ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, YUCATÁN) los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser los (NÚMERO) (APODERADOS/ACCIONISTAS/SOCIOS) que integran la totalidad del (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS/ASAMBLEA DE SOCIOS) de la sociedad mercantil denominada (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD), inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Yucatán bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, YUCATÁN), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Declaran que la reunión se celebra de conformidad con lo establecido en los artículos Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los estatutos sociales de la compañía, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria y quórum legal y estatutario.

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes dan fe de los hechos y actuaciones que a continuación se detallan.

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

El señor Presidente declaró legalmente constituida la presente Asamblea, en virtud de haberse reunido la totalidad de los integrantes del (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA GENERAL), existiendo el quórum legal necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme al Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDA.- ORDEN DEL DÍA.

Se sometió a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales o especiales para actos de administración, actos de dominio y/o para pleitos y cobranzas, a favor de una o más personas físicas.
2. Designación de la(s) persona(s) apoderada(s).
3. Determinación del alcance, facultades, limitaciones y duración del(los) poder(es).
4. Facultades para la ratificación, revocación y sustitución del poder.
5. Rúbrica de la presente acta.

El Orden del Día fue aprobado por unanimidad.

TERCERA.- OTORGAMIENTO DEL PODER.

Una vez discutido ampliamente el asunto, y haciendo uso de la facultad conferida por el Art. 2554 Código de Comercio y por los estatutos sociales, la Asamblea ACUERDA por unanimidad otorgar un PODER GENERAL AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO (o, en su caso, PODER ESPECIAL PARA [DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS ACTOS, EJ: CONTRAER OBLIGACIONES CREDITICIAS, ENAJENAR BIENES INMUEBLES, ETC.]), a favor de la(s) siguiente(s) persona(s):

APODERADO 1: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO).

APODERADO 2 (si aplica): (NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO APODERADO), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO COMPLETO DEL SEGUNDO APODERADO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO).

CUARTA.- FACULTADES Y ALCANCE DEL PODER.

Se acuerda que el(los) poder(es) otorgado(s) conferirá(n) al(los) apoderado(s) todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes:

1. Para pleitos y cobranzas: Representar a la sociedad en toda clase de juicios, sean ordinarios, ejecutivos, especiales o sumarios; desistirse de acciones; transigir, comprometer en árbitros y someterse a su fallo; cobrar y recibir toda clase de cantidades; otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones; y en general, ejercitar y defender todos los derechos de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el Art. 2554, fracción VI Código de Comercio y la jurisprudencia de la SCJN (Tesis: 1a./J. 10/2016 (10a.) "PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 2554, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON SUFICIENTES PARA QUE EL MANDATARIO PUEDA DESISTIRSE DEL JUICIO").
2. Para actos de administración: Administrar los bienes de la sociedad; celebrar contratos de toda naturaleza; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias; contratar y desvincular personal; y realizar todos los actos necesarios para el normal desenvolvimiento del objeto social.
3. Para actos de dominio: Comprar, vender, gravar, hipotecar, permutar y en general, enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la sociedad, así como adquirirlos a su nombre. Esta facultad se otorga en los términos del Art. 2554, fracción VII Código de Comercio.
4. Facultades específicas adicionales (si aplican): [ENUMERAR FACULTADES ESPECÍFICAS COMO: FIRMAR TÍTULOS DE CRÉDITO, SOLICITAR CRÉDITOS, CONSTITUIR GARANTÍAS, ETC.], atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Se deja constancia que, en términos de la jurisprudencia de la SCJN (Tesis: 1a. CXXVII/2007 "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EL APODERADO CON ESA FACULTAD NO PUEDE CELEBRAR NEGOCIOS JURÍDICOS QUE IMPLIQUEN ACTOS DE DOMINIO"), las facultades para actos de dominio requieren concesión expresa, la cual en este acto se otorga.

QUINTA.- SUSTITUCIÓN, REVOCACIÓN Y DURACIÓN.

Se confiere al(los) apoderado(s) la facultad para sustituir el poder total o parcialmente, con las mismas o menores facultades, sin necesidad de rendir cuenta de la sustitución. El poder podrá ser revocado en cualquier tiempo por la propia Asamblea o por el órgano de administración de la sociedad, si éste tuviere la facultad estatutaria para ello. El presente poder tendrá una vigencia de [DURACIÓN, EJ: "UN AÑO" / "TIEMPO INDEFINIDO" / "HASTA SU REVOCACIÓN EXPRESA"], sin perjuicio de lo establecido en el Art. 2594 Código de Comercio respecto a la terminación del mandato.

SEXTA.- RATIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.

Se faculta expresamente al Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE DEL PRESIDENTE), o en su defecto a cualquier administrador, para que, en representación de la sociedad, comparezca ante la Fe Pública del Notario Público Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO) (o ante el Notario Público que designe) o ante Corredor Público en el Estado de Yucatán, para ratificar el presente acuerdo, otorgar el(los) instrumento(s) de poder correspondiente(s) con las formalidades de ley, e inscribirlo en el Registro Público de Comercio de Yucatán si fuere necesario. Los gastos derivados de esta formalización correrán por cuenta de la sociedad.

Se cita como fundamento para la representación y el otorgamiento del poder, además de los ya mencionados, el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SÉPTIMA.- CONCLUSIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por todos los asistentes, quienes ratifican su contenido. Se levanta la presente acta que consta de (NÚMERO) hojas útiles, en el lugar, fecha y hora antes señalados.

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

ASISTENTES (MIEMBROS DEL (CONSEJO/ASAMBLEA)):

1. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
2. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
3. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la hora y fecha exacta de la celebración de la asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar el lugar físico donde se celebró la reunión. Debe ser un domicilio específico en Yucatán.
3. (NÚMERO) (APODERADOS/ACCIONISTAS/SOCIOS): Especificar el número total de asistentes y su calidad (ej: "tres Consejeros", "veinte Accionistas").
4. (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ASAMBLEA GENERAL...): Seleccionar y completar con el órgano social que se está reuniendo.
5. (RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD): Escribir el nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva y acta registral.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Anotar el número de folio mercantil asignado por el Registro Público de Comercio de Yucatán.
7. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Indicar el domicilio fiscal registrado de la sociedad.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Anotar el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escribir el nombre completo de las personas que fungieron como presidente y secretario de la asamblea.
10. (DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LOS ACTOS...): Si el poder es especial, detallar de manera clara y concreta los actos para los que se otorga.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), (IDENTIFICACIÓN...): Completar con los datos completos de identificación y domicilio de cada persona a quien se le otorga el poder. Usar párrafos adicionales si son más de dos.
12. (ENUMERAR FACULTADES ESPECÍFICAS...): Listar cualquier facultad adicional no cubierta genéricamente en los puntos 1-3 de la Cuarta sección.
13. (DURACIÓN...): Definir el plazo de vigencia del poder. Para poderes indefinidos, se sugiere redactar "TIEMPO INDEFINIDO, HASTA SU REVOCACIÓN EXPRESA".
14. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO): Opcional. Se puede dejar genérico ("el Notario Público que designe").
15. (NÚMERO) hojas útiles: Indicar el número total de páginas del acta, incluyendo esta.
16. Firmas: Todas las personas listadas como asistentes deben firmar el documento. Incluir el nombre completo bajo cada firma.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Formato Notarial)
• Acuerdo del Consejo de Administración
• Acta de Asamblea para Designación de Apoderado con Facultades Limitadas
• Acta para la Revocación de Poder