ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE TABASCO

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Tabasco, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final suscriben, quienes manifestaron ser (MAYORÍA O TOTALIDAD) de los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOTARÍA O CIUDAD), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tabasco bajo la inscripción (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), actuando en su carácter de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Abierta la sesión y constatado el quórum legal, se dio lectura al punto único del orden del día. Seguidamente, los accionistas presentes procedieron a discutir y analizar la conveniencia de designar a uno o varios apoderados para la representación legal y gestión de los asuntos sociales. Después de un intercambio de opiniones, y haciendo uso de la facultad conferida por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por los artículos correspondientes de los estatutos sociales, se sometió a votación la siguiente:

PROPUESTA:

Se propone el otorgamiento de los siguientes poderes a favor de la(s) persona(s) que se designe(n):

1. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con las facultades generales y especiales que para este tipo de mandato establece el Art. 2554 Código de Comercio, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la facultad para demandar, contestar demandas, interponer recursos, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, cobrar y recibir pagos, y en general, para representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales o sumarios, de toda naturaleza y ante toda autoridad judicial, administrativa o laboral.
2. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Con las facultades establecidas en el Art. 2555 Código de Comercio, para realizar todos los actos de administración propios del giro de la empresa, incluyendo la celebración de contratos, adquisición y enajenación de bienes muebles, gestión ante instituciones bancarias y crediticias, y la representación ante toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, con las limitaciones que la propia asamblea establezca.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los votos de los accionistas presentes, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto. En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 195 Ley General de Sociedades Mercantiles, se

ACUERDA:

PRIMERO. Se otorga PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS a favor de (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con (DOMICILIO COMPLETO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES) y con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR), con todas las facultades señaladas en el Art. 2554 del Código de Comercio, incluyendo las especiales que requieran cláusula expresa conforme a la ley, tales como transigir, comprometer en árbitros, desistirse del juicio, recibir pagos y, en general, para representar a la sociedad en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos. Este poder subsistirá aun en caso de muerte del mandante, en los términos del artículo 2552 del mismo ordenamiento.

SEGUNDO. Se otorga PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN a favor de (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con (DOMICILIO COMPLETO) y con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR), con las facultades establecidas en el Art. 2555 del Código de Comercio, para ejecutar todos los actos concernientes al giro ordinario de la empresa, con las siguientes limitaciones específicas que establece esta Asamblea: [ENUMERAR LIMITACIONES ESPECÍFICAS, EJ: "NO PODRÁ ENAJENAR BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA", "NO PODRÁ CONTRAER OBLIGACIONES CREDITICIAS SUPERIORES A $(MONTO) SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN"]. En todo lo no previsto en estas limitaciones, el apoderado contará con las facultades más amplias.

TERCERO. Se faculta expresamente a los apoderados designados para que, a su vez, puedan otorgar los SUB-PODERES que estimen convenientes, con las mismas o menores facultades, sin necesidad de requerir autorización posterior de la Asamblea o del Consejo de Administración, en los términos del Art. 2557 del Código de Comercio.

CUARTO. Los poderes otorgados mediante la presente acta tendrán una vigencia de [DURACIÓN, EJ: "CINCO AÑOS", "TIEMPO INDETERMINADO"], y podrán ser REVOCADOS en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas o, en su caso, por el órgano de administración de la sociedad, cuando así lo autoricen los estatutos sociales, debiendo notificarse dicha revocación al apoderado y realizarse su inscripción en el Registro Público de Comercio de Tabasco para que surta efectos frente a terceros, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

QUINTO. Se autoriza al Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE DEL PRESIDENTE), o en su ausencia, al Secretario del Consejo, (NOMBRE DEL SECRETARIO), para que, en representación de la sociedad, comparezcan ante el Notario Público de su elección en el Estado de Tabasco, a protocolizar la presente acta y a solicitar la autorización de la escritura pública correspondiente que contenga los poderes aquí conferidos, con el fin de que sean inscritos en el Registro Público de Comercio de Tabasco, para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTO. Se levanta la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los accionistas asistentes, la cual se asienta en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas correspondiente.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - (FIRMA) - Representa (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE).
2. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - (FIRMA) - Representa (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE).
3. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - (FIRMA) - Representa (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE).
... (CONTINUAR SEGÚN SEA NECESARIO)

NOTA JURISPRUDENCIAL: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en tesis aisladas y jurisprudenciales criterios relevantes para el otorgamiento de poderes, tales como:

1. Registro: 2011553 • Tesis: XX.3o.C. J/17 (11a.) "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EL OTORGADO CON LAS FACULTADES DEL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO DE COMERCIO COMPRENDE EL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Lo que refuerza la amplitud del poder general para pleitos y cobranzas.
2. Registro: 2020438 • Tesis: 1a. CCCXXXVII/2018 (10a.) "REVOCACIÓN DEL PODER. PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS, DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE." Criterio aplicable a la revocación de los poderes aquí otorgados.
3. Registro: 2010324 • Tesis: I.11o.C.85 C (10a.) "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. EL APODERADO CON ESA INVESTIDURA CARECE DE FACULTADES PARA ENAJENAR BIENES INMUEBLES, A MENOS QUE SE LE HUBIERE CONFERIDO EXPRESAMENTE." Lo que justifica la inclusión de limitaciones específicas en el presente acuerdo.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indique la ciudad y municipio dentro del Estado de Tabasco donde se celebra la asamblea (ej: Villahermosa, Centro).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Escriba la dirección completa donde se lleva a cabo la asamblea.
4. (MAYORÍA O TOTALIDAD): Especifique si los asistentes representan la mayoría o la totalidad del capital social con derecho a voto.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO), (NOTARÍA O CIUDAD), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (FOLIO MERCANTIL...): Complete todos los datos de identificación de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC de Tabasco.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Escriba el nombre(s), apellido paterno y apellido materno del titular del poder.
8. (DOMICILIO COMPLETO...): Proporcione el domicilio completo del apoderado, incluyendo calle, número, colonia, código postal, municipio y estado.
9. (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR): Detalle el tipo de identificación (INE, pasaporte), su número y la autoridad expedidora.
10. (ENUMERAR LIMITACIONES ESPECÍFICAS...): Liste de manera clara y concreta cualquier restricción a las facultades del apoderado para actos de administración. Si no hay, puede escribir "NINGUNA".
11. (DURACIÓN...): Defina el plazo de vigencia del poder (ej: "TIEMPO INDETERMINADO", "TRES AÑOS").
12. (NOMBRE DEL PRESIDENTE), (NOMBRE DEL SECRETARIO): Escriba los nombres completos de los representantes autorizados para protocolizar el acta.
13. FIRMAS: Cada accionista debe firmar al lado de su nombre e indicar el número y serie de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Escritura Pública de Poder General
• Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Escritura de Revocación de Poder
• Estatutos de Sociedad Anónima
• Acta de Sesión del Consejo de Administración