ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, TAMAULIPAS), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser (APODERADOS LEGALES, ADMINISTRADORES ÚNICOS, CONSEJEROS, ETC.) de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, TAMAULIPAS) bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), en lo sucesivo “LA SOCIEDAD”.

La reunión se celebró con el carácter de (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA / ASAMBLEA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y las disposiciones legales aplicables, específicamente el Art. 23 Código de Comercio y el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERA. DECLARACIONES.

1. Se declara que la presente reunión se encuentra legalmente convocada y constituida, con la asistencia del (CIEN POR CIENTO / PORCENTAJE SUFICIENTE) del capital social representado, siendo por lo tanto hábil para deliberar y tomar los acuerdos que correspondan, con efectos legales plenos.
2. Se designa como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes suscribirán la presente acta en su carácter de tales.
3. Se hace constar que el objeto de la presente reunión es el otorgamiento de uno o varios poderes generales o especiales para actos de administración, dominio y/o pleitos y cobranzas, en favor de una o varias personas físicas, para la representación legal de LA SOCIEDAD.

SEGUNDA. ACUERDOS.

Una vez analizada la conveniencia de designar nuevos mandatarios para el mejor desempeño de los negocios sociales, y previa discusión, se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes puntos, los cuales fueron aprobados por unanimidad:

1. OTORGAMIENTO DE PODER. Se acuerda otorgar un poder [GENERAL AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS / GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN / ESPECIAL PARA UN ASUNTO DETERMINADO] a favor del (los) señor(es): (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL (LOS) APODERADO(S)), con identificación oficial vigente (ESPECIFICAR TIPO DE ID, E.J. INE, PASAPORTE) número (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO).
2. FACULTADES. El (los) mandatario(s) contará(n) con las facultades más amplias que para el caso requiera(n), incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes:
   • Para representar a LA SOCIEDAD en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, federales o locales, incluyendo los de jurisdicción en el estado de Tamaulipas.
   • Para realizar actos de administración, incluyendo la apertura, operación y cancelación de cuentas bancarias, así como la suscripción de títulos de crédito conforme a la Art. 9 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
   • Para realizar actos de dominio, incluyendo la compra, venta, gravamen y arrendamiento de bienes inmuebles y muebles propiedad de la sociedad.
   • Para otorgar, suscribir, endosar y garantizar toda clase de títulos de crédito, en los términos del Art. 75 Código de Comercio.
   • Para comparecer ante toda clase de autoridades, incluyendo las fiscales y administrativas del estado de Tamaulipas y de la Federación.
   • (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES ESPECÍFICAS SEGÚN SEA NECESARIO).

   Estas facultades se entenderán concedidas con la amplitud establecida en el Art. 2554 Código de Comercio (relativo a la representación) y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la tesis aislada 1a. CCCXVII/2016 (10a.) que establece: "PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN ÉL DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA AMPLIA, A FIN DE LOGRAR SU FINALIDAD PROCESAL."

3. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN. Se confiere al (los) apoderado(s) la facultad para sustituir el poder total o parcialmente, con o sin reserva de facultades. El presente poder es revocable en cualquier tiempo por la voluntad de LA SOCIEDAD, manifestada en una asamblea posterior con los mismos requisitos de la presente.
4. RATIFICACIÓN DE ACTOS. Se ratifican desde este momento todos los actos que el (los) apoderado(s) haya(n) realizado o llegue(n) a realizar en el futuro en ejercicio de las facultades aquí conferidas, en los términos del Art. 2556 Código de Comercio.
5. FORMALIZACIÓN. Se faculta al señor (NOMBRE DEL FACULTADO PARA FIRMAR, E.J. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO) para que, en representación de LA SOCIEDAD, comparezca ante el Notario Público de su elección en el estado de Tamaulipas o en cualquier otro lugar de la República Mexicana, a fin de otorgar la escritura pública correspondiente donde se instrumente el poder acordado, solicitando las autorizaciones y registros que sean necesarios, incluido el Registro Público de Comercio de Tamaulipas.

TERCERA. CLÁUSULAS GENERALES.

1. LEGALIDAD. Todos los actos derivados del presente poder deberán ajustarse a la legislación mercantil aplicable, en especial a la Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, y a los estatutos sociales.
2. JURISDICCIÓN Y FUERO. Para cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente acta y del poder que en ella se acuerda, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes en (CIUDAD, TAMAULIPAS), renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles, en apego al principio de autonomía de la voluntad reconocido en el Art. 85 Código de Comercio y la tesis jurisprudencial 1a./J. 24/2016 (10a.) de la SCJN: "AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. LAS PARTES PUEDEN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL LUGAR CONVENIDO, SIEMPRE QUE EXISTA UNA CONEXIDAD RAZONABLE CON EL ASUNTO."
3. DOMICILIO. Se señala como domicilio convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones judiciales y extrajudiciales el ubicado en (DOMICILIO SOCIAL O CONVENCIONAL EN TAMAULIPAS).

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los asistentes, quienes la firman de conformidad, en el lugar y fecha antes señalados.

POR LA SOCIEDAD (NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ASISTENTES Y REPRESENTANTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO 1) - Cargo: (CARGO 1) - Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO 2) - Cargo: (CARGO 2) - Firma: _______________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO 3) - Cargo: (CARGO 3) - Firma: _______________________
4. (AGREGAR MÁS FIRMAS SEGÚN SEA NECESARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, TAMAULIPAS): Indique la ciudad dentro del estado de Tamaulipas donde se celebra la asamblea (ej. Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete con la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Escriba la dirección completa donde se lleva a cabo la asamblea.
4. (APODERADOS LEGALES, ADMINISTRADORES ÚNICOS, CONSEJEROS, ETC.): Especifique el cargo o calidad jurídica de los asistentes según los estatutos sociales.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social o denominación completa de la empresa, tal como aparece en su acta constitutiva.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Anote el Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
7. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Complete los datos de la escritura pública de constitución.
8. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluya el folio mercantil electrónico de inscripción en el RPC.
9. (ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA / ASAMBLEA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN): Seleccione y tache lo que no aplique, según el tipo de reunión.
10. (CIEN POR CIENTO / PORCENTAJE SUFICIENTE): Especifique el porcentaje del capital social representado en la reunión.
11. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL (LOS) APODERADO(S)): Escriba el nombre completo y apellidos del o los mandatarios.
12. (ESPECIFICAR TIPO DE ID, E.J. INE, PASAPORTE) (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN): Detalle el tipo de identificación oficial y su número.
13. (AGREGAR O ELIMINAR FACULTADES ESPECÍFICAS SEGÚN SEA NECESARIO): Personalice las facultades otorgadas. Puede añadir más o eliminar las que no sean relevantes.
14. (NOMBRE DEL FACULTADO PARA FIRMAR, E.J. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO): Indique la persona autorizada para firmar la escritura pública ante notario.
15. (DOMICILIO SOCIAL O CONVENCIONAL EN TAMAULIPAS): Establezca el domicilio para notificaciones, preferentemente en el estado de Tamaulipas.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de quienes presiden y fungen como secretario de la asamblea.
17. (NOMBRE COMPLETO 1), (CARGO 1), etc.: Liste el nombre y cargo de todos los asistentes con derecho a voto que firmarán el acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Escritura Pública)
• Acta de Asamblea Extraordinaria de Sociedad Anónima
• Acuerdo de Consejo de Administración
• Acta para Revocación de Poder
• Designación de Apoderados Legales en Estatutos Sociales