ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD), TLAXCALA, MÉXICO

En la ciudad de (CIUDAD), Estado de Tlaxcala, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN) los señores accionistas que al calce firman, integrantes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tlaxcala bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), para celebrar la (ORDINAL: EJ. PRIMERA, EXTRAORDINARIA, ETC.) Asamblea (GENERAL ORDINARIA / GENERAL EXTRAORDINARIA) de Accionistas, con el objeto principal de acordar el otorgamiento de poderes generales y/o especiales.

Declaran los comparecientes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con los requisitos de anticipación y publicación. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, representado por las acciones que poseen los accionistas reunidos, por lo que se declara legalmente instalada la Asamblea con la capacidad necesaria para deliberar y resolver válidamente, conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

PRIMERO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA REUNIÓN.

El Presidente da la bienvenida y procede a verificar el quórum. Se confirma que se encuentra representado el ciento por ciento (100%) del capital social, integrado por un total de (NÚMERO) acciones ordinarias, nominativas y con derecho a voto, todas ellas suscritas y pagadas en su totalidad. En consecuencia, y en atención a lo dispuesto por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declara válidamente constituida la presente Asamblea, con facultad para conocer, discutir y resolver todos y cada uno de los puntos contenidos en el orden del día.

SEGUNDO.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario da lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum y declaración de validez de la reunión.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Designación de un apoderado o varios apoderados, con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y/o actos de dominio.
4. Ratificación de los poderes otorgados.
5. Facultades para protocolizar el presente acta.
6. Asuntos generales.

Puesto a discusión, el orden del día es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- DESIGNACIÓN DE APODERADO(S).

Se procede a la discusión del punto medular del orden del día. El Presidente expone la conveniencia y necesidad de designar a uno o varios apoderados para la representación legal y gestión de los asuntos de la sociedad, a fin de agilizar y eficientar sus operaciones comerciales y legales. Se hace referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular a la tesis aislada 1a. CXXVII/2015 (10a.) que establece: "EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. SU ALCANCE INCLUYE LA FACULTAD DE CELEBRAR TRANSACCIONES, SIN NECESIDAD DE CLAUSULA ESPECIAL, SIEMPRE QUE ÉSTAS SE REFIERAN A LOS ASUNTOS LITIGIOSOS ENCOMENDADOS AL APODERADO".

Asimismo, se cita la tesis aislada 1a. CXLIII/2007 que precisa: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. EL APODERADO CON ESA FACULTAD PUEDE REALIZAR CUALQUIER ACTO TENDIENTE A CONSERVAR O APROVECHAR LOS BIENES DE LA PERSONA QUE LO CONFIERE, PERO NO TIENE CAPACIDAD PARA ENAJENARLOS O GRAVARLOS".

Después de un intercambio de opiniones, y con fundamento en los Art. 2554, 2555 y 2556 Código de Comercio, así como en el Art. 25 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea APRUEBA POR UNANIMIDAD lo siguiente:

