ACTA DE ASAMBLEA PARA OTORGAMIENTO DE PODERES

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, A (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, ZACATECAS), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser los ACCIONISTAS O SOCIOS que integran la totalidad del capital social de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Zacatecas bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), para los efectos de lo dispuesto en el Art. 23 Código de Comercio y el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, celebrar la presente ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA con el objeto de otorgar poderes generales y/o especiales, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de uno o más poderes generales y/o especiales a favor de determinada(s) persona(s).
4. Fijación de las facultades, limitaciones y duración de los poderes otorgados.
5. Ratificación de los acuerdos y firma del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. Declaración de Quórum y Convocatoria. Se declara legalmente instalada la Asamblea, habiéndose verificado que se encuentra presente la totalidad de las acciones o partes sociales en que está dividido el capital de la sociedad, por lo que se cumple con el quórum establecido en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para las asambleas generales extraordinarias. La convocatoria se realizó de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y la citada ley.

SEGUNDO. Designación de Mesa Directiva. Por unanimidad, se designa como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptan los cargos y se encargarán de dirigir los debates y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO. Otorgamiento de Poder(es). El Presidente somete a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta:

"Se otorgue(n) PODER(ES) a favor de la(s) siguiente(s) persona(s), con las facultades, limitaciones y duración que se señalan:

APODERADO(S): (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL/LOS APODERADO(S))
DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: (DOMICILIO COMPLETO DEL APODERADO)
FACULTADES: [DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ESPECÍFICA DE LAS FACULTADES. EJ: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL PARA ENAJENAR EL INMUEBLE UBICADO EN...]
LIMITACIONES O INSTRUCCIONES ESPECIALES: [ESPECIFICAR, EJ: "PARA GRAVAR BIENES INMUEBLES SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA", "LÍMITE DE OPERACIÓN DE CRÉDITO POR $XXXXXX.XX"]
DURACIÓN: [ESPECIFICAR SI ES POR TIEMPO INDETERMINADO, HASTA UNA FECHA DETERMINADA O HASTA LA REVOCACIÓN EXPRESA]."

El Secretario da lectura a los fundamentos legales aplicables, destacando lo dispuesto por el Art. 2554 Código de Comercio en relación con el poder general para pleitos y cobranzas y el poder general para actos de administración, así como la necesidad de especificar las facultades para actos de dominio conforme al Art. 2556 Código de Comercio. Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "PODERES. LA EXTENSIÓN DE SUS FACULTADES DEBE INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE" (Registro Digital: 2017248), que establece la regla de interpretación restrictiva de los poderes. Asimismo, se menciona la tesis: "REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES. EL PODER PARA EJERCERLA DEBE OTORGARSE EXPRESAMENTE" (Registro Digital: 2025634).

Después de un amplio debate y aclaración de dudas, se procede a la votación. El acuerdo se aprueba por UNANIMIDAD de los votos presentes.

CUARTO. Formalización y Revocación de Poderes Anteriores. Se acuerda que el (los) poder(es) aquí conferido(s) se formalizará(n) en la escritura pública o ante fedatario público que designe el apoderado, corriendo los gastos que ello genere por cuenta de la sociedad. En el mismo acto de protocolización, se revocarán expresamente todos los poderes anteriores que se hayan otorgado a favor de otras personas para el ejercicio de las mismas facultades aquí conferidas, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe adquiridos con anterioridad a la publicación de la revocación en el Registro Público de Comercio de Zacatecas, conforme al Art. 2567 Código de Comercio y la tesis jurisprudencial "REVOCACIÓN DEL PODER. SUS EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS" (Registro Digital: 191356).

QUINTO. Ratificación. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta por parte del Secretario, la cual es aprobada en todos sus términos por los asistentes, quienes la ratifican con sus firmas.

Y para que conste, se firma la presente acta en el lugar, fecha y hora antes señalados, por duplicado ejemplar.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
FIRMA: _________________________

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
FIRMA: _________________________

ACCIONISTAS O SOCIOS ASISTENTES

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1) - Acciones/Partes: (NÚMERO) - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2) - Acciones/Partes: (NÚMERO) - Firma: _________________________
3. (AGREGAR MÁS FILAS SEGÚN SEA NECESARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO): Indique la fecha completa de celebración de la asamblea (ej., 15 de abril de 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, ZACATECAS): Escriba el domicilio fiscal o social registrado de la empresa en el estado de Zacatecas.
3. (HORA): Hora de inicio de la asamblea (ej., 10:00).
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre exacto de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos completos de la escritura pública de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Zacatecas.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) del( los) socio(s) designado(s) para esos cargos en la asamblea.
9. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL/LOS APODERADO(S)): Nombre(s) y apellido(s) de la(s) persona(s) física(s) a quien(es) se le(s) otorga el poder. Para personas morales, indicar su razón social.
10. (DESCRIPCIÓN DETALLADA...): Sea extremadamente específico. Ej: "Poder general para pleitos y cobranzas con facultades para transigir, desistir, comprometer en árbitros y recibir pagos" o "Poder especial para comprar el inmueble ubicado en Calle X, Col. Y, Zacatecas, Zac., por un precio no mayor a $1,500,000.00 M.N.".
11. (ESPECIFICAR...): Indique cualquier restricción clara (montos máximos, necesidad de autorización adicional para ciertos actos, etc.).
12. (ESPECIFICAR SI ES POR TIEMPO...): Defina la vigencia. Lo común es "por tiempo indeterminado, hasta su revocación expresa".
13. LISTA DE SOCIOS: Incluya el nombre completo de cada asistente y el número de acciones o partes sociales que representa. Todos deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas
• Poder General para Actos de Administración
• Acta de Asamblea Extraordinaria para Cambio de Domicilio
• Escritura de Revocación de Poder
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima