ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SINALOA) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser los ACCIONISTAS que integran la totalidad del capital social de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, SINALOA) bajo la inscripción (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SINALOA), y a quienes en lo sucesivo se les denominará como “LA ASAMBLEA”.

PRIMERA. DECLARACIONES.

Los comparecientes declararon bajo protesta de decir verdad:

1. Que son los legítimos y únicos accionistas de la sociedad referida, representando el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide su capital social, según consta en el libro de registro de acciones correspondiente.
2. Que la sociedad se encuentra debidamente constituida y vigente, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, legales y administrativas.
3. Que con fundamento en el Art. 28 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, tienen la facultad para celebrar la presente Asamblea y adoptar los acuerdos que en ella se tomen.
4. Que el objeto de la presente reunión es el otorgamiento de uno o más poderes generales o especiales para actos de administración, dominio y/o pleitos y cobranzas, en los términos que se detallarán en los acuerdos.

SEGUNDA. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Acto continuo, se procedió a verificar la legal constitución de la Asamblea. Se constató que se encontraban presentes o representados la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que, con base en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró válidamente constituida la Asamblea de Accionistas, con facultades plenas para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERA. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Otorgamiento de poderes generales y/o especiales.
3. Ruegos y preguntas.

No habiendo objeción alguna, se aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

CUARTA. ACUERDOS.

Una vez discutidos los puntos del orden del día, la Asamblea, con el voto unánime de los accionistas presentes, adoptó los siguientes acuerdos:

CUARTA. PRIMERA. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procedió a la lectura del acta de la asamblea celebrada el día (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR), la cual fue aprobada en todos sus términos sin observaciones, ratificándose los acuerdos allí contenidos.

CUARTA. SEGUNDA. OTORGAMIENTO DE PODERES.

La Asamblea, con fundamento en los artículos 28, 2556 y 2557 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los artículos 2556 y 2557 del Código de Comercio, acordó otorgar los siguientes poderes:

A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Se confiere poder amplio y suficiente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado con credencial para votar con fotografía número (NÚMERO DE CREDENCIAL), expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que, en nombre y representación de la sociedad, pueda representarla en toda clase de juicios, ya sean ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o de cualquier otra naturaleza, ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, federales, estatales (especialmente del Estado de Sinaloa) y municipales, incluyendo tribunales fiscales y laborales. Este poder incluye facultades para desistirse, allanarse, transigir, comprometer en árbitros, recibir pagos, otorgar finiquitos y, en general, para ejercitar todas las acciones y excepciones que correspondan a la sociedad, con las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, las cuales se le otorgan en los términos más amplios permitidos por el Art. 2554 del Código de Comercio.

B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Se confiere poder amplio al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado con pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE), expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en nombre y representación de la sociedad, pueda administrar todos sus bienes muebles e inmuebles; celebrar contratos de toda naturaleza, incluyendo arrendamientos, mutuos, prestación de servicios y obra; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; realizar operaciones de crédito con instituciones del sistema financiero; y, en general, realizar todos los actos de administración ordinaria y extraordinaria que sean necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, con las limitaciones que establecen los estatutos sociales. Este poder se otorga con las facultades del Art. 2554 del Código de Comercio.

C) PODER ESPECIAL PARA DOMINIO (PARA ACTOS ESPECÍFICOS): Se confiere poder especial al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), identificado con cédula profesional número (NÚMERO DE CÉDULA), para el acto específico de [DESCRIBIR CON DETALLE EL ACTO ESPECÍFICO, EJ: "COMPRAVENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE X, NÚMERO Y, COLONIA Z, DE CULIACÁN, SINALOA"], con facultades para firmar el contrato respectivo, otorgar la escritura pública correspondiente, recibir el precio y entregar el bien. Este poder se entenderá limitado exclusivamente al acto antes descrito y se extinguirá una vez cumplido.

La Asamblea ratifica que los poderes anteriores pueden ser revocados en cualquier momento por la propia Asamblea de Accionistas o por el órgano de administración de la sociedad, cuando así lo autoricen los estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 2591 del Código de Comercio en materia de revocación y su notificación.

QUINTA. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.

Los acuerdos anteriores fueron sometidos a votación y aprobados por la unanimidad de los votos de los accionistas presentes, quedando así válidamente adoptados con plenos efectos legales para la sociedad.

En este sentido, la Asamblea hace suya la tesis jurisprudencial de la SCJN: "PODERES. LA REVOCACIÓN DE LOS OTORGADOS POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBE ACORDARSE POR EL ÓRGANO QUE ORIGINALMENTE LOS CONFIERIÓ (LEGISLACIÓN COMÚN)." (Registro Digital: 2021553).

Asimismo, se toma en consideración la jurisprudencia: "REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. EL PODER OTORGADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLA." (Registro Digital: 2010045).

SEXTA. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

No habiendo más asuntos que tratar, y a petición de los accionistas, el Presidente declaró concluidos los trabajos de la presente Asamblea, la cual se levantó a las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, en un solo original que quedará en el Libro de Actas de la sociedad.

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA POR LOS ASISTENTES.

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Representa (NÚMERO) acciones, equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social.

2. _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Representa (NÚMERO) acciones, equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social.

3. _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3)
Representa (NÚMERO) acciones, equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la hora y fecha exacta en que se celebra la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar el lugar físico (calle, número, colonia, código postal, ciudad) en Sinaloa donde se reúnen los accionistas.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social completa de la empresa, tal como aparece en su escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FECHA...): Llenar con los datos exactos de la escritura pública de constitución de la sociedad.
5. (FOLIO MERCANTIL...): Anotar el número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Sinaloa.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Indicar el domicilio fiscal oficial de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escribir el nombre completo de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
8. (FECHA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR): Indicar la fecha de la última asamblea de accionistas.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO) y datos de identificación: Para cada poder, escribir el nombre completo del apoderado y el número de su identificación oficial (INE, pasaporte, cédula). Es crucial que estos datos sean exactos.
10. (DESCRIBIR CON DETALLE EL ACTO ESPECÍFICO...): En el poder especial, describir con la mayor precisión posible el acto único para el que se otorga el poder (ej. compra de un inmueble con su ubicación exacta, contratación de un crédito específico con un banco determinado).
11. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Al final del acta, cada accionista debe firmar e indicar su nombre completo, el número de acciones que representa y el porcentaje del capital social que ello significa. Debe sumar el 100%.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
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• Acuerdo de Revocación de Poder
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