ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO

En la ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, QUERÉTARO), los señores que al final se identifican, quienes son los accionistas y/o apoderados legalmente facultados de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio de Querétaro bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CIUDAD, QUERÉTARO), representada en este acto por (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de (CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJM. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), en lo sucesivo denominada “LA SOCIEDAD”, con el objeto de celebrar la Asamblea (ORDINAL, EJM. EXTRAORDINARIA) de Accionistas, misma que se desarrollará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales a favor de una o más personas físicas.
4. Otorgamiento de facultades al representante legal para la firma e inscripción del presente instrumento.
5. Rúbrica y clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. QUÓRUM Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN.

Constatada la presencia de los accionistas que representan el (PORCENTAJE)% del capital social de LA SOCIEDAD, cifra que constituye mayoría absoluta conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL CONVOCANTE) declaró legalmente instalada la presente Asamblea y se procedió a dar inicio a los trabajos.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE MESA DIRECTIVA.

Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la conducción y formalización de los acuerdos, respectivamente.

TERCERO. OTORGAMIENTO DE PODER O PODERES.

Puesto a consideración el punto tercero del orden del día, el Presidente sometió a discusión la propuesta de otorgar poderes a favor de (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S))], para actuar en nombre y representación de LA SOCIEDAD. Se hizo del conocimiento de la Asamblea que el otorgamiento de poderes se rige por lo dispuesto en los Art. 2554 al 2590 del Código de Comercio, y que los poderes generales para actos de administración y los especiales para actos de dominio deben ser otorgados en escritura pública, de conformidad con el Art. 2557 del Código de Comercio.

Asimismo, se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, registro digital: (XXXXXX), que establece: “EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS NO COMPRENDE LA FACULTAD DE CELEBRAR TRANSACCIONES, A MENOS QUE SE OTORGUE EXPRESAMENTE.”, destacando la importancia de la especificidad en la redacción de facultades.

Después de un amplio debate y aclaradas todas las dudas, se procedió a la votación. Los acuerdos tomados fueron los siguientes:

1. ACUERDO DE OTORGAMIENTO: Por unanimidad de votos, se APRUEBA el otorgamiento de un poder (ESPECÍFIQUE SI ES GENERAL, ESPECIAL O MIXTO) a favor de (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO) y con Clave Única de Registro de Población (CURP) (CURP DEL APODERADO).
2. FACULTADES CONFERIDAS: El poder aprobado conferirá al apoderado, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:
   • Facultades generales para actos de administración, conforme al Art. 2554 del Código de Comercio.
   • Facultades para pleitos y cobranzas, incluyendo la de transigir y someter a arbitraje, en términos del Art. 2556 del Código de Comercio.
   • Facultad especial para actos de dominio, incluyendo la compra, venta, gravamen, hipoteca y cualquier título de enajenación sobre bienes inmuebles de LA SOCIEDAD.
   • Facultad para suscribir, endosar, girar, aceptar y garantizar títulos de crédito, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
   • Facultad para representar a LA SOCIEDAD ante toda clase de autoridades federales, estatales (especialmente del Estado de Querétaro) y municipales, incluyendo las fiscales y administrativas.
   • Facultad para abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como para contratar créditos y otorgar garantías.
   • (DESCRIBA OTRAS FACULTADES ESPECÍFICAS REQUERIDAS).

   Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN, registro digital: (XXXXXX), que sostiene: “LA FACULTAD DE OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO NULO EL OTORGADO POR EL ADMINISTRADOR SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA.”, reafirmando la validez del presente acuerdo.

3. SUPLENCIA Y REVOCACIÓN: Se acordó que el presente poder podrá ser revocado en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas de LA SOCIEDAD. Asimismo, se autoriza al apoderado para designar sustitutos y cesionarios, quienes contarán con las mismas facultades.
4. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Se señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el presente poder el ubicado en (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, CIUDAD, QUERÉTARO).

CUARTO. FACULTADES PARA FIRMA E INSCRIPCIÓN.

Se otorgaron facultades amplias al representante legal de LA SOCIEDAD, (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), para que, en nombre de la misma, suscriba la escritura pública correspondiente ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de Querétaro, o ante el fedatario que designe, y realice todas las gestiones necesarias para la inscripción del poder en el Registro Público de Comercio de Querétaro y en cualquier otro registro que corresponda.

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, registro digital: (XXXXXX), que precisa: “LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE LOS PODERES GENERALES OTORGADOS POR SOCIEDADES MERCANTILES ES OBLIGATORIA Y TIENE EFECTOS FRENTE A TERCEROS.”

QUINTO. RÚBRICA Y CLAUSURA.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los integrantes de la Mesa Directiva en señal de conformidad. El acta se levantó en (NÚMERO) de hojas útiles por ambas caras, quedando debidamente rubricadas todas ellas.

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

IDENTIFICACIÓN DE ASISTENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/APODERADO 1). Acciones representadas: (NÚMERO) acciones serie (SERIE), equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social. Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/APODERADO 2). Acciones representadas: (NÚMERO) acciones serie (SERIE), equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social. Firma: _________________________.
3. (REPETIR POR CADA ASISTENTE).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Escriba la dirección completa (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo la reunión.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su acta constitutiva.
4. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Querétaro.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL) y (CARGO...): Nombre de quien representa legalmente a la sociedad (e.g., Administrador Único, Presidente del Consejo) y su cargo.
7. (ORDINAL, EJM. EXTRAORDINARIA): Especifique el tipo de asamblea (Ordinaria, Extraordinaria, Especial).
8. (PORCENTAJE)%: Inserte el porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser mayor al 50% para mayoría absoluta.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL CONVOCANTE/PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas que intervienen.
10. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)): Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) a quien(es) se les otorga el poder.
11. (ESPECÍFIQUE SI ES GENERAL, ESPECIAL O MIXTO): Defina claramente el tipo de poder.
12. (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO): Domicilio particular del apoderado.
13. (CURP DEL APODERADO): Clave Única de Registro de Población del apoderado.
14. (DESCRIBA OTRAS FACULTADES ESPECÍFICAS...): Enumere cualquier facultad adicional no cubierta en la lista previa (e.g., para fusiones, para emitir obligaciones).
15. (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES...): Dirección donde el apoderado recibirá notificaciones legales.
16. (NÚMERO) (de Notario): Número del Notario Público del Estado de Querétaro ante quien se autorizará la escritura.
17. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA/APODERADO X): Liste a todos los asistentes con su nombre completo, número y serie de acciones representadas, y porcentaje. Cada uno debe firmar al final.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración
• Acta de Asamblea de Acreedores
• Minuta para Escritura Pública de Poder Especial
• Acuerdo de Revocación de Poder
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