Comercio y el Art. 27 Ley General de Sociedades Mercantiles confieren a la asamblea para designar apoderados. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN, Registro Digital: 2021556, que establece: “EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, OTORGADO POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SU TITULAR PUEDE DESAHOGAR LOS ACTOS DE MERO TRÁMITE PROCESAL, PERO NO AQUELLOS QUE IMPLICAN DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE LA REPRESENTADA, COMO EL ALLANAMIENTO, DESISTIMIENTO O TRANSACCIÓN, SALVO QUE EXPRESAMENTE SE LE HUBIEREN CONFERIDO FACULTADES PARA ELLO”.

Asimismo, se citó la tesis aislada Registro Digital: 2011035: “LA REVOCACIÓN DEL PODER OTORGADO POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL A UN APODERADO LEGAL, PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS, DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO”, subrayando la importancia del registro público de los actos que se aprueben.

Después de la discusión, y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley y los estatutos sociales, la Asamblea APRUEBA Y AUTORIZA el otorgamiento de los siguientes poderes:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO (PODER AMPLIO).

Se confiere poder generalísimo, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, a favor del (la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), con (NACIONALIDAD), mayor de edad, soltero/casado, con domicilio en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO), e identificado con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral número (NÚMERO DE CREDENCIAL) o, en su caso, con pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE).

Facultades Incluidas:

1. Para Pleitos y Cobranzas: Para representar a LA SOCIEDAD en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o de cualquier otra naturaleza, ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, federales, estatales (incluyendo los tribunales del Estado de Oaxaca) o municipales. Para transigir, desistirse, allanarse, comprometer en árbitros, recibir pagos, dar finiquitos, otorgar recibos, cancelar gravámenes y, en general, para ejercitar toda clase de acciones y excepciones.
2. Para Actos de Administración: Para administrar los bienes de LA SOCIEDAD, celebrar contratos de toda naturaleza, abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, contratar créditos, otorgar garantías, suscribir títulos de crédito conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y realizar todos los actos necesarios para el normal desarrollo del objeto social.
3. Para Actos de Dominio: Para comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar y donar toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a LA SOCIEDAD. Esta facultad se otorga en los términos más amplios permitidos por la ley, incluyendo el Art. 2554 fracción VII Código de Comercio.

Este poder podrá ser ejercido conjunta o indistintamente con el (la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2, SI APLICA), de conformidad con el Art. 2557 Código de Comercio.

PODER ESPECIAL PARA ACTOS DETERMINADOS.

Adicionalmente, y para un mejor funcionamiento, se confiere poder especial a favor del (la) C. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 3) para el siguiente acto específico: [DESCRIPCIÓN DETALLADA Y PRECISA DEL ACTO O NEGOCIO JURÍDICO ESPECÍFICO, EJ. "PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN..."]. Este poder surtirá efectos únicamente para el acto antes descrito y se extinguirá una vez cumplido su objeto.

Se acordó que los poderes otorgados serán inscritos en el Registro Público de Comercio de Oaxaca, y que la firma del apoderado(es) deberá registrarse ante las instituciones bancarias y demás entidades con las que LA SOCIEDAD mantenga relación. La Asamblea faculta al Consejo de Administración o al Administrador Único para que, a través de quien designe, realice todos los trámites necesarios ante notario público y registros correspondientes para la protocolización e inscripción de estos poderes.

CUARTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó rubricar el libro de actas donde se asentará el presente acuerdo, responsabilizándose de su custodia el (la) Secretario(a) del Consejo de Administración o la persona que designe el Administrador Único.

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo asuntos generales que tratar, se pasó al siguiente punto.

SEXTO.- CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, quienes ratifican su contenido.

POR LA SOCIEDAD (NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ASISTENTES (ACCIONISTAS O REPRESENTANTES):

1. _________________________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO ASISTENTE 1)
   Representa: [SI ES PERSONA FÍSICA, DECIR "POR SÍ MISMO"; SI ES PERSONA MORAL, INDICAR RAZÓN SOCIAL Y PODER]
   Número de Acciones: (NÚMERO)
   Porcentaje: (PORCENTAJE)%
2. _________________________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO ASISTENTE 2)
   Representa: [SI ES PERSONA FÍSICA, DECIR "POR SÍ MISMO"; SI ES PERSONA MORAL, INDICAR RAZÓN SOCIAL Y PODER]
   Número de Acciones: (NÚMERO)
   Porcentaje: (PORCENTAJE)%

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
• Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público del Estado de Oaxaca (si aplica)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio donde se celebra físicamente la asamblea, ej. "Oaxaca de Juárez, Oaxaca".
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha de celebración de la asamblea en formato numérico y letra, ej. "25", "marzo", "2026".
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN): Domicilio exacto (calle, número, colonia, código postal) donde se reúnen los asistentes.
4. (APODERADOS/ACCIONISTAS/ASAMBLEÍSTAS): Tachar lo que no aplique según el tipo de asistentes (ej. si son accionistas, dejar solo "ACCIONISTAS").
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
7. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
8. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado en el Registro Público de Comercio de Oaxaca.
9. (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) ASAMBLEA (GENERAL DE ACCIONISTAS/DE SOCIOS): Seleccionar y dejar solo el tipo correcto de asamblea según la ley y estatutos.
10. (MEDIO DE PUBLICACIÓN...), (FECHA DE PUBLICACIÓN): Indicar dónde se publicó la convocatoria y la fecha. Para Oaxaca, suele ser el Periódico Oficial del Estado.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien preside la reunión, usualmente el Presidente del Consejo o el Administrador Único.
12. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (SERIE), (VALOR POR ACCIÓN): Datos del capital social desglosados. El valor en letra debe coincidir con el numérico.
13. (NÚMERO) de los estatutos sociales: Número del artículo estatutario que regula el quórum.
14. (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA): Fecha de la asamblea previa a esta.
15. (NOMBRE DEL PROPONENTE...): Nombre de la persona que propone el otorgamiento de poderes.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), (NACIONALIDAD), (DOMICILIO...), (NÚMERO DE CREDENCIAL): Datos de identificación completos del primer apoderado. Incluir estado civil.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2, SI APLICA): Si se otorga poder indistinto, completar con los datos del segundo apoderado. Si no aplica, tachar o dejar en blanco.
18. (DESCRIPCIÓN DETALLADA...): Describir con la mayor precisión posible el acto específico para el poder especial. Incluir datos de identificación de bienes, contrapartes, montos, etc.
19. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 3): Datos del apoderado especial.
20. (HORA): Hora de clausura de la asamblea.
21. FIRMAS: Todas las personas mencionadas deben firmar. Los asistentes deben anotar su nombre, aclarar si representan a otra persona o moral (con el nombre de esta), y el número y porcentaje de acciones que representan en la asamblea.

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