1. Se designa como apoderado(s) de la sociedad, con las facultades que se indican, a la(s) siguiente(s) persona(s):
   • Apoderado Principal: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR).
   • Apoderado Suplente (en su caso): (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO SUPLENTE), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR).
2. Se confieren al(los) apoderado(s) designado(s) los siguientes poderes, los cuales podrán ejercerse indistintamente o de manera conjunta, según se especifique en el instrumento notarial correspondiente:
   • PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades comprendidas en el Art. 2554 Código de Comercio, incluyendo la de transigir, comprometer en árbitros, desistirse, absolver posiciones, recibir pagos y, en general, para seguir toda clase de juicios, así como para cobrar y percibir toda clase de créditos y cantidades a favor de la sociedad.
   • PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Con las facultades señaladas en el Art. 2555 Código de Comercio, para realizar todos los actos de administración de los bienes de la sociedad, incluyendo la compraventa de bienes muebles, la celebración de contratos de arrendamiento, apertura y manejo de cuentas bancarias, contratación de servicios, y en general, para realizar cualquier acto conservativo o de aprovechamiento de los bienes sociales.
   • PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO Y GRAVÁMENES (en su caso): Con las facultades específicas para enajenar, gravar, hipotecar, permutar o adquirir bienes inmuebles, así como para constituir derechos reales a favor de terceros, todo ello limitado a los siguientes bienes o montos específicos: [DESCRIBIR CON PRECISIÓN LOS BIENES, OPERACIONES O LÍMITES MONETARIOS, EJ. "PARA ENAJENAR EL INMUEBLE UBICADO EN...", "PARA CONTRAER O GARANTIZAR OBLIGACIONES HASTA POR LA CANTIDAD DE $..."]. Este poder se otorga con sujeción a lo dispuesto por el Art. 2556 Código de Comercio y el Art. 25 Ley General de Sociedades Mercantiles.
   • FACULTADES ESPECIALES ADICIONALES: [ENUMERAR FACULTADES ESPECÍFICAS COMO: PARA FIRMAR TÍTULOS DE CRÉDITO, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES FISCALES (SAT), PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO, ETC.].
3. Los poderes otorgados tendrán una vigencia de [DURACIÓN, EJ. "UN AÑO", "CINCO AÑOS", "TIEMPO INDETERMINADO"] a partir de la fecha de su protocolización, y podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea de Accionistas.
4. Se faculta expresamente al(los) apoderado(s) para que, a su vez, puedan otorgar poderes con las mismas o menores facultades, sin responsabilidad para la sociedad, en los términos del Art. 2557 Código de Comercio.

CUARTO.- RATIFICACIÓN DE PODERES OTORGADOS.

La Asamblea, en uso de sus facultades, ratifica todos los poderes generales y especiales que con anterioridad haya otorgado la sociedad a favor de cualquier persona, siempre y cuando no hayan sido expresamente revocados. Se aclara que esta ratificación no implica la reactivación de poderes ya vencidos o caducos.

QUINTO.- FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR.

Se autoriza al Presidente y al Secretario de esta Asamblea, indistintamente, para que comparezcan ante Notario Público competente en el Estado de Tlaxcala, a fin de protocolizar el presente acta y solicitar las testimoniales que sean necesarias, obligando con su firma a la sociedad para el pago de los honorarios y gastos notariales correspondientes. Esta facultad se otorga en los términos del Art. 8 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA FINAL) horas, se da por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo acordado.

En constancia, firman:

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS

1. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________
2. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________
3. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Representa (NÚMERO) acciones. Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea dentro del estado de Tlaxcala (ej. Tlaxcala de Xicohténcatl, Apizaco, Huamantla).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Anote la dirección completa donde se lleva a cabo la asamblea.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Complete todos los datos de la escritura pública de constitución e inscripción en el Registro Público de Comercio.
6. (ORDINAL: EJ. PRIMERA, EXTRAORDINARIA, ETC.): Especifique el tipo y número de la asamblea (ej. Primera Asamblea General Extraordinaria).
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escriba el nombre completo de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
8. (NÚMERO): En el punto PRIMERO, indique el número total de acciones que representan el capital social.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO PRINCIPAL/SUPLENTE), (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR): Proporcione los datos completos de identificación de los apoderados (ej. Credencial para votar INE núm. 12345678, expedida por el INE).
10. (DESCRIBIR CON PRECISIÓN LOS BIENES, OPERACIONES O LÍMITES MONETARIOS): Si se otorgan facultades para actos de dominio, describa de manera clara y limitativa los bienes, operaciones o montos máximos autorizados.
11. [DURACIÓN, EJ. "UN AÑO", "CINCO AÑOS", "TIEMPO INDETERMINADO"]: Defina el plazo de vigencia del poder.
12. (HORA FINAL): Anote la hora en que concluye la asamblea.
13. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA X), (NÚMERO) acciones: Liste a todos los accionistas asistentes, su nombre completo y el número de acciones que representan. Cada uno debe firmar al lado de su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
• Convocatoria para Asamblea de Socios/Accionistas
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos
• Acta para Revocación de Poderes